山东科汇电力自动化股份有限公司
（上接483版）
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：朱亦军 主管会计工作负责人：吕宏亮 会计机构负责人：郑宝刚
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：朱亦军 主管会计工作负责人：吕宏亮 会计机构负责人：郑宝刚
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-044
山东科汇电力自动化股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年10月28日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2026年10月16日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第四次例会审议通过。
董事会认为：公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份2026年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第四次例会审议通过。
董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订〈山东科汇电力自动化股份有限公司内部审计制度〉的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第四次例会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-045
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年11月06日(星期五) 09:00-10:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
投资者可于2026年11月06日前访问网址 https://eseb.cn/1CucL0DlyRq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司邮箱kehui@kehui.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科汇股份2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月06日（星期五）09:00-10:00举办山东科汇电力自动化股份有限公司第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年11月06日（星期五）09:00-10:00
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（三） 会议召开方式：网络互动方式
三、 参加人员
董事长：朱亦军
总经理：熊立新
独立董事：王传顺
财务负责人：吕宏亮
董事会秘书：刘鹏
四、 投资者参加方式
投资者可于2026年11月06日（星期五）09:00-10:00通过网址https://eseb.cn/1CucL0DlyRq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年10月06日前进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0533-3818962
邮箱：kehui@kehui.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董App查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司
2026年10月30日
证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-043
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本年度计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年9月30日的财务状况和经营成果，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经公司财务部门测算，2026年前三季度公司计提各项减值准备合计826.30万元，具体情况如下：
单位：万元
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注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
本公司依据信用风险特征将各金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等计提预期信用损失。
经测算，2026年前三季度公司计提信用减值损失共计518.90万元。
（二）资产减值损失
本期计提的资产减值损失主要为存货跌价准备和合同资产的预期信用损失。
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失的计提政策。
经测算，2026年前三季度公司合计计提资产减值损失307.40万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2026年前三季度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计826.30万元，减少公司合并报表利润总额826.30万元。上述金额未经审计。本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。
四、本次计提资产减值准备履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年10月28日召开董事会审计委员会2026年第四次例会，会议对《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映公司目前的资产状况，同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年10月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》，认为本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年10月28日
