大明电子股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：603376 证券简称：大明电子

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：“上海汽车集团金控管理有限公司”于2026年9月更名为“上海汽车集团产业投资控股有限公司”。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销全资孙公司的议案》，同意注销全资孙公司重庆颂明汽车科技有限公司（以下简称“重庆颂明”），并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理重庆颂明注销相关事宜。

重庆颂明已于2026年8月17日注销完毕，不再纳入公司合并财务报表范围，其全部资产、债权债务、人员及相关生产资料均已转移至公司全资子公司大明电子（重庆）有限公司承继开展，本次注销不会对公司的经营成果产生重大影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：大明电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周明明 主管会计工作负责人：金道燕 会计机构负责人：盛佳佳

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：大明电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周明明 主管会计工作负责人：金道燕 会计机构负责人：盛佳佳

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：大明电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周明明 主管会计工作负责人：金道燕 会计机构负责人：盛佳佳

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-032

大明电子股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式在浙江省乐清市虹桥镇西工业区M-1号大明电子会议室召开，会议通知于2026年10月23日以线上通讯及电子邮件形式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长周明明先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中以通讯方式出席7名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于使用超募资金投资建设新项目的公告》。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》以及同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大明电子股份有限公司章程》（2026年10月修订）。

（三）审议通过《2026年第三季度报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议事先审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

鉴于本次董事会所审议相关事项和议案需要股东会批准，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟于2026年11月16日召集召开公司2026年第一次临时股东会。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-035

大明电子股份有限公司

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册地址的情况

根据公司经营发展需要并结合实际情况，公司拟对注册地址进行变更。注册地址由“浙江省乐清市虹桥镇西工业区M-1号”变更为“浙江省乐清市虹桥镇幸福西路888号”，变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述公司注册地址变更，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订情况如下：

■

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《大明电子股份有限公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大明电子股份有限公司章程》（2026年10月修订）。

三、其他事项说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会同意授权董事会及其授权人员办理相关的工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜全部办理完毕之日止。本次变更登记及章程备案最终情况以市场监督管理部门登记为准。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-034

大明电子股份有限公司

关于使用超募资金投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用首次公开发行股份超募资金及其存储期间产生的衍生利息、现金管理收益等用于投资建设新项目。

● 项目名称：大明电子股份有限公司年产1600万套汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品和10万台智能车载充电机DCDC变换器总成项目（二期）。

● 投资资金及来源：项目总投资额为29,486.35万元，其中拟使用首次公开发行股份超募资金2,375.61万元及其存储期间产生的衍生利息、现金管理收益等（实际金额以资金转出当日超募账户余额为准），不足部分由公司以自有资金及/或自筹资金投入补足。

● 审议程序：本事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

■

经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.10万股，发行价格为12.55元/股，本次发行募集资金总额为502,012,550.00元，扣除发行费用78,190,571.41元（不含增值税）后，募集资金净额为423,821,978.59元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0132号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、各专户开户银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、超募资金使用安排

■

注：本公告所述的超募账户均指：公司在招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行开设的募集资金专户（账号577904969410008），该募集资金专户单独存放公司首次公开发行的超募资金及其存储期间产生的衍生利息、现金管理收益等。

新建项目基本情况：

■

三、项目投资资金及来源

新建项目计划总投资额为29,486.35万元，其中拟使用首次公开发行股份超募资金2,375.61万元及其存储期间产生的衍生利息、现金管理收益等（实际金额以资金转出当日超募账户余额为准），不足部分由公司以自有资金及/或自筹资金投入补足。

四、项目投资计划

新建项目投资建设期计划为36个月，主要投资内容包括建筑工程投资、设备购置及安装、基本预备费及铺底流动资金，具体投资如下：

■

五、项目经济效益分析

项目主要产品为汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品，项目内部收益率10.04%（税后），投资回收期9.15年（含项目建设期3年）。（项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果，不作为盈利预测，不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在估算数据与实际有较大差异的可能。）

六、项目必要性和可行性分析

（一）必要性分析

1、引进先进自动化生产设备，进一步增强公司综合竞争力

近年来，伴随公司业务持续稳健发展，公司不断丰富产品品类、持续扩充整体产能规模，产品精密化、批量化生产需求持续攀升，对生产设备的自动化程度、加工精度、生产稳定性及作业效率提出了更高标准的要求。

通过本次项目，公司将引进注塑、组装工序的专业自动化生产设备，有效提升生产环节的标准化水平。项目建成后，公司将进一步把控产品加工精度，持续提升产品品质稳定性，强化公司产品核心品质优势，更好的满足下游客户对产品高质量、高一致性的配套要求，巩固公司在下游客户供应商体系中的地位。同时利用自动化生产设备有效提升整体生产效率，缩短产品生产周期，提高设备利用率，优化生产资源配置，推动生产组织方式向精益化、智能化方向转变，实现降本增效与品质提升的协同统一，系统性提升公司综合竞争力，为业务规模的持续扩张奠定坚实的基础。

