四川川投能源股份有限公司
十二届六次董事会决议公告
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2026-049号
四川川投能源股份有限公司
十二届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十二届六次董事会会议通知于2026年10月29日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2026年10月29日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的提案报告》；
会议同意增补李涛先生为十二届董事会战略委员会委员。
（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部门名称变更与部门职责调整的提案报告》。
会议同意原纪检工作部更名为纪检监察部，同意办公室、党委组织部/人力资源部等12个部门的职责调整。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2026-048
四川川投能源股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月29日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市武侯区临江西路1号1508会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长刘胜金先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席3人，副董事长黄强先生，独立董事向永忠先生、王劲夫先生、唐忠诚先生、郑声安先生，董事赵云龙先生、涂莹女士因工作原因未能参会。
2、公司在任高管4人，列席3人；董事会秘书鲁晋川女士列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于购买董高责任险的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于增补十二届董事会董事的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.上述第1、2项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
2.议案的详细内容请参见公司于2026年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2026年第一次临时股东会会议材料。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：苏绍魁、原松雷
(二)律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月30日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2026-050号
四川川投能源股份有限公司
关于公司控股股东权益变动的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）直接及间接持有的四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
公司于2024年11月30日发布了《四川川投能源股份有限公司关于控股股东四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-076号），并分别于2024年12月31日、2025年1月15日和2025年2月28日发布了《四川川投能源股份有限公司关于控股股东四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-082号、2025-003号、2025-008号），公告了关于公司的控股股东川投集团与四川省能源投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025年3月1日，公司发布了《四川川投能源股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告编号2025-009号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川川投能源股份有限公司收购报告书摘要》《四川川投能源股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025年3月6日，公司披露了《四川川投能源股份有限公司收购报告书》等相关要件。
本次合并完成后，公司控股股东由川投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
由于原合并主体注销所需时间较长，截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的川投集团直接持有的公司股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月30日
