紫光股份有限公司
(上接193版)
主要股东情况：海南启新芯科技合伙企业（有限合伙）持有格通智联32.5733%股权，为其第一大股东。
截至目前，格通智联不是失信被执行人。
（2）主要财务数据
截至 2025年12月31日，格通智联经审计资产总额为0.68亿元，净资产为0.23亿元。2025年度营业收入为139.77万元，净利润为-0.64亿元。截至2026年9月30日，格通智联未经审计资产总额为5.05亿元，净资产为4.37亿元。2026年1-9月营业收入为51.11万元，净利润为-1.26亿元。
（3）关联关系
公司关联自然人担任格通智联董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）项规定的关联关系情形，因此格通智联为公司的关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联交易系基于双方业务需要所发生的，上述关联人依法存续且经营正常，资信较好，具备良好的履约能力。
9、智遨通（天津）信息技术股份有限公司
（1）基本情况
公司名称：智遨通（天津）信息技术股份有限公司
法定代表人：陈杰
注册资本：人民币12,190.625万元
注册地址：天津海河教育园区海棠科创园307-25TC1
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；半导体分立器件销售；电子产品销售;电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东情况：北京紫光科技发展有限公司持有智遨通34.0758%股权，为其第一大股东。
截至目前，智遨通不是失信被执行人。
（2）主要财务数据
截至 2025年12月31日，智遨通经审计资产总额为2.00亿元，净资产为0.21亿元；2025年度营业收入为0.12亿元，净利润为-2.40亿元。截至2026年9月30日，智遨通未经审计资产总额为3.83亿元，净资产为2.09亿元；2026年1-9月营业收入为0.12亿元，净利润为-3.12亿元。
（3）关联关系
公司关联自然人担任智遨通董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）项规定的关联关系情形，因此智遨通为公司的关联法人。
（4）履约能力分析
上述关联交易系基于双方业务需要所发生的，上述关联人依法存续且经营正常，资信较好，具备良好的履约能力。
10、关联方A
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，交易对手方A与公司存在关联关系，是公司的关联法人。截至目前，关联方A不是失信被执行人。鉴于关联方A的基本情况和主要财务数据属于其商业秘密，披露该信息可能对关联方A的经营产生不利影响，从而可能损害公司和交易对手方利益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，公司履行了相关内部登记及审批程序，对关联方A的相关情况进行豁免披露。
11、其他关联方
公司作为数字化及AI解决方案提供商，为客户提供全栈ICT基础设施与解决方案，整体业务规模较大，客户数量众多，公司现有客户在某种特定的情况下可能会转变为公司的关联人，可能会发生公司向其销售或采购产品、商品等日常业务合作。为了保证公司日常业务的延续性和顺利开展，公司对与上述潜在关联人的关联交易进行整体预计。如发生此类交易，公司将本着自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则进行，并按照相关规定履行信息披露义务。
三、关联交易的主要内容
本次增加的日常关联交易涉及的业务属于公司及子公司正常的业务范围，系正常的业务往来，公司及子公司与关联方将根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理的定价原则，参照市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
随着AI技术和应用的蓬勃发展，行业客户对ICT基础设施与解决方案的需求快速增长，促进了公司整体业务量的持续提升，并对公司产能提出了更高要求。本次增加日常关联交易预计额度系基于公司及子公司正常生产经营需要而发生，主要为与新紫光集团有限公司下属工厂进行委托加工业务以及其他日常采购、销售业务，符合行业惯常合作模式，有利于公司做到品质控制及采购规模优势，进一步保障供应链和供货周期稳定，更好满足行业客户对ICT产品快速增长的需求，实现各方资源互补和协同发展。同时，公司作为数字化及AI解决方案提供商，为行业客户提供全栈智能一站式数字化解决方案，通过向关联方提供ICT产品及解决方案，将持续满足其研发和业务发展需要。
上述关联交易定价将参照市场价格进行，遵循公平、公正原则，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况；公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开的2026年第九次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为：本次增加的关联交易事项系基于公司及子公司日常生产经营需要，属于正常市场行为；交易双方将参照市场价格定价，遵循公平、公正原则；公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，该类交易不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第三十六次会议决议
2、2026年第九次独立董事专门会议决议
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2026年10月30日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－114
紫光股份有限公司
关于召开2026年第九次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第九次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开2026年第九次临时股东会的议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月16日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年11月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
本次股东会审议提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票，具体内容请详见公司于2026年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2026-111）和《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-113）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区紫光大楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、上述提案内容请详见公司于2026年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-113）等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年11月11日、12日上午9:00至12:00、下午13:00至18:00
3、登记地点：北京市海淀区紫光大楼4层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区紫光大楼4层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、刁月霞
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第三十六次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2026年10月30日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年11月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日（股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年11月16日（股东会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2026年第九次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。
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如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026一115
紫光股份有限公司关于
2026年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2026年9月30日的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、各类资产减值的可能性等进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，2026年1-9月累计计提金额为人民币1,132,336,548.46元，具体情况如下：
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二、资产减值准备计提的方法
1、金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产，进行减值会计处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项、 应收票据以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
公司应用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息等。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，直接减记该金融资产的账面余额。
2、存货跌价准备
根据公司会计政策规定，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于维修备件及部分库存商品，按存货类别计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
3、贷款减值准备
根据公司会计政策规定，公司首先对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入资产减值损失。公司将单项金额不重大的贷款或单独测试未发生减值的贷款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。公司对贷款业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据资产的期末余额分别计提0%、2%、25%、50%、100%的减值准备。
4、固定资产减值准备
公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
5、无形资产
根据公司会计政策规定，公司在资产负债表日对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。公司在资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2026年1-9月计提的资产减值准备将减少公司2026年1-9月合并归属于母公司所有者净利润人民币699,131,433.28元。本次资产减值准备计提将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和资产状况。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2026年10月30日
