上海柏楚电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2026-044

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第三届董事会第三十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，因（1）公司于2024年8月30日召开的2024年第二次临时股东大会之授权，公司董事会负责实施2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予和归属事宜；（2）公司于2022年11月18日召开的2022年第二次临时股东大会之授权，公司董事会负责实施2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予和归属事宜；（3）公司于2026年6月5日召开的2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》之授权，公司董事会具体执行2025年年度利润分配及资本公积金转增股份方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关登记变更手续，故本事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属工作完成

2025年9月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-043），公司新增股份338,688股。

2025年9月24日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，本次变更后，公司的注册资本由人民币288,391,239元增加为人民币288,729,927元，公司的总股本由288,391,239股增加至288,729,927股。

（二）公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期限制性股票归属工作完成

2026年5月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-012），公司新增股份953,889股。

2026年5月11日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，本次变更后，公司的注册资本由人民币288,729,927元增加至人民币289,683,816元，公司的总股本由288,729,927股增加至289,683,816股。

（三）公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成

2026年6月5日，公司2025年年度股东会审议通过《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日总股本为基数计算，每股派发现金红利1.928元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。2026年6月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-020），本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本289,683,816股为基数，共计派发现金红利558,510,397.25元（含税），转增115,873,527股，本次转增后公司总股本为405,557,343股。

本次权益分派方案已于2026年6月29日实施完毕，公司股份总数由289,683,816股增加至405,557,343股，公司注册资本由人民币289,683,816元增加至人民币405,557,343元。

（四）公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期限制性股票归属工作完成

2026年10月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-043），公司新增股份427,083股。

2026年10月28日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，本次变更后，公司的注册资本由人民币405,557,343元增加至人民币405,984,426元，总股本由人民币405,557,343股增加至405,984,426股。

二、修订《公司章程》的相关情况

基于以上公司注册资本和股本总数变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体修订内容如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司章程（2026年10月）》。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2026-045

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于调整2026年半年度利润

分配现金分红总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金分红总额调整情况：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟维持向全体股东每10股派发现金红利5.82元（含税）不变，拟派发现金分红总额由人民币236,034,373.63元（含税）调整为人民币236,282,935.93元（含税）。

● 本次调整原因：公司因2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属完成，新增股份427,083股，2026年10月28日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，变更后公司的总股本由405,557,343股增加至405,984,426股。公司按照维持每股现金分红金额不变的原则，对2026年半年度利润分配方案的现金分红总额进行相应调整。

一、调整前2026年半年度利润分配方案

公司于2026年8月17日召开第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会第三十三次会议决议，并于2026年9月24日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利5.82元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2026年6月30日，公司总股本为405,557,343股，拟派发现金红利总额为人民币236,034,373.63元（含税），占公司2026半年度合并报表归属于母公司股东净利润的29.99%。

如在2026年半年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励归属等发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容请见公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-026）。

二、调整后2026年半年度利润分配方案

2026年10月30日，公司披露了《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-043），公司新增股份427,083股。2026年10月28日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司的总股本由405,557,343股增加至405,984,426股。

依据上述总股本变动情况，公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2026年半年度利润分配方案的现金分红总额进行相应调整。公司2026年半年度利润分配方案调整为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利5.82元（含税）。截至本公告披露日，公司股本总数为405,984,426股，以此计算合计拟派发现金红利总额为236,282,935.93元（含税），占2026年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.02%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2026-043

上海柏楚电子科技股份有限公司

2024年限制性股票激励计划首次

授予部分第二个归属期和预留授予

部分第一个归属期归属结果

暨股票上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为427,083股。

● 本次股票上市流通总数为427,083股。

● 本次股票上市流通日期为2026年11月3日。

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2024年8月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-045）。

2024年8月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-044）。

（二）2024年8月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾赛星先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）2024年8月14日至2024年8月23日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务/岗位在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-050）。

（四）2024年8月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。

（五）2024年8月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-053）。

（六）2024年9月6日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。

2024年9月6日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-058）。

（七）2025年8月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予预留部分的激励对象名单的核查意见（截至授予日）》。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）、《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2025-032）、《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予预留部分的激励对象名单的核查意见（截至授予日）》《2024年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的激励对象名单（截至授予日）》等相关文件。

（八）2025年9月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-036）、《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。

（九）2026年9月23日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议及第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2026-034）、《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-035）、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-036）。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）首次授予部分

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（二）预留授予部分

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（三）本次归属股票来源情况

本次归属的股份来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（四）归属人数

本激励计划首次授予部分第二个归属期归属人数为24人，预留授予部分第一个归属期归属人数为9人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2026年11月3日

（二）本次归属股票的上市流通数量：427,083股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股份还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定。

3、在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

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由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由405,557,343股增加至405,984,426股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年10月8日出具了《上海柏楚电子科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]200Z0256号），审验了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件并办理归属登记所增加注册资本的实收情况。截至2026年9月30日，公司已收到33名激励对象以货币方式缴纳的限制性股票认购款合计人民币19,056,443.46元，其中计入股本人民币427,083.00元，计入资本公积人民币18,629,360.46元。本次归属新增股份已于2026年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2026年第三季度报告，公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,100,464,521.48元，公司2026年前三季度基本每股收益为2.27元；本次归属后，以归属后总股本405,984,426股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2026年前三季度基本每股收益相应摊薄。本次归属的限制性股票数量为427,083股，占归属前公司总股本的比例约为0.11%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2026年10月30日