广州市红棉智汇科创股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注1：公司于2024年8月20日披露了《关于控股股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》，自2024年2月20日至2024年8月19日期间，轻工集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份4,187.51万股，增持金额为12,179.21万元（不含交易费用）。截至目前，前述增持计划完成已超过18个月，因此，公司根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《限售股份明细数据表》，确认轻工集团持有公司的限售股份数量为40,650,407股。

注2：公司回购专用证券账户未在“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户中股份数量为18,135,928股，占本报告期末总股本的0.99%。

注3：截至本报告期末，广州轻工工贸集团有限公司持股数量为510,429,336股，较2026年6月30日增加了121,029股（轻工集团一致行动人广州东润发环境资源有限公司将其持有公司的121,029 股股份以非公开协议转让方式转让给轻工集团）。具体情况详见公司2026年8月21日披露的《关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2026-028）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州市红棉智汇科创股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：符荣武 主管会计工作负责人：李艳媚 会计机构负责人：梁丁玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：符荣武 主管会计工作负责人：李艳媚 会计机构负责人：梁丁玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-045

广州市红棉智汇科创股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年11月17日（星期二）召开2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年11月17日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月12日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2026年11月12日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上议案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年10月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊登的相关公告。

3、1.00-2.00议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；

4、3.00议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示国有股权代表书面委托书。

3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、信函或邮件方式登记（信函或邮件请在2026年11月13日16:00前送达至公司董事会秘书处，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

4、登记地点：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司董事会秘书处。

5、登记时间：2026年11月13日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

6、会议联系方式：

公司通讯地址：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908

联系电话：（020）82162933

邮箱：dm@hongmian000523.com.cn

邮编： 510627

联系人：刘垚先生

7、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（2）股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场。

（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360523”，投票简称为“红棉投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月17日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广州市红棉智汇科创股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州市红棉智汇科创股份有限公司于2026年11月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-044

广州市红棉智汇科创股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2026年10月28日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信”）为公司2026年度审计机构，本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年6月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元）

首席合伙人：聂铁良

截至2025年度末，中职信合伙人数量31人，注册会计师187人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师43人。

2025年度，中职信经审计的收入总额25,038.33万元，审计业务收入17,011.05万元，证券业务收入1,626.54万元。2025年度，中职信上市公司审计客户6家，主要行业为制造业，审计收费总额670.80万元，本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

中职信已按照相关法律法规计提职业风险基金和购买职业保险，截至2025年12月31日，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于10,000万元。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同），中职信不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中职信及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：李俊杰，2003年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2021年开始在中职信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家。

（2）签字注册会计师：张静文，2019年开始从事上市公司审计服务，2024年开始在中职信执业，从业期间为多家上市公司提供过年报审计服务，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署新三板审计报告1家。

（3）项目质量控制复核人：熊伟，2004年成为注册会计师，2004年开始从事证券业务审计，2023年开始在中职信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告6家。

2、诚信记录

中职信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中职信及其项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人，均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费为85万元，其中，财务报告审计费用66万元，内控审计费用19万元，上期审计费用为86.5万元，本期审计费用较上期审计费用减少1.73%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2026年10月26日召开第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经核查，审计委员会认为中职信具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，在执业过程中坚持诚信及独立审计原则，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意聘任中职信为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计为85万元，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月28日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中职信为公司2026年度审计机构，并将本次事项提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第十二届董事会第二次会议决议；

2、第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资料。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-042

广州市红棉智汇科创股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月22日以电子邮件等方式发出召开第十二届董事会第二次会议的通知，并于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人（其中董事长符荣武和董事刘勇以通讯方式出席），占应到董事人数的100％。本次会议由黄志华副董事长主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

为了进一步提升决策科学性，完善公司治理，促进企业高质量发展，公司拟增设“职工代表董事”。根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

董事会提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过后办理本次公司章程修订等相关事项，包括但不限于办理工商备案等事宜。

章程修正案及修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告及相关制度文件。

此项议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

为了进一步提升决策科学性，完善公司治理，促进企业高质量发展，公司拟增设“职工代表董事”，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告及相关制度文件。

此项议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

此议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

公司定于2026年11月17日（星期二）召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第二次会议决议；

2、公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日