新疆赛里木现代农业股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：600540 证券简称：新赛股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

●第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：新疆艾比湖投资有限公司于2026年10月22日完成工商名称变更，变更后名称为新疆艾比湖商贸有限公司；本次仅名称变更，统一社会信用代码、股东主体、持股数量及权益未发生变化。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（一）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：沈云锋 主管会计工作负责人：张兴涛 会计机构负责人：王彦莉

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：沈云锋 主管会计工作负责人：张兴涛 会计机构负责人：王彦莉

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-054

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●案件所处的诉讼（仲裁）阶段：尚未开庭审理

●上市公司所处的当事人地位：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司乌鲁木齐新赛油脂有限公司（以下简称“乌市油脂”）为原告。

●涉案金额：本次诉讼涉案金额为3,146.94万元，连续十二个月内公司及合并报表范围内子公司累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为3,949.64万元（含本次诉讼事项），占公司最近一期经审计净资产的11.52%。

●由于部分诉讼尚未开庭审理或尚未结案，具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将积极跟进诉讼及仲裁案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼基本情况

乌市油脂存在项目建设合同纠纷，向新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民法院提起诉讼，截至本公告披露日，本次诉讼案件已被法院立案受理，尚未开庭审理，具体情况如下。

（一）诉讼当事人

原告：乌鲁木齐新赛油脂有限公司

被告：新疆鑫业建设管理有限责任公司

（二）案件概述

乌市油脂与新疆鑫业建设管理有限责任公司（以下简称“鑫业公司”）于2021年6月30日签订《仓服平台项目合作建设协议》，约定合作建设“新赛仓服经贸平台”项目，项目建设资金预计5,300万元由被告自筹。协议签订后，乌市油脂与施工方签订了《建设工程施工合同》，因鑫业公司未按约定足额投入建设资金，导致项目施工方提起诉讼。经法院民事调解书确认，乌市油脂需向施工方支付工程款2,597.86万元。该款项本因由鑫业公司按照《仓服平台项目合作建设协议》相关约定，由其自筹并投入项目建设，因鑫业公司未能履行其建设资金的筹措义务，导致乌市油脂被迫承担付款义务。乌市油脂多次催促鑫业公司付款未果，遂提起诉讼。

（三）诉讼请求

1.请求判令被告向原告支付2,597.86万元建设资金；

2.请求判令被告向原告支付逾期付款违约金440.49万元；

3.请求判令被告向原告支付损失108.59万元；

4.请求判令被告承担本案全部诉讼费用（包括案件受理费、保全费等）。

标的合计约3,146.94万元。该案目前已立案，尚未开庭审理。

二、累计诉讼、仲裁事项基本情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对公司及子公司连续12个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额为3,949.64万元，占公司2025年经审计归属于上市公司净资产的11.52%。以上案件不存在单个案件涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。具体如下：

■

三、对公司的影响

上述案件中，已结案案件已经法院调解或判决并执行完毕，对公司本期利润及后期利润不构成重大影响。尚未审理或尚未结案的案件，对公司本期利润或期后利润产生的影响需以法院生效判决、调解书或执行结果为准。公司将依据案件实际进展情况和会计准则的要求进行相应的会计处理，最终会计处理及对公司本期利润或期后利润的影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。

四、其他事项说明

截至本公告日，除上述累计诉讼、仲裁事项及其他已披露的往期诉讼、仲裁

之外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。公司高度重视相

关诉讼、仲裁案件情况，并持续关注上述相关诉讼、仲裁的进展情况，并按照相

关规定及时履行信息披露义务。公司有关的信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-052

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2026年第三次

临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月18日 10点30 分

召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月18日

至2026年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2026年11月17日10:00-18:00；

2.登记需提交的有关手续：法人股东代表需持股东证券账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证；

3.登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记；

4.办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。

六、其他事项

1.联系办法

联系电话： 0909-2268189 传真： 0909-2268162

联系地址： 新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

邮编： 833408 联系人： 周可可 李艳

2.本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-053

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2026年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年11月6日（星期五）11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年10月30日（星期五）至11月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xsgf600540dsh@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月6日（星期五）11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月6日（星期五）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：潘新民先生

独立董事：胡斌先生

副总经理、财务总监、证券事务代表：张兴涛先生

董事会秘书：韩丽娟女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月6日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年10月30日（星期五）至11月5日（星期四）16:00

前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xsgf600540dsh@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室 周可可

电话：0909-2268189

邮箱：xsgf600540dsh@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-051

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下。

一、公司董事会换届选举情况

2026年10月29日，公司第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《公司关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名沈云锋先生、潘新民先生、申世保先生、徐向横先生、胡宏伟先生、张文豪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），胡斌先生、占磊先生、姚曦女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人胡斌先生、占磊先生均已取得独立董事资格证书，姚曦女士尚未取得独立董事培训证明（资格证书），且承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。

上述候选人所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，其中胡斌先生、姚曦女士为会计专业人士。全部独立董事候选人的声明及提名人声明已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第三次临时股东会审议。第九届董事会董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任

职资格的要求，不存在《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第八届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年10月30日

（下转294版）