四川路桥建设集团股份有限公司
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（2）租赁资产的定价依据：在参考当地周边无关联的第三方租赁收费市场标准的基础上确定交易价格。
（3）接受担保的定价依据：公司接受关联方提供的担保需支付担保费的，担保费率应参照市场价格确定，具有合理性、公允性。
（4）接受资金拆借的定价依据：公司接受关联方提供的资金拆借需支付利息等资金使用费的，按照市场化原则，参照有关金融机构的贷款利率，结合有关方当时获取金融机构融资的难度和成本、相关行业资金拆借的惯例等因素综合确定，具有合理性、公允性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1．公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2．公司主营业务不因此类交易而对关联人形成较大依赖，对公司独立性没有影响。
3．公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-088
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年11月6日16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
会议问题征集：投资者可于2026年10月30日至11月5日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）邮箱srbcdsh@163.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司将于2026年10月30日披露《四川路桥2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月6日16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年11月6日16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及相关部门负责人。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年11月6日16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年10月30日至11月5日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱srbcdsh@163.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：028-85126085
邮箱：srbcdsh@163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-087
四川路桥建设集团股份有限公司
2026年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号一一建筑》的相关规定，现将2026年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司主要经营数据
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注：1.上表中“基建”包括公路、铁路、水利、市政、养护等基础设施建设项目；
“房建”主要为产业园区、学校、住宅、老旧小区改造等项目；
“其他”包括勘察设计、试验检测、咨询、招标代理等服务类项目。
2.上表中中标项目包括公司通过公开招投标和投建一体模式获取的项目。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-083
四川路桥建设集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）本次董事会于2026年10月29日在四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年10月19日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中董事张戬、独立董事杨勇、曹麒麟、唐英凯以通讯方式参会。
（四）本次董事会由董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
会议审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会2026年第五次会议审议通过。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于调整公司2026年度日常性关联交易预计金额的议案》
为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对2026年度日常性关联交易预计金额进行调整，合计调减37.22亿元，其中，“出售商品”调增1.84亿元，“接受劳务”调增8.48亿元，“采购商品”调减28.19亿元，“提供劳务”调减19.35亿元。调整后，公司2026年度日常性关联交易预计金额合计为1,198.65亿元。
具体内容详见公告编号为2026-084的《四川路桥关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
此议案已经公司第九届董事会独立董事2026年第四次专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
该项议案涉及关联交易，关联董事金代勇回避了本议案的表决。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于召开公司2026年第八次临时股东会的议案》
根据《公司章程》及有关规定，公司拟定于2026年11月20日以现场和网络相结合的方式召开公司2026年第八次临时股东会。
具体内容详见公告编号为2026-085的《四川路桥关于召开2026年第八次临时股东会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-086
四川路桥建设集团股份有限公司
2026年度第三季度担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于2025年12月12日召开第八届董事会第六十五次会议、2025年12月30日召开2025年第七次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度授信及担保计划的议案》，2026年度，公司提供担保预计总额为365.04亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。上述担保金额为公司2026年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。在上述担保额度以内发生的具体融资担保事项，将提请公司股东会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥梁建设集团有限公司、四川川交建设集团有限公司（曾用名：四川川交路桥有限责任公司）、四川蜀道城建集团有限公司（曾用名：四川路桥盛通建筑工程有限公司）、四川路航建设工程有限责任公司、四川蜀道养护集团有限公司、四川路桥怡达投资有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构或其他第三方签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东会。具体内容详见公司公告编号为2025-133的《四川路桥关于2026年度担保计划的公告》。
2026年第三季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：
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二、被担保人基本情况
（一）四川路桥怡达投资有限公司
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（二）绵阳新路投资发展有限责任公司
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（三）四川路桥城投环保材料有限责任公司
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三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为291.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的55.13%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为234.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.46%；公司对参股公司提供的担保总额为2.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.40%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为54.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.27%，前述担保均不存在逾期担保的情况。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-085
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2026年第八次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第八次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月20日 14点30分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月20日
至2026年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路集团有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(式样附后)。
（二）登记时间：2026年11月18日和19日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年10月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月20日召开的贵公司2026年第八次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
