钜泉光电科技（上海）股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：钜泉光电科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：杨士聪 主管会计工作负责人：刁峰智 会计机构负责人：许蓉

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：钜泉光电科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：杨士聪 主管会计工作负责人：刁峰智 会计机构负责人：许蓉

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：钜泉光电科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨士聪 主管会计工作负责人：刁峰智 会计机构负责人：许蓉

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2026-036

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于子公司受让股权暨关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鑫聚泉微电子（上海）有限公司（以下简称“鑫聚泉”）拟受让南京旺睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京旺睿”）持有睿兴科技（南京）有限公司（以下简称“睿兴科技”或“标的公司”）0.27%的股权，对应注册资本为人民币33.00万元，转让总价为49.50万元；拟受让南京芯尚毅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京芯尚毅”）持有标的公司0.21%的股权，对应注册资本为人民币26.50万元，转让总价为39.75万元；拟受让南京芯尚仁企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京芯尚仁”）持有标的公司0.40%的股权，对应注册资本为人民币50.00万元，转让总价为75.00万元，合计股权转让价款总额为164.25万元。本次交易完成后，鑫聚泉持有标的公司0.88%的股权。

●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

●相关风险提示：截至本公告披露日，上述事项尚未签署相关协议，工商变更登记尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在一定不确定性；上述交易完成后，标的公司在未来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化管理等多方面因素的影响，导致经营业绩存在不确定性风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

基于公司战略发展的需要，布局在电机控制等相关领域的产品业务，进一步完善业务布局及提升综合竞争力，公司子公司鑫聚泉拟受让南京旺睿、南京芯尚毅、南京芯尚仁分别持有睿兴科技的部分股权，转让价格为1.50元/注册资本，具体如下：

单位（数量：万股，金额：万元）

■

（二）关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

本次交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会第六次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层全权负责本次受让股权的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。

至本次关联交易为止，过去十二个月内公司及下属子公司与同一关联方（含该关联方的控股子公司）或与不同关联人之间投资标的类别相关的关联交易未达到3,000万元人民币以上，且未超过上市公司最近一期经审计总资产或市值的1%。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

睿兴科技的法定代表人为叶威廷先生，持有睿兴科技17.88%股份；炬创芯（上海）微电子有限公司为叶南宏先生控制的公司；叶南宏先生和叶威廷先生系父子关系，为公司关联自然人，炬创芯（上海）微电子有限公司为公司关联法人；公司董事、高级管理人员杨士聪先生、陈宣文先生、郑文昌先生分别持有睿兴科技1.01%、0.30%和2.43%的股权；根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，本次受让股权构成与关联方共同投资的关联交易。

公司财务总监刁峰智先生为南京旺睿的执行事务合伙人之一，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，南京旺睿为公司关联方，本次受让其持有睿兴科技部分股权构成关联交易。

（二）关联方情况说明

1、关联法人

（1）南京旺睿企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：刁峰智、宁勃

出资额：1,017万元

注册地址：南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦A座417

成立日期：2023-03-01

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：宁勃持有其份额比例16.52%，刁峰智持有其份额比例13.27%，章晓蕾持有其份额比例10.82%，周兴民持有其份额比例10.23%，其他股东持有其份额比例49.16%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为1,017.02万元，合伙人权益1,017.00万元；2025年投资收益0元，合伙人净利润-1.67元（以上数据未经审计）

截至目前，除上述关联方关系说明以外，南京旺睿与公司不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。

（2）炬创芯（上海）微电子有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：叶南宏

注册资本：5,209万美元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祥科路58号2幢11层1102室

成立日期：2009-08-20

主营业务：集成电路的研发、设计，计算机软件的研发、设计、制作，销售自产产品，自有技术的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务，在上海市浦东新区祥科路58号内从事自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：炬力企业（香港）有限公司持有其100%的股权。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为42,167.49万元，净资产41,378.77万元；2025年营业收入2,599.28万元，净利润258.97万元（以上数据经上海上咨会计师事务所有限公司审计）

截至目前，除上述关联方关系说明以外，炬创芯（上海）微电子有限公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。

2、关联自然人

叶威廷，男，中国台湾地区居民，其直接持有睿兴科技17.88%股份，担任睿兴科技董事长。

杨士聪，男，中国台湾地区居民，其直接持有睿兴科技1.01%股份，担任公司董事长。

陈宣文，男，中国台湾地区居民，其直接持有睿兴科技0.30%股份，担任公司董事。

郑文昌，男，中国台湾地区居民，其直接持有睿兴科技2.43%股份，担任公司总经理。

截至目前，除上述关联方关系说明以外，关联自然人与公司不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。

