上纬新材料科技股份有限公司 2026年第三季度报告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

一、经营情况分析

1.销售收入及盈利

前三季度公司主营业务经营稳健，新材料业务营业收入为120,893.29万元，和去年同期略有下滑。公司新材料业务销售毛利率14.42%，同比改进0.2个百分点，实现归属于母公司股东的净利润为6,351.81万元，同比增长4.91%。

报告期内公司消费级具身智能机器人业务取得关键进展，“启元Q1”与“启元T1”于2026年9月20日正式发布开售，产品将于10月开始陆续交付。报告期内消费级具身智能机器人业务尚未确认收入。公司消费级具身智能机器人业务研发投入、营销投入等增加，使公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标同比下降。

2.研发投入

公司持续加大研发投入，提升核心竞争力。前三季度公司整体研发费用投入38,429.50万元，同比增长1,182.01%。其中消费级具身智能机器人业务研发投入35,961.95万元。截至报告期末，公司消费级具身智能机器人研发团队共计295人，其中，博士研究生14人，占比4.75%；硕士研究生189人，占比64.07%；本科92人，占比31.19%。公司消费级具身智能机器人业务累计申请专利135项，其中发明专利67项，累计获得授权专利21项并获取软件著作权1项。

二、现金流情况分析

1. 经营活动现金流

前三季度公司经营活动现金流量净流入2,814.86万元，较上年同期减少74.59%，主要系成本费用的现金支出同比增加。其中销售商品、提供劳务收到的现金流入129,431.36万元，较上年同期增加38,376.67万元，同比增长42.15%，公司经营稳健，商业模式持续优化。

2.投资活动现金流量

前三季度投资活动现金净流入2,690.85万元，较上年同期增加16,167.78万元，主要系理财产品到期赎回等。

3.筹资活动现金流

前三季度筹资活动现金净流入48,944.46万元，较上年同期增加50,840.88万元，主要系公司已收到股东上纬国际控股股份有限公司人民币4.5亿元关联方借款，年利率为固定利率1.7%，到期一次还本付息，以支持公司消费级具身智能机器人新业务在研发投入、供应链、量产工艺优化、产品营销等关键环节的快速发展。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：上纬新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：田华 主管会计工作负责人：章彪 会计机构负责人：章彪

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：上纬新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：田华 主管会计工作负责人：章彪 会计机构负责人：章彪

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：上纬新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：田华 主管会计工作负责人：章彪 会计机构负责人：章彪

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-052

上纬新材料科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、联席CEO兼CTO周斌先生的书面辞职报告。周斌先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、联席CEO兼CTO职务，辞职后周斌先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，周斌先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，周斌先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

周斌先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对周斌先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的相关情况

公司于2026年10月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于选举赵刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名赵刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述事项已经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

赵刚先生简历：

赵刚先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电气工程与自动化专业。曾任华为公司海外国家代表、海外地区部副总裁；荣耀国际业务总裁；零跑科技公司副总裁兼销售与服务总经理。现任公司总裁、COO。

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-053

上纬新材料科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任赵刚先生担任公司总裁、COO，聘任高全中先生担任公司联席总裁、CTO、中央研发部总裁、T业务部总裁（兼），聘任刘东方先生担任公司联席总裁、Q业务部总裁，任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵刚先生、高全中先生、刘东方先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

高级管理人员简历：

赵刚先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电气工程与自动化专业。曾任华为公司海外国家代表、海外地区部副总裁；荣耀国际业务总裁；零跑科技公司副总裁兼销售与服务总经理。现任公司总裁、COO。

高全中先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工业自动化专业。曾任华为无线网络产品线5G解决方案首席专家、5.5G/5G-A领域总经理。现任公司联席总裁，CTO，中央研发部总裁，T业务部总裁（兼）。曾获国家科技进步特等奖，在通信与AI领域具备广泛影响力与行业声誉。

刘东方先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学电气技术专业。曾任华为公司海外地区部副总裁，G/Y系列手机产品线总经理、广告业务总裁、音频与智能配件产品线总裁。现任公司联席总裁，Q业务部总裁。

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-054

上纬新材料科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年11月17日 14点 00分

召开地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区A8栋2楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月17日

至2026年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司2026年10月29日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年11月11日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30。

（二）登记地点

上海市浦东新区康桥商务绿洲A8栋2楼董事会办公室

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2026年11月11日15:30，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区康桥商务绿洲A8栋2楼

联系电话：021-58098553

邮箱：ir@swancor.com.cn

联系人：吕潇楠

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上纬新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-051

上纬新材料科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长彭志辉先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于选举赵刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经提名与薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

董事会同意提名赵刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨选举董事的公告》。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经提名与薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会同意聘任赵刚先生担任公司总裁、COO，聘任高全中先生担任公司联席总裁、CTO、中央研发部总裁、T业务部总裁（兼），聘任刘东方先生担任公司联席总裁、Q业务部总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过《关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

为充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，公司董事会同意选举赵刚先生为公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员，任职在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后董事会战略与可持续发展委员会委员为：彭志辉先生、田华先生、赵刚先生、马惠敏女士，主任委员为彭志辉先生。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年10月30日