秦川机床工具集团股份公司2026年第三季度报告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-47

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

扣除股份支付影响后的净利润

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：秦川机床工具集团股份公司

2026年09月30日

单位：元

■

■

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘 源 会计机构负责人：石列文

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘 源 会计机构负责人：石列文

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘 源 会计机构负责人：石列文

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-48

秦川机床工具集团股份公司

关于2026年前三季度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第九届董事会审计委员会第十九次会议、2026年10月28日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为了保证公司资产的安全性和完整性，提高资产的利用效率，及时掌握公司资产存量的变动情况，公司以2026年9月30日为基准日对各类财产物资进行了清查。在清查的基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度，基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

二、资产减值准备计提依据及方法

（一）应收款项预期信用损失依据及方法

本公司应收款项主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

■

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

（二）存货跌价准备计提依据及方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（三）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（四）固定资产、在建工程、无形资产等长期资产减值计提依据及方法

期末对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，于资产负债表日进行减值测试，有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备并计入减值损失。

三、本期计提资产减值准备的金额

单位：万元

■

2026年上半年已计提减值准备21,777,412.26元，第三季度计提减值准备6,398,440.68元，2026年1-9月合计计提减值准备28,175,852.94元。

四、本期计提资产减值准备对公司的影响

本期因计提减值准备减少公司净利润24,796,177.04元，相应减少报告期末公司所有者权益24,796,177.04元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2026年前三季度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提减值准备事项。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-49

秦川机床工具集团股份公司

关于2026年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《2026年前三季度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、分配基准：2026年前三季度

2、2026年前三季度公司合并利润表归属于母公司股东的净利润为69,348,067.75元，其中：2026年前三季度母公司实现净利润59,567,871.05元，加上母公司前期滚存未分配利润157,519,695.48元，2026年三季度末累计未分配利润217,087,566.53元（2026年前三季度财务数据未经审计）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

3、公司2026年前三季度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,023,145,837股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元（含税），共计派发现金股利36,833,250.13元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

公司利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，对现金分红总额进行相应调整。

三、现金分红预案合理性说明

公司2026年前三季度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及规则和《公司章程》关于利润分配的相关规定，利润分配有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具有合法合规性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司经营及长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第九届董事会第二十七次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-50

秦川机床工具集团股份公司

关于现金收购宝鸡忠诚机床股份有限公司

部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）拟以现金20,715.00万元收购陕西仁仁投资管理有限公司（以下简称“仁仁投资”）持有宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称“忠诚股份”或“标的公司”）占总股本42.0635%的股权。

2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不构成重组上市。

3、本次交易已经公司第九届董事会战略委员会第十四次会议、第九届董事会第二十七次会议审议通过，本次交易事项无需提交公司股东会审议。

4、公司控股子公司宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）持有忠诚股份54.7619%股权，本次交易完成后，公司将直接持有忠诚股份42.0635%股权，公司与宝鸡机床将合计持有忠诚股份96.8254%股权，不会导致控制权及公司合并报表范围发生变更。

5、本次交易完成后可能给上市公司带来一定的风险因素，提请投资者特别关注本公告“七、风险提示”的相关内容。

一、交易概述

（一）交易基本情况

为加快落实公司“十五五”中长期战略规划的总体要求和目标，进一步理顺下属公司股权关系、提升管控效率和归母盈利水平，强化内部业务协同与资源整合，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以现金方式收购仁仁投资持有的忠诚股份占总股本42.0635%的股权。

本次交易价格以评估值为基础，经交易双方协商确定，仁仁投资持有忠诚股份42.0635%股权的最终交易价格为20,715.00万元。

本次交易前，公司通过控股子公司宝鸡机床对忠诚股份实施控制，忠诚股份已纳入上市公司合并报表范围。本次交易完成后，公司将直接持有忠诚股份42.0635%股权，公司与宝鸡机床将合计持有忠诚股份96.8254%股权，交易不会改变公司对忠诚股份的控制权及合并范围。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不构成重组上市。

