江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
（上接201版)
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司下属公司公开挂牌转让所持船舶的议案》
为盘活闲置资产，提高资产运营效率及流动性，董事会同意公司子公司苏豪鼎创股份有限公司下属公司江苏开元船舶有限公司与其全资子公司中鼎（新加坡）船务有限公司（Celes Shipping PTE.LTD.）作为联合转让方通过江苏省产权交易所有限公司公开挂牌转让所持65米三用海工船ESS130126，挂牌价格不低于经备案的评估结果。董事会授权经营层或其授权人办理本次公开挂牌及相关后续事宜。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司下属公司公开挂牌转让所持船舶的议案》（公告编号：2026-057）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于调整2026年度审计工作计划的议案》
本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会以特别决议方式审议。
议案（五）至（七）具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2026-058）、《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司章程》（2026年10月）及《董事会秘书工作制度》（2026年10月修订）。
（八）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十日
证券代码：600981证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-062
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
关于公司及子公司投资私募股权投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概况
（一）上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》，同意公司使用自有资金4.9亿元发起设立产业并购基金上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领汇鸿基金”）。公司首期实缴出资14,700万元。2017年2月，赛领汇鸿基金完成工商注册登记并取得《营业执照》。2017年4月，经由基金合伙人会议同意，赛领汇鸿基金有限合伙人发生变更，北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）【现更名为北京赛领投资基金合伙企业（有限合伙）】将其持有的赛领汇鸿基金部分权益份额，即29.97%股份转让给上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）。上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）成为赛领汇鸿基金新增有限合伙人。2020年12月，根据合伙协议约定，公司累计完成实缴出资共计49,000万元，占公司认缴出资额的100%。2024年8月，赛领汇鸿基金原工商注册存续期届满，因基金投资的部分项目未退出，根据《上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）的相关约定，基金存续期延长1年。2025年8月，赛领汇鸿基金工商注册存续期届满，为保证基金合法正常运营，便于已投项目后续顺利退出，根据《合伙协议》的相关约定，基金存续期延长3年。具体详见公司分别于2016年7月1日、2017年2月17日、2017年4月5日、2020年12月11日、2024年8月29日、2025年8月2日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2016-048）、《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-009）、《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-016）、《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2020-096）、《关于产业并购基金延期的公告》（公告编号：2024-042、2025-038）。
赛领汇鸿基金投资进展对公司的影响，具体详见公司分别于2021年1月28日、2021年8月9日、2022年1月29日、2023年1月31日、2024年8月29日、2025年4月29日、2025年8月28日、2025年10月30日、2026年4月24日、2026年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2021-009、2021-062、2022-007、2023-006）、《关于公司及子公司投资私募股权投资基金的进展公告》（公告编号：2024-047、2025-026、2025-054、2025-070、2026-031、2026-049）。
（二）南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）
公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司拟参与认购华泰大健康股权投资基金份额的议案》，公司全资子公司江苏苏豪科创投资有限公司（原“江苏汇鸿创业投资有限公司”，以下简称“苏豪创投”）作为有限合伙人出资人民币10,000万元认购江苏华泰大健康股权投资基金（有限合伙）。经工商备案登记，基金名确认为南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华泰大健康基金”）。苏豪创投根据《合伙协议》相关条款分两期缴纳了全部出资款10,000万元。具体详见公司分别于2016年10月12日、2017年1月19日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司拟参与认购华泰大健康股权投资基金份额的公告》（公告编号：2016-090）、《关于子公司参与认购华泰大健康股权投资基金份额的进展公告》（公告编号：2017-004）。
华泰大健康基金投资进展对公司的影响，具体详见公司分别于2022年1月29日、2024年8月29日、2025年4月29日、2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司参与认购华泰大健康股权投资基金份额的进展公告》（公告编号：2022-008）、《关于公司及子公司投资私募股权投资基金的进展公告》（公告编号：2024-047、2025-026、2025-070）。
二、对外投资进展情况和影响
根据赛领汇鸿基金、华泰大健康基金（以下简称“两支基金”）的管理人提供的最近一期财务报表，预计将影响公司损益。具体情况如下：
（一）赛领汇鸿基金
2026年7月至9月，赛领汇鸿基金所投项目受资本市场波动影响，基金整体估值有所下降。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》以及公司会计政策的相关要求，公司将赛领汇鸿基金计入长期股权投资，以权益法进行核算。2026年7月至9月，赛领汇鸿基金账面价值变动减少公司2026年7月至9月利润总额9,007.77万元。
（二）华泰大健康基金
2026年1月至9月，华泰大健康基金所投项目情况良好，基金估值有所增长。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关要求，公司将华泰大健康基金分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司根据华泰大健康基金财务报表相应调整其账面价值。2026年1月至9月，华泰大健康基金账面价值变动增加公司2026年1月至9月利润总额665.84万元。
以上数据中对公司2026年第三季度的影响未经公司年审会计师事务所审计，仅为公司财务部门预计数。上述两支基金的财务报表未经审计，两支基金投资的标的估值波动存在不确定性，未来预期收益存在不确定性，预计将影响公司损益。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十日
证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-059
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月16日 14点00分
召开地点：南京市白下路91号苏豪汇鸿大厦A座26楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月16日
至2026年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案详情请见2026年10月30日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：议案1。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：不适用。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。
2.出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
3.网络投票登记注意事项证券投资基金参与公司股东会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
登记地点：苏豪汇鸿董事会办公室
通讯地址：南京市白下路91号苏豪汇鸿大厦A座26楼
邮政编码：210001
传真：025-84691339
（三）登记时间：2026年11月13日上午9:00～11:30，下午2:00～4:30
异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2026年11月13日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东会”字样。
六、其他事项
（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。
（二）出席现场会议股东入场时间
出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2026年11月16日14:00会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
（三）会议联系方法
联系电话：025-86770617
传真：025-84691339
联系人：李家兴
特此公告。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会
2026年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
