杭州天元宠物用品股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-075
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
报告期对海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)的投资收益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
（三） 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位：股
■
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、2026年7月7日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份完成归属登记并正式上市流通。本次办理归属的激励对象合计72人，归属的第二类限制性股票合计895,100股。本次归属完成后，公司总股本由126,902,800股增加至127,797,900股。具体内容详见公司于2026年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
2、2026年8月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构，部分募投项目终止的议案》，同意调整“电子商务及信息化建设项目”内部投资结构，并将该项目达到预定可使用状态日期由2026年11月18日延期至2028年11月17日；同时终止“产品技术开发中心建设项目”，该项目剩余募集资金暂存于募集资金专户。该议案已于2026年9月14日经公司2026年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2026年8月28日、2026年9月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、2026年9月9日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经深交所并购重组审核委员会2026年第14次审议会议审核通过；2026年9月24日，公司收到中国证监会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕2607号），同意公司向李涛等交易对方发行股份购买相关资产，并同意公司发行股份募集配套资金不超过22,422.94万元；批复自下发之日起12个月内有效。具体内容详见公司分别于2026年9月9日、2026年9月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州天元宠物用品股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：薛元潮 主管会计工作负责人：张中平 会计机构负责人：袁国芬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：薛元潮 主管会计工作负责人：张中平 会计机构负责人：袁国芬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-074
杭州天元宠物用品股份有限公司
第四届董事会
第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2026年10月26日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年10月29日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事江灵兵先生、薛雅利女士、李安先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》
董事会认为公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-075）。
2、审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕2607号），中国证监会同意公司通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技有限公司（曾用名：广州淘通科技股份有限公司，以下简称“淘通科技”）89.7145%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易拟通过发行股份募集配套资金总额不超过22,422.94万元（以下简称“本次募集配套资金”），募集的配套资金主要用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费。
为规范公司募集资金的存放、管理与使用，董事会同意公司在宁波银行股份有限公司杭州临平支行开立募集资金专户，专项用于本次募集配套资金的集中存放、管理与使用。董事会授权公司董事长及其授权人士全权办理本次募集配套资金涉及的募集资金专用账户开立事宜，包括但不限于办理开户手续、与独立财务顾问及募集资金专户开户银行签署募集资金三方监管协议等相关合同文件，并根据实际情况办理全部必要的法定及约定手续，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次募集配套资金相关事宜办理完毕之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
3、审议通过《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》
为高效、有序地完成本次募集配套资金工作，董事会同意公司在向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长及其授权人士经与主承销商协商一致后，可在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；公司和主承销商有权按照调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以启动追加认购程序或中止发行等相关程序。上述授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次募集配套资金相关事宜办理完毕之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
4、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司杭州新城支行申请不超过人民币40,000.00万元的并购贷款，贷款资金专项用于支付公司通过发行股份及支付现金的方式购买淘通科技89.7145%股权的现金对价部分。待本次交易股权交割完成、淘通科技相应股权过户至公司名下后，公司将以所持淘通科技合计99.7145%股权为前述并购贷款提供质押担保。本次并购贷款的最终额度、贷款期限、贷款利率及质押担保安排等事项，以银行审批结果及双方最终签署的相关合同文件为准。
为提高决策效率，顺利推进本次并购贷款相关事宜，董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内全权办理本次并购贷款申请、授信审批、合同签署等相关事项，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次并购贷款相关事宜办理完毕之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2026-076）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-076
杭州天元宠物用品股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次申请并购贷款的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕2607号），中国证监会同意公司通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技有限公司（曾用名：广州淘通科技股份有限公司，以下简称“淘通科技”）89.7145%股权（以下简称“标的资产”），同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易标的资产对价合计64,021.54万元，其中：发行股份支付22,422.94万元，现金支付41,598.60万元。本次现金支付对价的资金来源为本次交易的配套募集资金以及公司自有资金或自筹资金。
结合公司实际经营情况及资金使用安排，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司杭州新城支行申请不超过人民币40,000.00万元的并购贷款，贷款资金专项用于支付本次交易的现金对价。待本次交易股权交割完成、淘通科技相应股权过户至公司名下后，公司将以所持淘通科技合计99.7145%股权为前述并购贷款提供质押担保。本次并购贷款的最终额度、贷款期限、贷款利率及质押担保安排等事项，以银行审批结果及双方最终签署的相关合同文件为准。
为提高决策效率，顺利推进本次并购贷款相关事宜，董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内全权办理与本次并购贷款申请、授信审批、合同签署等相关事项，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次并购贷款相关事宜办理完毕之日止。
二、拟质押标的公司基本情况
截至本公告披露日，拟质押标的公司的基本情况如下：
1、公司名称：广州淘通科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440101589538603W
3、注册资本：3,526.192万人民币
4、成立日期：2012年2月17日
5、法定代表人：李涛
6、住所：广州市天河区金穗路3号2401室自编G房
7、经营范围：工程和技术研究和试验发展；广告设计、代理；广告制作；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；文具用品零售；文具用品批发；日用百货销售；润滑油销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；个人卫生用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；化妆品零售；化妆品批发；母婴用品销售；汽车装饰用品销售；办公用品销售；电池销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；室内卫生杀虫剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；包装服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；茶具销售；日用玻璃制品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务。
目前，淘通科技正在办理本次交易相关的工商变更登记手续，上述信息最终以工商登记机关核准的内容为准。
待本次交易股权交割完成、淘通科技相应股权过户至公司名下后，公司将合计持有淘通科技99.7145%股权，淘通科技成为公司控股子公司。届时公司将按照并购贷款合同的约定，办理相关股权质押手续。
三、本次并购贷款对公司的影响
公司本次申请并购贷款是基于实际经营情况作出的决策，有利于优化公司融资结构、提高资金使用效率，符合公司经营战略、长远规划及整体发展利益。本次并购贷款拟于本次交易股权交割完成、淘通科技相应股权过户至公司名下后，以公司所持淘通科技合计99.7145%股权提供质押担保。目前公司经营状况良好，具备相应的偿债能力，本次申请并购贷款及拟以淘通科技股权设置质押担保，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026年10月30日
