合肥立方制药股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2026-048
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否
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（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表变动情况及原因
单位：元
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2、利润表变动情况及原因
单位：元
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3、现金流量表变动情况及原因
单位：元
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用
三、其他重要事项
1、2026年7月，国家卫生健康委员会、国家中医药局、国家疾控局发布《关于印发国家基本药物目录（2026年版）的通知》（国卫药政发﹝2026﹞17号），公司盐酸哌甲酯缓释片、盐酸羟考酮缓释片、盐酸曲美他嗪缓释片、加替沙星滴眼液4个品种被新增纳入《国家基本药物目录》。截至报告期末，公司及子公司共有15个在产品种被纳入《国家基本药物目录》。详见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2026-023）。
2、报告期内，公司产品甲磺酸多沙唑嗪缓释片、美阿沙坦钾片中选第12批国家组织药品集中带量采购，详见公司于2026年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2026-027）。
3、报告期内，公司盐酸曲唑酮原料药上市申请、塞来昔布盐酸曲马多片药品注册临床试验申请获受理，盐酸右哌甲酯原料药上市申请获得批准；公司控股子公司合肥诺瑞特制药有限公司聚乙烯醇滴眼液药品注册上市申请获受理。详见公司于2026年7月21日、2026年8月25日、2026年9月19日、2026年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2026-025、2026-028、2026-040、2026-041）。
4、报告期内，公司独立董事杨模荣先生于2026年9月22日任期届满六年，公司于2026年9月4日召开第六届董事会第七次会议，并于2026年9月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举潘立生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，选举潘立生先生为公司第六届董事会独立董事。详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2026-042）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥立方制药股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
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法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：刘奕 会计机构负责人：何雪晨
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：刘奕 会计机构负责人：何雪晨
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
合肥立方制药股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2026-047
合肥立方制药股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年10月23日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会议于2026年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为公司《2026年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-048）。
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
2、《关于选举公司副董事长的议案》
经审议，董事会同意选举季铁城先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2026-049）。
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。
审议结果：通过。
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》；
3、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2026年10月30日
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2026-049
合肥立方制药股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经董事会审议，同意选举季铁城先生（简历详见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2026年10月30日
附件：
季铁城先生简历
季铁城先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991年3月出生，加州大学圣地亚哥分校学士，哥伦比亚大学理学硕士，加州大学圣地亚哥分校理学硕士。曾任南京先声东元制药有限公司技术工艺员、江苏先声药业有限公司学术经理、南京市高特佳医疗投资企业投资总监，立方制药总经理助理；现任立方制药董事、副总经理、药物研究院院长、营销事业部副总经理，中国麻醉药品协会副会长、安徽省癌症研究会常务理事。
季铁城先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长季俊虬先生为父子关系，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；季铁城先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人。
