广东生益科技股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：600183 证券简称：生益科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈仁喜 主管会计工作负责人：林道焕 会计机构负责人：黄捷
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈仁喜 主管会计工作负责人：林道焕 会计机构负责人：黄捷
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈仁喜 主管会计工作负责人：林道焕 会计机构负责人：黄捷
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：陈仁喜 主管会计工作负责人：林道焕 会计机构负责人：黄捷
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈仁喜 主管会计工作负责人：林道焕 会计机构负责人：黄捷
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈仁喜 主管会计工作负责人：林道焕 会计机构负责人：黄捷
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2026年10月30日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2026一064
广东生益科技股份有限公司第十一届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。2026年10月23日，公司以邮件方式向董事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事12人，实际参加董事12人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026年第三季度报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案经第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表意见：公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定；公司2026年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司2026年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项；季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。审计委员会一致同意将上述议案提交于2026年10月29日召开的公司第十一届董事会第二十二次会议审议。
内容详见公司于2026年10月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2026年第三季度报告》。
（二）审议通过《2026年前三季度利润分配方案》
公司2026年前三季度按母公司税后净利润5,378,220,305.99元（未经审计，下同）计提10%的法定公积金537,822,030.60元后，截至2026年9月30日可供股东分配的利润为6,775,300,859.61元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案经第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。
内容详见公司于2026年10月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2026年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2026-065）。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过，第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见。
内容详见公司于2026年10月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-066）。
（四）审议通过《关于修订〈湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度〉的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票。
内容详见公司于2026年10月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度（2026年10月修订）》。
（五）审议通过《关于制定〈广东生益科技股份有限公司员工跟投管理办法〉的议案》
关联董事陈仁喜回避表决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避1票。
上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过，独立董事认为：公司管理团队将可能参与公司投资项目，预计将产生关联交易。该事项具备正常的商业交易实质，符合公司业务和战略发展的切实需要，制定的员工跟投管理办法遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
上述议案经第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司实施跟投机制将有利于建立员工从职业经理人向合伙人转变的机制，有利于实现公司持续、健康发展，激发员工创新、创业激情，符合公司和全体股东的利益，由此产生的关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，相关董事已回避表决。全体审计委员会委员同意此议案。
（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票。
内容详见公司于2026年10月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2026-069
广东生益科技股份有限公司
关于股份回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
■
一、回购股份的基本情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含），回购股份的价格不超过人民币207.99元/股（含），不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，回购股份的期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年10月22日披露的《广东生益科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2026-060）、2026年10月24日披露的《广东生益科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-061）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2026年10月29日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份606,300股，占公司总股本的比例为0.02%，回购的最高成交价为102.74元/股，最低成交价为93.80元/股，已支付的总金额为人民币59,927,076.00元（不含交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2026-067
广东生益科技股份有限公司关于召开
2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月17日 14点30分
召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 公司研发办公大楼二楼222会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月17日
至2026年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，详见2026年10月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号：2026-064）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
广东生益科技股份有限公司董事会办公室
地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号
邮政编码：523000
公司电话：0769-22271828-8225，公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn
联系人：陈小姐
六、其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
广东生益科技股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东生益科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2026一068
广东生益科技股份有限公司关于召开
2026年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年12月03日（星期四）上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年11月26日(星期四)至12月02日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年12月03日（星期四）上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年12月03日（星期四）上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：陈仁喜先生
总经理：曾红慧女士
董事会秘书：唐芙云女士
总会计师：林道焕先生
独立董事：赵彤先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年12月03日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月26日(星期四)至12月02日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈小姐
电话：0769-22271828转8225
邮箱：tzzgx@syst.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2026一065
广东生益科技股份有限公司
2026年前三季度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税）
● 拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
一、利润分配方案内容
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润6,727,389,219.18元（未经审计，以下数据均未经审计）；2026年前三季度母公司实现净利润5,378,220,305.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2026年前三季度母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金537,822,030.60元后，截至2026年9月30日母公司可供股东分配的利润为6,775,300,859.61元。
2026年前三季度利润分配方案为：以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。
上述利润分配方案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过。
若以公司2026年9月30日总股本2,429,003,670股为基数，扣减公司回购专用证券账户中股份（截至2026年10月26日）后的股本为2,428,607,370股，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），共派现金红利1,457,164,422.00元，占2026年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润6,727,389,219.18元的21.66%。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因实施股权激励计划或其他情况，使公司总股本扣减回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026年10月29日，公司第十一届董事会第二十二次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2026年前三季度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
（二）审计委员会意见
2026年10月28日召开的公司第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过《2026年前三季度利润分配方案》，审计委员会认为：本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案对公司日常经营的现金流转以及公司正常经营和长期发展不会产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2026一066
广东生益科技股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项已经广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年10月28日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事同意该议案。
独立董事认为：我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料，认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
2、审计委员会审议情况
公司于2026年10月28日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议，就《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议。并发表以下书面审核意见：
本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。全体审计委员会委员同意本次关联交易事项。
3、董事会审议情况
公司于2026年10月29日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事12名，实到董事12名，全体董事一致表决通过了此项议案。
（二）2026年日常关联交易预计额度增加情况
公司于2026年4月23日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，并经2025年年度股东会审议通过，现根据业务的实际情况，增加与上海蛮酷科技有限公司及其子公司（以下简称“上海蛮酷”）2026年度日常关联交易预计额度。与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司。主要情况如下：
结合市场环境的变化及日常经营和业务开展的需要，对2026年度关联交易预计额度增加如下：
单位：万元
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注：与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
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（二）关联方基本情况介绍
上海蛮酷科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
企业住所：上海市长宁区广顺路33号7幢6F东侧
成立日期：2019年04月16日
注册资本：2501.8648万元人民币
法定代表人：席厚金
经营范围：电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
履约能力：公司的关联公司履约能力强,历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况,根据经验综合分析,未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方，具备相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。
三、定价依据
关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。
四、本关联交易议案的目的和对公司的影响
为公司的正常生产经营提供保障，有利于公司产品的市场开拓，提高公司产品的市场占有率；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生不利影响。
五、关联交易协议签署情况
公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日
