黑龙江交通发展股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：601188 证券简称：龙江交通
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王海龙、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）李雷保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明:
上年同期主要会计数据及主要财务指标发生追溯调整的原因：
根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》中的第三十二条：母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。水运公司原为控股股东数智物流下属子公司，2025年11月28日，公司完成了对水运公司100%股权的收购，现为公司全资子公司。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会 计机构负责人：李雷
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-030
黑龙江交通发展股份有限公司
第五届董事会2026年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2026年10月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年10月24日以邮件方式发送给各位董事。
本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通2026年第三季度报告》）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临2026-031号《龙江交通关于续聘会计师事务所的公告》）
根据公司年度审计工作需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，审计费用为66.50万元，其中，财务报表审计费51.50万元，内部控制审计费15.00万元。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于2026年度中期分红方案的议案》（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临2026-032号《龙江交通关于2026年度中期分红方案的公告》）
截至2026年9月30日，公司2026年前三季度实现归属于母公司股东净利润172,321,499.42元，母公司实现净利润280,269,972.05元，可供分配利润280,269,972.05元（未经审计）。
公司2026年度中期分红方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），合计拟派发现金红利24,803,928.39元（含税）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临2026-033号《龙江交通关于召开2026年第四次临时股东会的通知》）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-032
黑龙江交通发展股份有限公司
关于2026年度中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.019元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次中期分红事项已经公司第五届董事会2026年第四次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
截至2026年9月30日，公司2026年前三季度实现归属于母公司股东净利润172,321,499.42元，母公司实现净利润280,269,972.05元，可供分配利润280,269,972.05元（以上数据未经审计）。
经公司第五届董事会2026年第四次临时会议决议，公司2026年度中期分红方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税）。截至2026年10月29日，公司总股本为1,305,469,915股，以此计算合计拟派发现金红利24,803,928.39元（含税）。上述现金分红金额占公司2026年第三季度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为14.39%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
公司2026年度中期分红方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
公司于2026年10月24日召开第五届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于2026年度中期分红方案的议案》，审计委员会认为公司中期分红方案符合公司实际情况和发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年10月29日召开第五届董事会2026年第四次临时会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度中期分红方案的议案》。
公司2026年度中期分红事项尚需提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
本次中期分红方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次中期分红方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-033
黑龙江交通发展股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月16日 14点00分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月16日
至2026年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会2026年第四次临时会议审议通过，相关内容详见2026年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2026-031、032号公告及公司同日在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书和营业执照复印件办理出席登记。
2.登记日期：2026年11月10日星期一，上午9时至11时，13时至16时。3.登记地点：本公司董事会办公室
六、其他事项
1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。
2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号董事会办公室
3.联系人：公司董事会办公室
4.联系电话：0451-51688007
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2026年10月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江交通发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-031
黑龙江交通发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
● 本次续聘事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼13层1601
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量：88人
上年度末注册会计师人数：503人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：230余人
最近一年收入总额（经审计）：77,870.57万元
最近一年审计业务收入（经审计）：75,128.95万元
最近一年证券业务收入（经审计）：29,585.26万元
上年度上市公司审计客户家数：44家，主要行业为：电气机械及器材制造业、批发业、零售业、其他金融业、电信、广播电视和卫星传输服务、房地产业、渔业、土木工程建筑业、建筑安装业。
上年度上市公司审计收费总额：5,851.01万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2.投资者保护能力
中审亚太已按照有关法律法规购买风险基金和职业保险，职业保险累计赔偿限额40,000万元。职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼，审理中的诉讼案件如下：
（1）投资者以长江医药控股股份有限公司存在虚假陈述为由，在湖北省武汉市中级人民法院对长江医药控股股份有限公司、天府证券有限责任公司和信会计师事务所（特殊普通合伙）、中审亚太等提起证券虚假陈述责任纠纷民事诉讼。截至2026年8月20日累计收到诉讼案件70份，累计诉讼金额人民币76,386,929.56元。其中，就（2026）鄂01民初5号、68号、425号、431号、496号案件的判决结果，中审亚太无需承担赔偿责任，其余案件正在审理中。
（2）投资者以北京易迅通信息技术股份有限公司存在虚假陈述为由，在北京金融法院对北京易迅通信息技术股份有限公司、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、中审亚太等提起证券虚假陈述责任纠纷民事诉讼，北京金融法院已合并审理，累计诉讼金额人民币994,863.40元，其中中审亚太涉及金额人民币11,734.62元。目前中审亚太已按规定时限提交答辩状，案件正在审理中。
3.诚信记录
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次、行业惩戒1次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施11次，自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：樊艳丽女士，2006年成为注册会计师，2006开始从事上市公司审计工作，2025年12月开始在中审亚太执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过4家上市公司年度审计报告。
签字注册会计师：杜丽女士，2013年11月成为执业中国注册会计师，2025年10月开始在中审亚太执业，2018开始从事上市公司审计业务，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家年度审计报告。
项目质量控制复核人：董孟渊先生，2004年6月成为注册会计师、2020年11月开始在中审亚太执业、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司审计报告，复核11家上市公司审计报告；2025年开始为公司提供审计服务。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据公司实际情况和市场行情、审计服务性质、工作量以及业务复杂程度等因素预计公司2026年度审计费用为66.50万元，其中财务报表审计费51.50万元，财务报告内部控制审计费15.00万元。公司2026年度预计的审计费用与上一年相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司于2026年10月24日召开第五届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，认为中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审亚太具有丰富的执业经验，具备为公司提供财务报表审计和财务报告内部控制审计服务的能力。中审亚太在为公司提供2025年度审计服务工作中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。综上，审计委员会认为中审亚太能够满足公司2026年度财务报表审计和财务报告内部控制审计的工作要求，建议续聘中审亚太作为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年10月9日召开第五届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，续聘中审亚太为公司2026年度财务审计机构。该议案的表决结果为：11票同意、0票反对，0票弃权。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2026年10月29日
