宁波均普智能制造股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
（上接342版）
证券代码： 688306 证券简称： 均普智能 公告编号： 2026-071
宁波均普智能制造股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四会议于2026年10月24日以电子邮件形式发出通知，并于2026年10月29日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
2、审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-072）。
3、审议并通过《关于修订〈宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告工作细则〉的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-073）。
5、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-074）。
6、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-075）。
7、审议并通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-076）。
8、审议并通过《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的公告》（公告编号：2026-077）。
9、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-078）。
10、审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-079）。
11、审议并通过《关于向全资子公司PIA Automation Bad Neustadt GmbH增资的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-080）。
12、审议并通过《关于向全资子公司PIA Automation Austria GmbH增资的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-080）。
13、审议并通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-081）。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码： 688306 证券简称： 均普智能 公告编号： 2026-078
宁波均普智能制造股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“均普智能”）于2026年10月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”，其中拟用10,000万元募集资金归还银行贷款，该项目剩余募集资金仍用于补充流动资金。保荐机构甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1385号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票144,020,247股，发行价格为7.12元人民币/股，本次发行募集资金总额为1,025,424,158.64元人民币，扣除与募集资金相关的发行费用14,119,002.16元人民币（不含税）后，募集资金净额为1,011,305,156.48元人民币。截至2026年10月12日止，前述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕6-52号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《宁波均普智能制造股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书》及《宁波均普智能制造股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-073），公司2025年度向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下：
单位：万元
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三、本次变更部分募集资金用途的情况
（一）变更部分募集资金用途的原因
在保证募集资金正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，改善公司资本结构，降低财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”。
（二）部分募集资金变更后用途
公司拟将原募投项目“补充流动资金”部分募集资金10,000万元用于偿还银行贷款的具体情况如下：
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四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
本次变更募集资金用途是结合募投项目具体实施情况及公司生产经营需求等实际情况作出审慎决策和合理调整，本次变更将部分补充流动资金的募集资金用于偿还银行贷款，可直接减少公司利息支出，降低财务成本，同时优化公司资本结构，缓解资金压力，进一步提高公司抗风险能力，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、履行的审议程序
2026年10月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司变更部分募集资金用途事项已经公司董事会审议通过，尚需通过股东会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次变更部分募集资金用途事项不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2026年10月30日
