南京高华科技股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：688539 证券简称：高华科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李维平、主管会计工作负责人李来凭及会计机构负责人（会计主管人员）李来凭保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：前10名股东中存在回购专用证券账户，未纳入前10名股东列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有普通股数量1,066,836股，占公司总股本185,920,000股的比例为0.57%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：南京高华科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李维平 主管会计工作负责人：李来凭 会计机构负责人：李来凭
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：南京高华科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：李维平 主管会计工作负责人：李来凭 会计机构负责人：李来凭
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：南京高华科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李维平 主管会计工作负责人：李来凭 会计机构负责人：李来凭
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南京高华科技股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-031
南京高华科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年11月17日 14点00分
召开地点：南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月17日
至2026年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十五次会议，相关公告已于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《高华科技2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记手续：
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会现场会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书原件（授权书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人有效身份证/护照复印件、授权委托书原件（授权书格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记。
3、股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，须在2026年11月16日12:00前送达，信函以抵达公司的时间为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（二）现场登记时间、地点
登记时间：2026年11月16日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
登记地点：南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室
（三）注意事项
1、参与股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件原件。
2、公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次会议日期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
会议联系人：陈新、刘佳
联系电话：025-85766153
联系地址：南京经济技术开发区栖霞大道66号南京高华科技股份有限公司
特此公告。
南京高华科技股份有限公司董事会
2026年10月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
南京高华科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-029
南京高华科技股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、增加公司经营范围情况
根据公司经营和业务发展的需要，拟对经营范围进行增加调整，在经营范围中增加：“通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；卫星移动通信终端制造;导航终端制造;通信设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造; 软件开发；软件外包服务；软件销售；企业管理咨询；工业设计服务；专业设计服务；专用设备修理；卫星技术综合应用系统集成; 检验检测服务”。最终的经营范围以市场监督管理部门核准为准。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述增加经营范围的情况，公司拟对《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，具体情况如下：
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除上述修订条款外，其他章程条款保持不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人士在股东会审议通过本议案后，适时向工商登记机关办理前述事项涉及的《公司章程》修订及工商变更登记、备案等事宜，具体内容最终以市场监督管理部门核准为准。
修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
南京高华科技股份有限公司
董事会
2026年10月31日
证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-030
南京高华科技股份有限公司
关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为真实、客观、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2026年前三季度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为27,729,086.94元。具体情况如下表所示：
单位：人民币元
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二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试，公司2026年前三季度计提信用减值损失金额12,094,311.50元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，公司对存货进行评估后，以存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。在评估存货可变现净值时，公司考虑了存货的持有目的、资产负债表日后销售情况及存货的库龄等影响。经测试，2026年前三季度计提存货跌价损失金额共计15,634,775.44元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，能够真实、客观、公允地反映公司资产状况，合计对2026年前三季度合并利润总额影响27,729,086.94元（合并利润总额未计算所得税影响）。
特此公告。
南京高华科技股份有限公司
董事会
2026年10月31日
