紫燕食品集团股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：603057 证券简称：紫燕食品
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：紫燕食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：戈吴超 主管会计工作负责人：曹澎波 会计机构负责人：张萍
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：紫燕食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：戈吴超 主管会计工作负责人：曹澎波 会计机构负责人：张萍
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：紫燕食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：戈吴超 主管会计工作负责人：曹澎波 会计机构负责人：张萍
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-073
紫燕食品集团股份有限公司
2026年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》(第十四号一一食品制造)的相关规定，现将紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司2026年前三季度主要经营情况
1、主营业务按产品类别分类情况：
单位：元 币种：人民币
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2、按销售模式分类情况：
单位：元 币种：人民币
■
3、主营业务按区域分类情况：
单位：元 币种：人民币
■
注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。
二、公司2026年前三季度经销商变动情况
单位：个
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以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
特此公告。
紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-077
紫燕食品集团股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 调整限制性股票回购价格：由12.69元/股调整为12.51元/股
紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2025年度利润分配已实施完成，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及2025年年度股东会授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予限制性股票的回购价格进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年4月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。
2、2026年4月17日至2026年4月28日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，名单公示期不少于10天。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2026年4月30日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2026年5月14日，公司召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2026年5月15日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年5月29日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。
5、2026年6月24日，公司向141名首次授予激励对象授予的合计311.50万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
6、2026年10月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
二、本次回购价格调整事项说明
公司于2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议通过2025年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），并已于2026年7月9日完成2025年度利润分配。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和/或回购价格做相应的调整。
根据公司2025年年度股东会的授权，公司董事会对回购价格进行如下调整：
调整后的限制性股票回购价格为：P＝P0-V=12.69元/股-0.18元/股=12.51元/股。（其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额； P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1）。
三、本次回购价格调整对公司的影响
本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司对2026年限制性股票回购价格的调整和审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整内容在公司2025年年度股东会对公司董事会的授权范围内，不存在损害公司股东利益的情况，我们同意公司对本次限制性股票回购价格的调整。
五、法律意见书的结论性意见
综上所述，截至本法律意见书出具之日:
公司本次调整事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及《激励计划》的相关规定。
特此公告。
紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-075
紫燕食品集团股份有限公司关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，在董事会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金用于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等。
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年10月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述期限及额度内，资金可以滚动使用。该事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品属于安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定规范使用闲置自有资金，及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-074
紫燕食品集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年10月29日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年10月19日送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026年第三季度报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事曹澎波、崔俊锋回避表决。
特此公告。
紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-076
紫燕食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）
● 投资金额：不超过人民币3.5亿元
● 已履行及拟履行的审议程序：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，本事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。
■
注：上述表格募投项目累计投入进度截至2026年6月30日。
（四）投资方式
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务中心负责组织实施。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况。
（七）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
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注：最近一年净资产、净利润计算基数为2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产、净利润。
二、审议程序
公司于2026年10月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理的投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过对闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形；
2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；
3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害股东利益的情况；
4、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
广发证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金用于现金管理无异议。
特此公告。
紫燕食品集团股份有限公司
董事会
2026年10月30日