（二）审议程序

公司于2026年10月26日召开第九届董事会战略委员会第十四次会议、2026年10月28日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于现金收购宝鸡忠诚机床股份有限公司部分股权的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

截至本公告披露日，交易对方的基本信息如下：

■

经查询，截至本公告披露日，交易对方不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、前十名股东、董事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为忠诚股份42.0635%的股权，忠诚股份的基本情况如下：

（一）基本情况

■

（二）本次交易前后标的公司的股权结构

■

（三）主要财务数据

根据审计机构出具的《宝鸡忠诚机床股份有限公司审计报告》（天职业字﹝2026﹞32518号），忠诚股份合并口径下最近一年及一期经审计财务数据如下：

单位：万元

■

（四）其他说明事项

1、截至本公告披露日，标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，标的股权不存在查封、冻结等司法措施，标的股权的过户不存在法律障碍。

2、经查询公开信息，截至本公告披露日，标的公司不属于失信被执行人。

四、本次交易的评估及定价情况

（一）标的公司评估情况

公司委托新兰特房地产评估有限公司（以下简称“评估机构”）以2026年4月30日为评估基准日，对标的公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了《秦川机床工具集团股份公司拟进行股权收购涉及的宝鸡忠诚机床股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（新兰特评报字﹝2026﹞第686号）（以下简称《评估报告》），该评估报告已履行相关备案程序。

本次评估机构采用资产基础法和收益法分别对标的公司进行了评估，其中，资产基础法评估结果为49,252.68万元，收益法评估结果为49,667.67万元。评估报告选择了资产基础法评估结果作为最终评估结论，即49,252.68万元。

（二）标的公司定价依据

根据上述评估报告，截至评估基准日2026年4月30日，标的公司的净资产账面价值48,132.04万元，评估值49,252.68万元，评估增值1,120.64万元，增值率2.33%。交易双方同意以该评估值为作价基础，经充分协商，最终确定仁仁投资持有忠诚股份42.0635%股权的交易价格为20,715.00万元。

本次交易以评估报告的结果为股权转让价格的定价参考依据，结合标的公司目前的实际经营情况，经进一步协商确认，系交易各方真实的意愿表达，不存在重大误解等情形，本次交易定价公平、合理，符合国家的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次交易协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：陕西仁仁投资管理有限公司（转让方）

乙方：秦川机床工具集团股份公司（受让方）

丙方：宝鸡忠诚机床股份有限公司（目标公司）

（二）交易标的及价格

本次交易的标的为甲方持有的丙方42.0635%股权，交易价格以新兰特房地产资产评估有限公司出具的评估基准日为2026年4月30日的《秦川机床工具集团股份公司拟进行股权收购涉及的宝鸡忠诚机床股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（新兰特评报字﹝2026﹞第686号）进行确认。截至评估基准日，目标公司经评估的净资产为49,252.68万元，经各方协商同意，标的股份的交易价格为人民币20,715.00万元。

