河南翔宇医疗设备股份有限公司
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公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：韩俊
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-043
河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于增加2026年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否。
● 本次增加日常关联交易对公司的影响：本次增加的关联交易属于河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、本次增加2026年度日常关联交易基本情况
（一）履行的审议程序
2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的4名非关联董事一致同意该议案，审议程序和表决情况符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
2026年10月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的5名非关联董事一致同意该议案，审议程序和表决情况符合相关法律法规的规定。
公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司增加2026年度日常关联交易预计为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为：公司增加2026年度日常关联交易预计为公司开展正常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
本次增加2026年度日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，无需提交股东会审议。
（二）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司增加2026年度日常关联交易预计发生金额为500.00万元，具体情况如下：
单位：万元（人民币）
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注：同类业务比例分母采用2025年营业收入或采购总额；占比数据为四舍五入后的结果。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、杭州北康医院有限公司
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（二）与上市公司的关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、本次增加2026年度日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关合同或订单所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-042
河南翔宇医疗设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月24日送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2026年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》
公司增加2026年日常关联交易预计是基于公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获非关联董事一致通过；关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-043）。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-044
河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于召开2026年
第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年11月9日（星期一）9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
投资者可于2026年11月2日（星期一）至11月8日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xymedical@xyyl.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月9日（星期一）9:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年11月9日（星期一）9:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）。
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。
三、参加人员
出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理、技术总监何永正先生，独立董事刘振先生，董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士，财务总监金宏峰先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2026年11月9日（星期一）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月2日（星期一）至11月8日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱xymedical@xyyl.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0372-7776088
电子邮箱：xymedical@xyyl.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2026年10月30日
(上接489版)