三、交易对方的基本情况

（一）南京旺睿企业管理合伙企业（有限合伙）

该企业信息参见上述关联方情况说明。

（二）南京芯尚毅企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：孙劲锋

出资额：129.50万元

注册地址：南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦A座513

成立日期：2022-01-11

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：孙劲锋持有其份额比例71.43%，其他股东持有其份额比例28.57%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为129.50万元，合伙人权益129.50万元；2025年投资收益0元，合伙人净利润0.03元（以上数据未经审计）

截至目前，除上述关联方关系说明以外，南京芯尚毅与公司不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。

（三）南京芯尚仁企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：金雨婷

出资额：454万元

注册地址：南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦A座512

成立日期：2022-01-11

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：江宏祥持有其份额比例22.03%，赵云涛持有其份额比例22.03%，张敬持有其份额比例15.42%，杨四清持有其份额比例13.22%，金雨婷持有其份额比例12.78%，其他股东持有其份额比例14.52%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为454.00万元，合伙人权益454.00万元；2025年投资收益0元，合伙人净利润-15.84元（以上数据未经审计）。

截至目前，除上述关联方关系说明以外，南京芯尚仁与公司不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。

四、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称及类别

本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的与关联方共同投资，交易标的为南京旺睿、南京芯尚毅、南京芯尚仁持有睿兴科技0.88%的股权。

（二）交易标的基本情况

标的企业名称：睿兴科技（南京）有限公司

法定代表人：叶威廷

注册资本：12,360万元

注册地址：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园B2栋13层（江宁开发区）

成立日期：2019-03-27

主营业务：集成电路芯片设计及服务；从事电子技术、半导体科技、光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、电子元器件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：

单位：万元

■

注：上述数据出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

最近两年的财务数据：

单位：万元

■

以上2025年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计，2026年1-9月财务数据未经审计。

2026年3月，钜华禾峰股权投资（张家港）合伙企业（有限合伙）和贺来岭分别对睿兴科技进行增资，增资完成后注册资本由7,800.00万元变更为10,020.00万元；2026年6月，炬创芯（上海）微电子有限公司对睿兴科技进行增资，增资完成后注册资本由10,020.00万元变更为12,360.00万元。上述两次的增资价格均为1.50元/注册资本，与公司本次受让价格相同。

本次交易所对应的睿兴科技股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价情况

公司子公司本次受让股权，综合考虑了宏观环境、睿兴科技所处行业、公司成长性、市盈率、发展规划、睿兴科技最近一次融资等多种因素后，由股份转让方与受让方共同协商后确定。根据标的公司出资情况、资产情况为基础确认交易价格，本次股权转让价格为1.50元/注册资本，与最近12个月内其他股东进行两次增资的价格相同，本次交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容和履约安排

（一）协议主要内容

1、协议主体

转让方：南京旺睿企业管理合伙企业（有限合伙）

南京芯尚毅企业管理合伙企业（有限合伙）

南京芯尚仁企业管理合伙企业（有限合伙）

受让方：鑫聚泉微电子（上海）有限公司

标的公司：睿兴科技（南京）有限公司

2、转让价格及支付方式

转让方南京旺睿、南京芯尚毅、南京芯尚仁同意分别将其持有睿兴科技的股权比例0.27%、0.21%、0.40%转让给鑫聚泉，转让价格为1.50元/注册资本，合计总额为164.25万元。自交割先决条件满足（或被豁免）之日起30日内，受让方应将全部转让价款一次性支付至转让方指定账户。

3、交割及过户安排

自交割完成之日起，受让方享有标的股权对应全部股东权利，并承担相应股东义务。交割完成前标的股权产生的利润分配、表决权等权益由转让方享有。除本协议明确约定的外，转让方就标的股权不再保留任何权利、权益、期权、回购安排或其他经济利益。

各方应于本协议生效后90日内，配合完成标的股权工商变更登记、股东名册变更等手续。本次股权转让所涉及的税费，由各方依据法律法规各自依法承担。

4、过渡期安排

自本协议签署之日至交割完成之日，未经受让方事先书面同意，转让方应促使标的公司及其管理层：

（1）不得出售、抵押、质押或以其他方式处置其任何核心资产（包括知识产权、土地使用权、主要设备等）或对外提供任何形式的担保；

（2）不得发生可能导致其财务状况、经营成果或资产状况发生重大不利变化的任何行为；

（3）依照商业惯例正常开展业务，维护公司的商誉和资产完整。

5、违约责任

本协议各方应严格遵守本协议的规定并全面履行本协议，以下均构成违约：

（1）如果本协议一方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之义务或承诺；或

（2）如果本协议任何一方在本协议中所作的任何声明、陈述、承诺或保证在任何实质性方面不真实、不准确、不完整、存在遗漏或重大误导。

6、争议解决

本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解释。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向标的公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、协议经各方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