（三）支付方式

本次交易的资金来源：乙方以自有资金支付本次交易全部价款。

1、第一笔股权转让款：本协议签订后15日内，乙方支付转让价款总额的60%，即人民币12,429.00万元。

2、第二笔股权转让款：在标的股份交割日后15日内，乙方支付剩余40%的尾款，即人民币8,286.00万元。

（四）协议生效

本协议在以下条件全部成就之日起生效：

1、本协议经各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公司印章；

2、本次交易经甲方股东签署股东决定；

3、本次交易经乙方董事会审议通过；

4、其他需履行的审批或备案程序。

（五）股份交割与工商登记

1、本次交易自交割日起，甲方即被视为已经履行向乙方交付标的股份的义务，标的股份相关的全部权利、义务、责任和风险自交割日起均由乙方享有或承担。

2、各方应在本协议签订后配合提供办理陕西省国资委产权变更手续及公司股东名册及公司章程变更备案手续所需的全部文件。

（六）过渡期安排

1、过渡期内，各方有义务维护标的公司的正常运营、资产保值和人员稳定；

2、在过渡期内，未经乙方事先书面同意，甲方不得同意或促使目标公司进行以下行为：

（1）分配股息、红利或进行任何形式的利润分配；

（2）变更注册资本或变更股权结构；

（3）提供担保或举借债务；

（4）在标的股份或目标公司资产上设定任何权利负担；

（5）签署任何可能对本次交易产生不利影响的协议或安排。

3、各方一致同意，以本次交易完成为前提，目标公司过渡期损益归乙方所有。

（七）违约责任

1、任何一方因违反本协议所规定的义务、承诺、陈述和保证，即视为该方违约。经书面催告后7个工作日内仍未改正的，其他各方有权书面通知解除本协议，并要求违约方返还全部款项并赔偿损失；

2、乙方逾期付款的，逾期付款期间，以应付未付金额为基数，按照日万分之五的标准向甲方支付逾期付款违约金；

3、因违约方的违约行为致使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行的，由此给其他方造成损失的（包括为避免损失而支出的合理费用），违约方承担赔偿责任。

（八）争议解决

各方因本协议发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方可将争议提交宝鸡仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。

六、交易目的及对公司的影响

（一）交易目的

1、理顺股权关系，提升公司管控和决策效率

忠诚股份目前已纳入公司合并报表范围，但其股权结构中仍存在一定比例的少数股东权益，公司内部形成“秦川机床一宝鸡机床一忠诚股份”的多层级持股和管理架构。本次收购完成后，有利于进一步明晰产权关系，提高重大经营、投资及技术研发事项的决策和执行效率。

通过本次收购，公司能够进一步统一忠诚股份的发展战略、经营目标、预算管理、绩效考核和风险控制体系，加强对子公司的资金、人员、技术和业务管理，推动公司治理体系更加规范、高效。

2、增厚归属于上市公司股东的收益，提升国有资本运营效率

忠诚股份具有较好的经营基础和持续盈利能力。根据相关审计报告，忠诚股份2025年度实现营业收入82,583.28万元、净利润3,650.62万元；2026年1-4月实现营业收入28,601.77万元、净利润768.11万元。

由于忠诚股份在本次交易前已纳入公司合并报表范围，本次收购不会直接增加公司合并口径的营业收入和净利润，但能够减少少数股东损益，提高忠诚股份经营成果归属于上市公司股东的比例，从而增厚归属于上市公司股东的净利润和净资产收益贡献。通过收购具有稳定盈利能力的子公司少数股东权益，有利于提高上市公司股东回报和国有资本运营效率，促进国有资产保值增值。

3、强化业务协同，提升工业母机业务整体竞争力

公司及子公司宝鸡机床和忠诚股份均从事机床及相关产品的研发、生产和销售，业务之间具有较强的关联性和协同性。本次收购完成后，公司可进一步加强内部技术研发、产品规划、产能布局、供应链管理、市场开拓、客户服务及人才培养等方面的统筹协同。

在技术研发方面，可集中优势研发资源，围绕高档数控机床、柔性制造单元、自动化生产线及核心功能部件开展联合攻关；在生产经营方面，可进一步优化产能配置和采购体系，降低重复投入及内部协调成本；在市场营销方面，可统筹品牌、客户和渠道资源，形成覆盖不同产品层级及应用领域的产品矩阵；在管理方面，可进一步明确公司内各业务主体的产品定位和业务边界，减少潜在同业竞争，提高资源配置效率。

（二）对公司的影响

本次交易完成后，公司将直接持有忠诚股份42.0635%股权，公司与宝鸡机床将合计持有忠诚股份96.8254%股权，持股比例进一步扩大，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次收购符合国家深化国资国企改革、优化国有资本布局和推动工业母机产业高质量发展的政策方向，有利于公司理顺下属公司股权关系、提升管控效率和归母盈利水平，强化内部业务协同与资源整合，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、风险提示