2、统筹优化厂区配套及功能布局，夯实人才保障基础，助力企业高质量可持续发展

公司高度重视人才储备与团队建设工作。近年来，公司业务规模持续扩张，在岗人员数量稳步增长，现有厂区功能分区布局零散和生活配套设施不足的问题逐步凸显，在一定程度上影响了基地整体运营效率，制约了公司精细化管理体系的落地实施，限制了公司的人才吸引能力和留存能力。

通过本次项目建设，一方面公司将建设厂区生活配套设施，有效提升土地利用效率与整体空间利用率，补齐空间短板，优化员工工作生活环境，提升公司员工的归属感与企业认同感，有效降低人才流失风险，稳固企业核心人才储备根基；另一方面，公司将集中布局配套功能区块，有效梳理厂区功能分区，实现生产作业、办公管理、生活居住、文体休闲功能的合理划分与有机融合，改善当前厂区功能布局碎片化的现状，有利于公司对员工生活、厂区秩序、后勤服务实施统一规范化管理，提升企业内部管理效率，优化企业整体运营体系，适配公司长期规模化、高质量经营发展需求。

（二）可行性分析

1、国家政策鼓励为本项目建设提供良好的外部环境

近年来，国家及地方出台了一系列政策，如2025年9月工信部和国家发改委发布《工业园区高质量发展指引》，2026年5月浙江省自然资源厅发布《浙江省自然资源厅浙江省发展改革委浙江省经信厅发布关于进一步加强工业用地供给持续推动工业经济高质量发展的指导意见》及相关政策解读等文件，明确鼓励企业完善厂区生活服务配套，为本项目建设提供良好的外部环境。

2、公司丰富的生产经验积累和完善的管理制度为本次项目建设奠定基础

公司深耕汽车电子制造行业多年，在浙江省乐清市、重庆市两江新区两地均设有生产基地，在多年发展过程中，积累了丰富的生产经验。从产品结构设计、原材料采购、产品生产制造到产品出厂检验等过程均设立严格的管理制度，对生产流程进行严格管控和精细化规范操控，拥有成熟的生产管理体系和标准化的生产流程。因此，公司丰富的生产经验积累以及完善的管控体系为本次项目的高效推进奠定了良好的基础。

3、公司专业高效的管理团队为本项目建设提供有力支撑

本次参与项目的核心人员，均长期深耕企业基建与后勤管理领域，熟悉工业厂区配套建筑建设规范、施工标准及安全管理要求，能够精准把控项目建设进度、工程质量、建设成本及施工安全，有效规避项目建设过程中可能出现的实施风险。同时，公司内部建立了完善的协同管理机制，工程、行政、财务等部门可高效联动、协同配合，实现项目全流程闭环管理，保障项目有序推进。

七、项目实施主要风险及应对措施

本次项目主要建设内容为生产车间、宿舍楼、仓库、地下停车场及配套用房等建筑工程建设，项目建设施工阶段易受天气灾害、建材供应短缺、机械设备故障、劳务人员短缺、现场管理效率等因素影响。若项目建设过程中出现建筑材料、专业设备供货延迟、质量抽检不合格退换货等情况，会一定程度上影响项目整体建设进度，无法按既定计划完成竣工验收、投入使用，影响项目整体投用运营安排。

为防范该类风险，公司将对项目进行全过程管控，项目前期提前完成图纸审核、手续办理及施工方案优化，精准排定施工计划；在施工中提前储备建材、检修设备，合理调配劳务人员；强化现场统筹管理，做好各工序衔接，严控施工质量与安全；建立进度动态巡查机制，及时发现滞后问题并调整施工计划，保障项目按期推进。

八、项目实施对上市公司的影响

公司拟使用首次公开发行股份超募资金及其存储期间产生的衍生利息、现金管理收益等在乐清市虹桥镇邬家桥村、黎明村投资建设新项目，核心为满足未来发展规划的需求，进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展，符合公司及全体股东利益。新项目建成后将成为公司战略据点，既利于改善整体运营环境，适配现代化、信息化、数字化运营管理需求，也能提升综合管理能力与品牌形象，吸引高端人才加入，为业务运营提供坚实保障，进而增强市场竞争力。新项目的实施有助于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

九、审议程序及保荐人意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年10月28日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司拟使用首次公开发行股份超募资金2,375.61万元及其存储期间产生的衍生利息、现金管理收益等（实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）用于投资建设大明电子股份有限公司年产1600万套汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品和10万台智能车载充电机DCDC变换器总成项目（二期），不足部分由公司以自有资金及/或自筹资金投入补足。本议案相关事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用超募资金投资建设新项目，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定的要求。

综上，保荐人对公司本次使用超募资金投资建设新项目事项无异议。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-036

大明电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月16日 13点30分

召开地点：浙江省乐清市虹桥镇西工业区M-1号大明电子股份有限公司1号楼4楼2号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月16日

至2026年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年10月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（下转322版）