杭州华光焊接新材料股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-066
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月29日
（二）股东会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
■
2、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
■
(2)、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1、2为累积投票议案，所有议案均获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数表决通过，并已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：何嘉、陈亦睿
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-067
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，于2026年10月28日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王萍女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事。王萍女士与公司2026年第四次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
王萍女士符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。本次职工董事选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事合计为3位，未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司
董事会
2026年10月30日
附件：公司第六届董事会职工代表董事简历
王萍，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，法国布雷斯特高等商学院工商管理专业。2002年3月至2011年2月年先后任杭州华光焊料有限公司化验员、化验室主任、生产技术科科长、制造部副部长；2011年3月至2025年4月先后任华光新材储运部部长、采购储运模块副总监、营销管理中心副主任、运作与质量管理中心主任；2025年5月至今任华光焊接新材料（泰国）有限公司总经理；2017年9月至2025年9月任华光新材职工代表监事；2025年9月至今任华光新材职工代表董事。
