江苏嵘泰工业股份有限公司

2026-10-30 来源：上海证券报

（上接167版）

二、公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解除限售期条件成就的说明

（一）限售期已届满

公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次授予的限制性股票第四个解除限售期为“自首次授予登记完成之日起48个月后的首个交易日至首次授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止”，解除限售比例为授予的限制性股票总数的20%。本激励计划首次授予部分限制性股票授予登记日为2022年6月13日，至2026年6月13日，第四个限售期届满。

根据《激励计划》第六章、第四条“额外限售期”的相关规定，所有限制性股票的持有人在每批次限售期届满之日起的6个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。

公司将在上述各批次限售期届满之日起的6个月后统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜，具体以实际办理的解除限售时间为准。

（二）第四个解除限售期条件已达成

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综上所述，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

三、公司2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期条件成就的说明

（一）限售期已届满

公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）预留授予的限制性股票第三个解除限售期为“自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日至预留授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止”，解除限售比例为授予的限制性股票总数的20%。本激励计划预留授予部分限制性股票授予登记日为2023年5月17日，至2026年5月17日，第三个限售期届满。

（二）第三个解除限售期条件已达成

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综上所述，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

四、本次可解除限售的首次授予部分限制性股票情况

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计82人

2、可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为52.2340万股，约占目前公司总股本285,275,152股的0.18%；

具体如下：

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注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

五、本次可解除限售的预留授予部分限制性股票情况

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计64人；

2、可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为12.7140万股，约占目前公司总股本285,275,152股的0.04%；

具体如下：

■

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

六、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及本激励计划规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

七、法律意见书的结论性意见

北京大成律师事务所，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次回购注销及本次解除限售事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等的相关规定；公司本次调整及本次回购注销相关安排，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等的相关规定；本次解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等的相关规定。

八、备查文件

1、北京大成律师事务所关于江苏嵘泰工业股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票、首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就事项的法律意见书。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份公告编号：2026-038

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、注册资本变更情况

鉴于1名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的0.1560万股将回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销0.1560万股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由285,275,152股变更为285,273,592股，公司注册资本也将相应由285,275,152元减少为285,273,592元。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册资本的变更，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》的具体修订内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏嵘泰工业股份有限公司章程（2026年10月修订）》。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份公告编号：2026-035

江苏嵘泰工业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2026年10月24日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2026年10月28日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2026年第三季度报告》

本事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。