江苏国茂减速机股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：603915 证券简称：国茂股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐彬、主管会计工作负责人陆一品及会计机构负责人（会计主管人员）梁小建保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐彬 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐彬 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐彬 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2026-036
江苏国茂减速机股份有限公司
关于董事长辞职
暨选举董事长、变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐国忠先生提交的辞职报告，徐国忠先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任其他职务。
● 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举徐彬先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《江苏国茂减速机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，董事长为公司的法定代表人。徐彬先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，公司董事会授权经营层及其指定人员办理后续登记变更等相关事宜。
一、提前离任的基本情况
■
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，徐国忠先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，徐国忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐国忠先生已按照公司相关规定做好交接工作。
截至本公告披露之日，徐国忠先生直接持有公司股份34,293,900股，约占公司股本总数的5.13%；同时通过公司控股股东国茂减速机集团有限公司间接持有公司股份156,867,200股，约占公司股本总数的23.49%。徐国忠先生辞去职务后仍为公司实际控制人之一，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。徐国忠先生存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺。徐国忠先生将在承诺有效期内继续履行其与公司首次公开发行相关的各项承诺，具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏国茂减速机股份有限公司2026年半年度报告》/第五节 重要事项/一、承诺事项履行情况。
根据《公司章程》相关规定，“董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。”
公司于2026年10月29日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举徐彬先生（简历附后）担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，徐彬先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，公司董事会授权经营层及其指定人员办理后续登记变更等相关事宜。
作为公司创始人，徐国忠先生在担任公司董事长期间，以高度的战略远见和强烈的使命担当，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司从创业起步走向发展壮大，在推动公司战略落地、深化改革创新、加快高质量发展中发挥了不可替代的关键作用，作出了具有里程碑意义的突出功绩。公司及董事会对徐国忠先生任职期间所倾注的心血、智慧和卓越贡献，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2026年10月30日
附件：简历
徐彬先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2010年3月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013年3月至2015年11月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总裁。曾荣获江苏省科技企业家、中国重型机械行业优秀企业家、中国重型机械行业“十三五”科技创新标兵等荣誉。
截至本公告发布之日，徐彬先生持有公司股份43,846,022股，是公司实际控制人之一，为公司实际控制人徐国忠先生与实际控制人沈惠萍女士之子，与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系。徐彬先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事、高级管理人员的任职条件。
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2026-040
江苏国茂减速机股份有限公司
关于召开2026年
第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年11月17日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年11月10日（星期二）至11月16日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（contact@guomaoreducer.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月17日（星期二）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年11月17日（星期二）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总裁：徐彬先生
董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人：陆一品先生
独立董事：陈文化先生、王建华先生、邹成效先生
注：如有特殊情况，参会人员将进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年11月17日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月10日（星期二）至11月16日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（contact@guomaoreducer.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：冉艳
电话：0519-69878020
邮箱：contact@guomaoreducer.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2026-038
江苏国茂减速机股份有限公司
关于召开2026年
第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月16日 14点00分
召开地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月16日
至2026年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东会的议案1已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持个人股东依法出具的授权委托书及代理人身份证到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件方式登记（以邮件方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。
（二）登记时间：2026年11月12日-11月13日（8:00-11:30，13:30-16:30）。
（三）登记地点：公司证券投资部，外地股东可以用信函或邮件方式进行登记。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号
（三）联系人：陆一品、冉艳
联系电话：0519-69878020
邮箱：contact@guomaoreducer.com
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2026年10月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏国茂减速机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2026-039
江苏国茂减速机股份有限公司
关于控股股东增持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增持主体的基本情况
本次增持主体国茂减速机集团有限公司（以下简称“国茂集团”）为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东。本次增持前，国茂集团持有公司股份333,760,000股，占公司总股本的49.97%。
● 增持计划的主要内容
国茂集团计划在2026年10月30日起的未来6个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。
● 增持计划无法实施风险
本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场情况发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
■
上述增持主体存在一致行动人：
■
注：上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
二、增持计划的主要内容
■
三、增持计划相关风险提示
本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场情况发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、增持主体在实施增持计划过程中将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于买卖本公司股份的相关规定。
3、公司将根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2026-037
江苏国茂减速机股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年10月23日以电子邮件方式发出通知，于2026年10月28日以电子邮件方式发出会议补充通知，增加临时提案。本次会议于2026年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人。会议由半数以上董事共同推举的董事徐彬先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
董事会于近日收到徐国忠先生提交的辞职报告，徐国忠先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。徐国忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
董事会同意选举徐彬先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，徐彬先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，公司董事会授权经营层及其指定人员办理后续登记变更等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于董事长辞职暨选举董事长、变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-036）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名杨渭清先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
杨渭清先生担任公司非独立董事符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人。截至目前，杨渭清先生持有公司股份408,000股。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司2026年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2026年第三季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
公司第四届董事会第八次会议审议通过的补选董事的议案涉及股东会的职权，特提请召开公司2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2026年10月30日
附件：相关人员简历
杨渭清先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001年8月至2013年4月，任国茂减速机集团有限公司制造三部部长；2013年5月至2015年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司运营经理；2015年10月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司制造总监；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司制造总监。
