江苏中超控股股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-080

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议由董事长李变芬女士召集，并于2026年10月26日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2026年10月29日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-081）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年三季度报告》（公告编号：2026-082）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-083

江苏中超控股股份有限公司

2026年第八次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月29日13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月29日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月29日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计1,127人，代表有表决权的股份243,972,105股，占公司股份总数的17.8259%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表有表决权的股份232,594,830股，占公司股份总数的16.9946%；通过网络投票的股东1,118人，代表有表决权的股份11,377,275股，占公司股份总数的0.8313%。

公司董事出席了本次股东会，公司董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所指派邵竟烜律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司2026年第八次临时股东会决议；

2.江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2026年第八次临时股东会法律意见》。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司

董事会

2026年10月29日