1、宏观经济、行业周期及市场开拓风险

忠诚股份主要从事柔性制造单元和自动化生产线、数控机床、金属切削机床及机床附件的制造、销售和售后服务，经营业绩受宏观经济景气度、制造业固定资产投资、下游装备制造行业资本开支及市场竞争等因素影响。工业母机行业具有技术迭代快、客户验证周期长、订单波动较明显等特点。若宏观经济或下游需求恢复不及预期，或忠诚股份未能持续推进产品升级、重点客户开发及成本控制，其收入规模、盈利能力和现金流可能承压。

2、盈利不及预期及会计处理风险

由于忠诚股份已纳入上市公司合并报表，本次购买少数股权原则上属于不丧失控制权情况下购买子公司少数股东权益，不会新增上市公司合并口径营业收入和净利润总额，主要财务影响体现为减少少数股东权益及少数股东损益，并相应提高归属于上市公司股东的利润占比；若忠诚股份未来业绩下降或资金成本高于预期，实际增厚效果可能低于静态测算。

3、本次交易尚未完成，股份转让协议签署、相关股权的过户、工商变更等事项的顺利完成存在不确定性，公司将根据交易事项的后续进展情况，按照相关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行相应的信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、第九届董事会战略委员会第十四次会议决议；

3、宝鸡忠诚机床股份有限公司审计报告（天职业字﹝2026﹞32518号）；

4、秦川机床工具集团股份公司拟进行股权收购涉及的宝鸡忠诚机床股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（新兰特评报字﹝2026﹞第686号）；

5、股份转让协议（拟签署）。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-51

秦川机床工具集团股份公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2026年11月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、审议和披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》。

3、特别强调

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件1）进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件1）进行登记。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、会议登记日：2026年11月13日8:00-11:30，14:30-17:30。

5、登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。

6、其他事项：

（1）出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）联系方式：

联系人：马红萍

联系电话：0917-3670898

传真：0917-3670666

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

邮政编码：721009

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

第九届董事会第二十七次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年10月30日

附件 1:

秦川机床工具集团股份公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2026年11月16日召开的秦川机床工具集团股份公司2026年第三次临时股东会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

■

委托人姓名/名称：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：二〇二六年【 】月【 】日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见

对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票时间：2026年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年11月16日上午9:15，结束时间为2026年11月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及有关规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-46

秦川机床工具集团股份公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2026年10月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026年10月28日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中视频参会5人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2026年前三季度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提减值准备事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年前三季度计提减值准备的公告》。

3、审议通过《2026年前三季度利润分配预案》；

公司拟定的2026年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本1,023,145,837股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元（含税），共计派发现金股利36,833,250.13元（含税）。公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，对现金分红总额进行相应调整。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于现金收购宝鸡忠诚机床股份有限公司部分股权的议案》；

为加快落实公司“十五五”中长期战略规划的总体要求和目标，进一步理顺下属公司股权关系、提升管控效率和归母盈利水平，强化内部业务协同与资源整合，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以现金20,715.00万元收购陕西仁仁投资管理有限公司持有宝鸡忠诚机床股份有限公司占总股本42.0635%的股权。本次交易完成后，不会导致控制权及公司合并报表范围发生变更。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于现金收购宝鸡忠诚机床股份有限公司部分股权的公告》。

5、审议通过《董事会决议跟踪落实自评估报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

6、审议通过《关于2025年度及2023-2025年任期高管人员薪酬分配的议案》；

董事刘金勇、华斌回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

7、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》；

公司定于2026年11月16日（星期一）以现场结合网络投票方式召开2026年第三次临时股东会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第十九次会议决议；

3、第九届董事会战略委员会第十四次会议决议；

4、第九届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年10月30日