北京神舟航天软件技术股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：688562 证券简称：航天软件
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：彭涛 主管会计工作负责人：武旭庆 会计机构负责人：张晓萍
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：彭涛 主管会计工作负责人：武旭庆 会计机构负责人：张晓萍
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：彭涛 主管会计工作负责人：武旭庆 会计机构负责人：张晓萍
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-032
北京神舟航天软件技术股份有限公司关于
使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 超募资金金额及使用用途：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天软件”）拟使用部分超募资金人民币41,959.60万元投资“面向航天产品全生命周期的PLM+CAX高端工业软件建设项目”。
● 审议程序：公司于2026年10月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设面向航天产品全生命周期的PLM+CAX高端工业软件建设项目的议案》，同意公司开展该项目建设并同意将部分超募资金用于该项目投资。保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了同意的核查意见。
● 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
● 相关风险提示：本次投资的新建项目在实施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、开发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、募集资金基本情况
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二、超募资金使用安排
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注：前次已使用金额指公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,900.00万元投资建设新项目。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。
三、新项目具体内容
1.新项目概况
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2.项目实施的必要性
（1）坚持自主可控，深耕国内工业软件市场
高端工业软件是航天装备研制、生产、试验全流程的核心基础工具，支撑型号设计、仿真、制造、验证等关键业务，软件自主可控、可迭代演进是航天科研生产平稳开展的核心保障。近年来，国产工业软件快速发展，各单位持续加大核心软件替换投入，释放出广阔的增量与存量改造市场，为本项目落地实施创造了良好的外部环境。开展高端PLM+CAX工业软件开发及产业化，既是保障航天装备研制安全的现实需要，也是顺应行业大势、推进国产工业软件发展的关键举措。项目实施能够有效助力公司抢占市场，为业务发展奠定基础。
（2）遵循产业规律，打造全链条产品体系
纵观国际主流工业软件企业发展历程，多是以核心软件产品为根基，依托航天领域高要求、极端复杂的工程场景持续打磨技术，逐步完成核心技术迭代突破，进而拓展业务边界、构建完整产业生态，成长为全球工业软件龙头企业。反观国内工业软件产业现状，行业普遍存在技术布局分散、整体实力不强的突出问题，多数厂商仅实现单点工具模块的技术攻关，缺少以核心产品为纽带贯通全业务链条的体系化协同能力，难以形成完整的产品体系。结合公司业务基础，以重大航天工程作为业务抓手，聚焦核心产品开展资源整合，打破国内厂商各自为战、单打独斗的发展困局，集中优势力量打磨完善全流程工业软件产品能力，是公司补齐产品短板、打造具备国际竞争力的国产工业软件产品体系的现实必由之路，也是本项目立项实施的核心必要性。
（3）依托产品基础，夯实公司核心能力
航天装备是现代工业的“皇冠”，其研制流程代表制造业复杂度的最高水平，对工业软件的功能完备性、运行性能、运行可靠性提出高要求。本项目业务需求明确要求实现产品的核心源代码完全自主可控，具备国外主流软件的关键功能，掌握软件迭代升级与功能定制的完全主动权。公司经过多年技术积淀，已具备良好的产品与工程实践基础，尤其依托AVPLM现有工程落地基础，积累了大量航天型号研制业务经验、型号数据治理能力以及工程化实施能力。借助航天型号应用场景开展本项目攻关，可进一步完成产品深度验证、迭代优化，补齐数字化设计、仿真、制造、运维等链条能力短板。产品在航天型号中实现成熟落地验证，后续具备向航空、船舶、兵器等其他高端制造领域推广复用、实现降维拓展的能力，是本项目立项的重要现实依据。
（4）聚焦经营发展，培育企业增长曲线
推进高端工业软件的开发，既是服务航天主业的责任，也是公司拓展市场空间、提升经营效益的机遇。本项目聚焦高端工业软件研发，是公司打造第二发展曲线的核心抓手。通过本项目的技术攻关、产品迭代与市场化落地，公司将突破高端工业软件核心关键技术，形成拥有完全自主知识产权的标准化、产品化高端工业软件产品线，构建长期技术积累和市场竞争优势。
3.项目实施的可行性
（1）政策可行性。项目聚焦航天领域高端工业软件全链条体系，契合顶层政策导向，精准对标相关专项政策要求，契合国家从“单点软件替换”向“体系化自主可控”升级的政策趋势，支撑充分、合规性强。
（2）技术可行性。项目依托公司三十余年在工业软件领域自主研发的积淀，聚焦高端工业软件“卡脖子”技术难题，围绕航天装备全生命周期研制核心场景，构建自主可控的“平台+工具链”软装备体系。核心技术路线清晰、关键技术瓶颈可突破、工程验证条件成熟，具备三年内完成全部攻关目标、实现全栈自主可控与规模化应用的技术基础。
（3）市场可行性。我国工业软件市场持续增长，需求从单点工具转向全生命周期一体化体系建设，自主可控需求刚性。项目契合软件体系化、知识软件化、自主可控常态化趋势，商业化模式成熟，复制推广价值突出。
（4）实施可行性。公司为国内航天领域工业软件龙头企业，核心产品覆盖航天五大领域并支撑多项国家重大工程。团队规模充足、结构合理，核心骨干长期参与国家级重大专项，经验丰富。公司已建立标准化项目管理、质量管控和安全保密体系，服务网络覆盖多地，具备大型复杂项目履约能力。
4.投资概算及资金来源
本项目总投资额为人民币104,899.00万元，其中拟使用超募资金41,959.60万元，剩余部分将通过已获得批复的政府专项资金方式补足，资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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5.项目主要风险分析
如因国家有关政策调整、市场环境变化、开发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
（1）行业监管政策变化的风险：软件与信息技术行业政策具备动态调整特性，行业监管标准、产业扶持导向、国产化适配要求可能随产业发展形势优化调整，存在一定的政策变动风险。
