南宁百货大楼股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：600712 证券简称：南宁百货
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■■
公司负责人：覃耀杯 主管会计工作负责人：吴晓宾 会计机构负责人：梁平
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：覃耀杯 主管会计工作负责人：吴晓宾 会计机构负责人：梁平
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：覃耀杯 主管会计工作负责人：吴晓宾 会计机构负责人：梁平
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■■
公司负责人：覃耀杯 主管会计工作负责人：吴晓宾 会计机构负责人：梁平
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：覃耀杯 主管会计工作负责人：吴晓宾 会计机构负责人：梁平
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：覃耀杯 主管会计工作负责人：吴晓宾 会计机构负责人：梁平
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2026-030
南宁百货大楼股份有限公司
第九届董事会2026年第六次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2026年第六次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2026年10月29日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称责任险）。具体方案如下：
1.投保人：南宁百货大楼股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：人民币5,000万元/年
4.保险费：不超过20万元/年（含20万元）（以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月/期（具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，在上述责任险方案框架内,公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营层，在三年内办理公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，以及在保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保的相关事宜。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于薪酬与考核委员会全体委员均为责任险被保险对象，属于利益相关方，对本议案进行回避表决，提交公司董事会审议。
鉴于公司全体董事均为责任险被保险对象，属于利益相关方，董事会审议本议案时，全体董事回避表决，提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
同意于2026年11月16日（周一）16:00召开公司2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-032）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2026-031
南宁百货大楼股份有限公司
关于2026年第三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引》及《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2026年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2026年第三季度公司门店变动情况
本报告期内，公司无新增门店，关闭门店情况如下：
■
二、2026年1-9月公司主要经营数据情况
（一）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2026-032
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月16日 16点00 分
召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月16日
至2026年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会2026年第六次临时会议审议，全体董事作为利益相关方，对上述议案进行回避表决，提交本次股东会审议。具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2026年第六次临时会议决议公告》（公告编号：临2026-030）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需要提供以下文件：
1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还应出具本人身份证及法定代表人委托书（详见附件）。
2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还需要出具本人身份证及代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。
3.异地股东可使用电子邮件方式或信函方式登记（电子邮件及信函到达时间不晚于2026年11月13日17:00）
（二）公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东会。
（三）登记时间：2026年11月13日9:30一11:00；15:00一17:00。
（四）登记地点：南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东一切费用自理。
（二）联系方式：
1.联系电话：0771-2610906
2.电子邮箱：dshoffice@nnbh.net
3.邮政编码：530012
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