（二）履约安排

本协议生效后，自交割先决条件满足（或被豁免）之日起30日内，受让方应将全部转让价款一次性支付至转让方指定账户，并在本协议生效后90日内，转让方及标的公司配合完成标的股权工商变更登记、股东名册变更等手续。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司传统业务集中在智能电网计量、MCU、载波通信芯片，公司明确提出要将技术能力延伸到工业自动化、新能源领域，积极布局第二增长曲线，此次通过股权受让参股睿兴科技的方式，以小额财务投资完成赛道卡位。本次交易属于小额投资，使用自有资金实施，不会对上市公司现金流、主营业务经营形成压力，不影响原有智能电网终端芯片、BMS业务的研发与经营投入。一方面满足产业布局诉求，另一方面作为财务投资，伴随睿兴科技业务成长，可获取相应股权投资收益，提升闲置资金使用效率。

七、本次关联交易履行的审议程序

（一）2026年10月19日，公司召开的第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于子公司受让股权暨关联交易的议案》，发表审核意见如下：经核查，本次子公司受让睿兴科技部分股权的关联交易，系公司为布局电机控制领域、完善业务布局、提升综合竞争力的战略安排。本次交易按1.50元/注册资本定价，定价公允，遵循公平公正公开原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。该关联交易审议程序符合科创板上市规则及公司制度相关规定。我们一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。

（二）2026年10月29日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司受让股权暨关联交易的议案》，议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事杨士聪先生和陈宣文先生回避表决。

八、本次交易的风险分析

本次交易完成后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续经营存在一定的不确性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2026-035

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司钜泉微电子（上海）有限公司（以下简称“钜泉微电子”）增资人民币4,000.00万元，用于实施募集资金投资项目“智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目”。本次增资完成后，钜泉微电子的注册资本将由人民币26,000.00万元增至人民币30,000.00万元，公司仍持有其100%股权。

本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,440.00万股，每股发行价格人民币115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币149,237.03万元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月7日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]200Z0053号”《验资报告》。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方和四方监管协议。具体情况见公司2022年9月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《钜泉科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《钜泉科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

2022年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述3个议案于2022年11月16日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，具体项目如下：

单位：人民币万元

■

2025年10月29日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票超额募集资金投资项目“临港研发中心建设项目”。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-043）。

三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的基本情况

鉴于募集资金投资项目“智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目”的实施主体是公司和全资子公司钜泉微电子，公司拟以部分募集资金向钜泉微电子增资人民币4,000.00万元用于上述募投项目实施。增资金额4,000.00万元将全部作为注册资本，增资完成后，钜泉微电子注册资本将由人民币26,000.00万元增加至30,000.00万元。公司对钜泉微电子的持股比例仍为100%。钜泉微电子将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

四、本次增资对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：钜泉微电子（上海）有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册资本：26,000.00万元（（尚有1,000万元未完成注册资本工商登记））

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋二路88弄13-14、18-19号3层

法定代表人：宁勃

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

本次增资前后，公司均持有钜泉微电子100%股权。

（三）主要财务数据

单位：人民币万元

■

注：2025年12月31日/2025年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2026年9月30日/2026年1-9月财务数据未经审计。

五、本次增资目的和对公司的影响

本次使用部分募集资金向全资子公司钜泉微电子进行增资，是基于募投项目实施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。钜泉微电子是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

六、本次增资后募集资金管理

为确保募集资金使用安全，本次增资款到位后，将存放于钜泉微电子开设的募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定对钜泉微电子使用募集资金情况实施监管。公司及全资子公司钜泉微电子将会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的要求规范使用募集资金。

七、履行的审议程序及相关意见

2026年10月29日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。

本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东会审议。

（一）审计委员会意见

公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会审计委员会同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募集资金投资项目。

（二）董事会意见

公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，在推动募集资金投资项目顺利实施的同时，有利于提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用计划及公司发展规划，符合公司及全体股东的利益，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东合法权益的情形。因此，同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目。

特此公告

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2026-037

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年11月24日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区张东路1387号21号楼203室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月24日

至2026年11月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年10月29日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》登载的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件，于2026年11月23日（上午9:00～11:30，下午13:00～17:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函方式办理登记手续，须在登记时间2026年11月23日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点

上海市浦东新区张东路1388号钜泉光电科技（上海）股份有限公司17栋101室一楼会议室。

（三）登记方式

拟出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证等能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书至公司办理登记；

3、异地股东可以信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

六、其他事项

联系地址：上海市浦东新区张东路1388号17栋101室钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会办公室

邮编：201203

联系电话：021-50277832

联系人：陆建飞

邮箱：shareholders@hitrendtech.com

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

钜泉光电科技（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2026-032

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

第六届董事会第六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已提前10日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：

（下转128版）