（2）技术风险：本项目技术链条长、跨专业耦合强，部分关键能力在论证与原型阶段形成的性能预期，进入型号级全量数据、全流程贯通运行以及高并发协同使用后，可能暴露出需要进一步优化的问题。国产软硬件环境适配、安全合规要求也会对系统架构、兼容性与可靠性提出更高约束。若关键能力成熟度提升与集成联调节奏把控不够到位，可能造成个别环节阶段性效果不及预期。
（3）核心研发人员流失风险：当前国内工业软件产业高速发展，行业高端人才缺口持续扩大，人才竞争日趋激烈。若公司无法持续提供具备市场竞争力的激励机制与发展平台，将面临核心研发人员流失风险，可能导致开发进度滞后、项目延期，对公司经营与长远发展造成负面影响。
6.保障超募资金安全的措施
本次使用部分超募资金投资建设“面向航天产品全生命周期的PLM+CAX高端工业软件建设项目”经公司股东会审批通过后，公司拟在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立募集资金专用账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金实施专项存储、专款专用。
公司董事会授权公司管理层在股东会审议通过本次事项后，处理后续相关管理工作，包括但不限于开设相应募集资金专户、与保荐人、募集资金存放银行及时签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。
7.项目实施对公司的影响及风险提示
本项目投资建设期为3年，拟利用公司已有的产业化成果、技术优势和成熟经验，促进本项目的高效实施。项目建成后不仅能够满足数字化建设需求，形成一体化数字研制标杆案例，项目成果还具备较强的复制推广价值，后续可向其他同类型装备领域推广，拓展后续市场空间。本项目已成功申请政府专项资金，将按照相关政府文件及企业会计准则的规定进行会计处理，可能对公司财务指标造成一定影响。本项目契合公司战略定位，有助于提升公司在高端工业软件领域的市场地位，提升公司整体核心竞争力。项目符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、审议程序及保荐人意见
1.审计委员会审议情况
公司于2026年10月27日召开了第二届董事会审计委员会2026年第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设面向航天产品全生命周期的PLM+CAX高端工业软件建设项目的议案》，同意公司开展“面向航天产品全生命周期的PLM+CAX高端工业软件建设项目”并同意将部分超募资金用于该项目投资。
2.董事会审议情况
公司于2026年10月28日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设面向航天产品全生命周期的PLM+CAX高端工业软件建设项目的议案》，同意公司投资建设“面向航天产品全生命周期的PLM+CAX高端工业软件建设项目”并同意将部分超募资金用于该项目投资。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
3.保荐人专项核查意见
经核查，保荐人认为：航天软件本次使用部分超募资金投资建设“面向航天产品全生命周期的PLM+CAX 高端工业软件建设项目”，投资于公司主营业务，有利于提高募集资金使用效率，增强公司竞争能力和创新能力，符合公司的发展战略需要，公司已对该项目进行了必要性和可行性研究，并公司董事会和审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序，本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。
综上，国信证券对公司使用部分超募资金投资建设新项目的事项无异议。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-035
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经全体董事一致同意，聘任李菁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李菁女士（简历详见附件）已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任证券事务代表职责的要求，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件规定的禁止任职的情形，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定。
证券事务代表联系方式如下：
电话：(010)59895186、(010)59895063
传真：(010)59895299
邮箱：zqswb@bjsasc.com
办公地址：北京市海淀区永丰路28号
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2026年10月30日
附件:
证券事务代表简历
李菁女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，硕士研究生学历。2024年12月至今担任公司企业发展部主管。
截至本公告披露日，李菁女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形，具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-033
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金
继续存放在募集资金专户管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止募投项目“综合服务能力建设项目”，并将剩余募集资金6,268.89万元（含理财收益和利息收入，最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在原募集资金专户。
● 本事项尚需提交股东会审议。
一、募集资金基本概况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金投资项目基本情况表
单位：人民币万元
■
二、募集资金投资项目情况
根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、公司2023年第三次临时股东会审议通过的《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》以及公司2025年年度股东会审议通过的《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》，截至2026年9月30日，公司募投项目及募集资金的使用情况具体如下：
单位：人民币万元
■
三、本次终止的募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）本次拟终止募集资金投资项目的基本情况
公司本次拟终止的募投项目为“综合服务能力建设项目”，拟投入募集资金总额6,739.44万元。2025年3月27日，公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》，同意对“综合服务能力建设项目”的实施内容及达到预定可使用状态的时间进行调整。 具体调整情况详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》。
