国网英大股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：600517 证券简称：国网英大
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：国网英大股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：乔发栋 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：国网英大股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：乔发栋 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：国网英大股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：乔发栋 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-031号
国网英大股份有限公司
第九届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年10月22日以书面方式发出会议通知，会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司2026年第三季度报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
公司2026年第三季度财务报告已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：
对公司2026年第三季度财务报告无异议，认为公司2026年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2026年第三季度报告》。
（二）《关于增加公司年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案涉及关联交易事项，关联董事俞华军、华定忠回避表决。
本议案已事先经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议和第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东回避表决。
具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于增加公司年度日常关联交易额度的公告》（临2026-032号）。
（三）《关于选举公司董事的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
第九届董事会提名委员会审议意见：
董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求，具备担任公司董事的能力；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐吴立群女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
吴立群女士的基本情况和简历如下：
吴立群，女，1973年出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。历任中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司财务部合并报表处副处长、处长、财务报告处处长，中国石油天然气集团有限公司资金部授信处处长、境外融资处处长，中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司党委委员、总会计师，中意人寿保险有限公司财务总监。现任中国石油集团资本有限责任公司副总经理、财务总监。
截至目前，吴立群女士未持有公司股票，是公司持股5%以上股东中国石油天然气集团有限公司控股子公司中国石油集团资本有限责任公司的副总经理、财务总监。除上述关系外，吴立群女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
（四）《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-033号）。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-033号
国网英大股份有限公司关于召开
2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月19日 14点30分
召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月19日至2026年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，《国网英大第九届董事会第十一次会议决议公告》于2026年10月30日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、南瑞集团有限公司、国网新源控股有限公司等。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会网络投票提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、 登记时间：2026年11月16日（星期一）上午9:00-下午16:00
3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）
4、 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
六、其他事项
出席本次会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海市浦东新区国耀路211号C座9层
邮政编码：200126
联系部门：证券事务部
电话：021-51796818 公司邮箱：600517@sgcc.com.cn
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2026年10月30日
附件1：授权委托书
报备文件：国网英大第九届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国网英大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月19日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-032号
国网英大股份有限公司关于增加公司
年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本议案需要提交国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会审议。
● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、价格公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，公司预计了公司及控股公司2026年度及2027年1-5月日常关联交易额度，并经公司2025年年度股东会审议通过。目前根据公司2026年1月1日至9月30日的日常关联交易执行情况，拟增加部分业务的日常关联交易额度。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司年度日常关联交易额度的议案》，关联董事俞华军、华定忠回避表决，由其他9名非关联董事进行表决，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本事项将提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东回避表决。
2.独立董事专门会议审议情况
公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过了《关于增加公司年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事一致认为：本次增加公司年度日常关联交易额度遵循了公开、公平和公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于增加公司年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。
3.审计与内控合规管理委员会审议情况
公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第四次会议审议通过了《关于增加公司年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。全体委员一致认为：公司增加年度日常关联交易额度是为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。
（二）本次调整年度日常关联交易预计额度情况
2026年度及2027年1-5月公司及控股公司与国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司、中国电力财务有限公司、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）和国泰基金管理有限公司等关联方发生的销售采购、存贷业务、经营租赁、资金融通、金融业务等的关联交易额度已经2025年年度股东会审议批准。
1.2026年度公司及控股公司预计增加的日常关联交易额度见下表：
■
调整原因：根据对公司实际经营情况的合理估计，增加与关联方的采购商品、接受劳务、综合授信、手续费及佣金收入、认购关联方金融产品额度。
2.2027年1-5月公司及控股公司预计增加的日常关联交易额度见下表：
■
调整原因：根据对公司实际经营情况的合理估计，增加与关联方的手续费及佣金收入额度。
二、关联方介绍和关联关系
本次增加年度日常关联交易预计额度涉及变动的关联方信息如下：
（一）关联方介绍
1.公司名称：国家电网有限公司
法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街86号
注册资本：130452014.4291万元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.公司名称：广发银行股份有限公司
法定代表人：林朝晖
注册地址：广州市越秀区东风东路713号
注册资本：2178986.0711万元人民币
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
主营业务：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3.公司名称：华夏银行股份有限公司
法定代表人：杨书剑
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
注册资本：1591492.8468万元人民币
企业类型：其他股份有限公司(上市)
主营业务：许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系
1.国家电网。关联关系为：国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司55.75%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团100%的股权，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。
2.广发银行。关联关系为：公司董事、总经理乔发栋拟任广发银行董事。（公司前任董事长杨东伟先生于2026年4月离任。乔发栋先生董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。）
3.华夏银行。关联关系为：公司控股股东英大集团董事、总经理张传良任华夏银行董事。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次增加年度日常关联交易额度的具体内容为销售采购、存贷业务和金融业务。
（一）公司年度日常关联交易的具体内容
1.销售采购：采购产品、接受劳务关联交易主要是公司及控股公司向关联方采购产品和接受劳务。
2.存贷业务：综合授信是广发银行向公司及控股公司提供的综合授信额度。
3.金融业务：
3.1手续费及佣金收入：主要为公司及控股公司向关联方提供服务而收取的手续费、咨询费和佣金等收入。
3.2认购关联方金融产品：主要为公司及控股公司认购关联方金融产品的规模。
（二）关联交易的定价原则
1.销售采购：公司向国家电网及所属公司销售采购产品和劳务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，此类合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。
2.存贷业务：广发银行为公司及控股公司提供存贷款服务，按照中国人民银行公布的基准存贷款利率，双方协商确定。
3.金融业务：与关联方在信托业务方面开展合作，提供财务顾问服务、收取手续费及佣金收入，由英大国际信托有限责任公司和关联方综合考虑信托业务中对资金用途、还款方式、风控措施、期限等因素，通过商务谈判确定定价水平；认购关联方金融产品主要参考产品的收益水平和安全性进行选择。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网及所属公司发生的销售与采购类关联交易是为了满足公司主营业务的需要，满足国家电网及所属公司对产品及服务的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
（二）公司与关联方之间的金融业务关联交易，有助于公司业务的开展，并能为公司带来收益。同时，相关关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
五、备查文件
国网英大第九届董事会第十一次会议决议
国网英大第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2026年10月29日
（公司前任董事长杨东伟先生于2026年4月离任。乔发栋先生董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。）
