山西华阳集团新能股份有限公司
(上接265版)
第九届董事会董事正式任职前，第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2026年10月30日
附件：
非独立董事候选人简历
王永革，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任山西长平煤业公司董事长、总经理，山西晋城王台铺煤矿有限公司董事长、总经理，晋煤集团副总经理，焦煤集团副总经理，霍州煤电集团党委书记、董事长，阳煤集团党委副书记、副董事长、总经理，华阳集团党委副书记、副董事长、总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长，山西华阳集团新能股份有限公司党委书记、董事长。
王大力，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任太原煤气化集团副总工程师、股份公司副总经理，山西省煤运集团副总经理，晋能集团副总经理，潞安化工集团副总经理、潞安化工集团党委专职副书记、副董事长。现任华阳新材料科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西华阳集团新能股份有限公司董事。
王玉明，男，汉族，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师。历任山西平舒煤业有限公司副总经理、董事，阳煤集团财务公司总经理、董事长，阳煤集团融资再担保公司总经理、董事长，华阳集团副总会计师、财务部部长，山西华阳集团新能股份有限公司监事、财务总监、财务部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
逯新保，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，本科学历，矿建高级工程师。历任阳煤集团发展计划部副部长，阳煤集团吉天利科技有限公司董事长，阳煤集团发展计划部常务副部长，阳煤集团改革考核部常务副部长，山西华阳集团新能股份有限公司综合部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事、董事会秘书。
崔新武，男，汉族，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任华阳股份发供电分公司总会计师，阳煤电力销售公司财务总监，阳煤化工集团计划财务处处长，太化股份公司董事、总经理，华润电力（宁武）公司监事，阳煤集团兆丰铝电公司党委委员、董事、总会计师、法律事务部部长，阳煤集团兆丰铝业公司党委委员、监事会主席，同德铝业监事会主席。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事、财务总监。
独立董事候选人简历
潘青锋，女，汉族，1975年8月出生，高级会计师、注册会计师、司法鉴定人、绩效评价师、山西省注册会计师行业领军人才。历任山西汇华会计师事务所有限公司合伙人、项目经理。现任阳泉市财政预算评审中心经费绩效科科长（外聘专家），山西省第十四届人民代表大会代表、常务委员会委员，2023年11月17日至今任山西华阳集团新能股份有限公司独立董事。
姚婧然，女，汉族，1984年9月出生，中国政法大学法学学士，民建会员。历任山西杏梅律师事务所律师、山西令德律师事务所负责人、北京市京师（太原）律师事务所律师合伙人。现任上海兰迪（太原）律师事务所负责人，2023年11月17日至今任山西华阳集团新能股份有限公司独立董事。
吴秋生，男，汉族，1962年8月出生，博士研究生学历，中共党员，会计学教授，博士研究生导师。历任山西财经学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山西财经大学晋商研究院院长。曾任大秦铁路、潞安环能、金利华电等公司独立董事，山西银行股份有限公司外部监事。现任山西大禹生物工程股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西安装股份有限公司（H股）独立董事。
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-023
债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和资料于2026年10月23日发出并送达。
（三）本次董事会会议于2026年10月29日（星期四）上午8:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
（五）公司董事长王永革先生主持会议，公司党委委员、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于2026年第三季度报告的议案
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2026年第三季度报告》。
(二)关于公司董事会换届选举的议案
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过董事候选人资格。
同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请公司2026年第二次临时股东会审议。
表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
(三)关于召开2026年第二次临时股东会的议案
表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
公司定于2026年11月16日（星期一）上午10:00召开2026年第二次临时股东会。
详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-024
债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
山西华阳集团新能股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开职工代表大会，选举薛必芬先生为公司第九届董事会职工董事，任期三年，任期与第九届董事会董事任期一致。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2026年10月30日
附件：
薛必芬先生简历
薛必芬，男，汉族，1969年6月出生，中共党员，本科学历，采煤工程师。历任阳煤集团翼城华泓煤业有限公司党总支书记，华阳集团节能环保部部长，华阳集团沙钢投资公司党委书记。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、党委副书记、工会主席。