（二）募集资金实际使用情况
截至2026年10月15日，“综合服务能力建设项目”募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
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（三）本次拟终止募集资金投资项目的原因
为应对市场竞争、激发一线经营活力，公司逐步推进营销体系改革，推动区域分公司“实体化”运行，各区域分公司由单纯的销售平台转型为独立经营、独立核算、自负盈亏的市场主体，不再由公司统一投资，原募投项目关于营销体系建设的顶层设计逻辑已发生根本性改变，不具备继续实施的条件。同时，随着数字经济快速发展与竞争格局重塑，公司重新审视数字化的战略价值，明确将有限资源更多投入主业产品研发与产业化，将自身数字化转型定位调整为“主业产品的典型验证场景”；原有数字化专项能力建设侧重内部管理系统构建，继续实施将导致资金投向偏离战略重心，不再具备继续实施的条件。
为进一步聚焦主业发展，提升募集资金使用效益，公司对本项目开展审慎评估与论证后，决定终止“综合服务能力建设项目”。本次终止范围为该募投项目的全部建设内容，包括销售体系建设、售前咨询能力建设、4S店服务模式建设以及公司数字化转型建设。
四、剩余募集资金使用安排
为有序高效使用募集资金，根据公司发展战略布局及业务规划的调整，公司拟对“综合服务能力建设项目”进行终止。截至2026年10月15日，“综合服务能力建设项目”节余募集资金为6,268.89万元（含理财收益和利息收入，最终金额以募集资金账户实际余额为准），将继续存放在原募集资金专户，继续按照募集资金相关法规和规定及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的要求存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，在确定新的用途之前，不会用于其他用途支出，公司将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。
五、本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理对公司的影响及风险提示
公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理，是公司根据实际经营情况及公司战略发展作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、审议程序与专项意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年10月27日，第二届董事会审计委员会2026年第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于“综合服务能力建设项目”终止的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年10月28日，第二届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于“综合服务能力建设项目”终止的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：航天软件部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，并已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。
综上，国信证券对公司部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的事项无异议。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-034
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称: 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”或“容诚会计师事务所”）
● 本事项尚需提交股东会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人：刘维
出资额：8,710.50万元
设立日期：2013-12-10
公司类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，收入总额中审计业务收入263,719.56万元，收入总额中证券期货业务收入139,069.64万元。
容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对航天软件所在的相同行业上市公司审计客户家数为46家。
2、投资者保护能力
容诚会所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，判决原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚会所在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施13次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
容诚会计师事务所110名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施21次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
■
2、诚信记录
项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟和虞丹婷、项目质量控制复核人张二勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
根据行业标准、业务规模和所提供审计业务的复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与容诚会所协商确定2026年度相关审计费用，并签署相关服务协议等事项。
二、续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，对容诚会所的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为容诚会所具备审计的专业能力，在为公司提供2025年度审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会所已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求的情形。因此同意继续聘任容诚会所为航天软件2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将此议案提交董事会审议。
（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2026年10月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘容诚会所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2026年10月30日
