盛屯矿业集团股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：公司回购专用证券账户持有数量58,623,000股，占公司总股本比例为1.9%，未在上述“前十名股东持股情况”中列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：熊波 主管会计工作负责人：周华林 会计机构负责人：刘志环
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：熊波 主管会计工作负责人：周华林 会计机构负责人：刘志环
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：熊波 主管会计工作负责人：周华林 会计机构负责人：刘志环
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年10月31日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-072
盛屯矿业集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月30日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备，减值情况如下：
■
二、计提减值准备的具体情况说明
（一）资产减值损失
公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，并且考虑了资产负债表日后事项的影响。镍价低位等原因导致的存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司对固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，按照递延所得税负债摊销的同等金额计提。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计27,551.22万元。
（二）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计8,314.32万元。
三、本次计提减值准备对上市公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2026年三季度合并利润总额影响35,865.54万元。以上数据未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。
四、本次计提资产减值准备相关决策程序
（一）董事会关于计提减值准备合理性的说明
该事项经公司于2026年10月30日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，计提后能够客观、真实、公允地反映了公司截至2026年9月30日公司的财务状况、资产状况及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
（二）董事会审计委员会意见
该事项经公司于2026年10月30日召开的第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司实际的财务状况、资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年10月31日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-074
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月16日 14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月16日
至2026年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，并于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年11月10日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
（二）登记办法：1.自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月10日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（三）登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层董事会秘书办公室。
联系人：林举
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361001
（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
无
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-075
盛屯矿业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●
● ●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订及颁布的最新会计准则进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2026年6月4日，财政部发布《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称“解释第20号”），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。 2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的解释第20号，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
公司按照解释第20号文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
三、本次会计政策变更的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行上述会计政策对本公司可比期间财务报表数据无影响。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年10月31日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-071
盛屯矿业集团股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十二届董事会第三次会议于2026年10月30日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年10月27日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由公司董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司对截至2026年9月30日公司及下属子公司的固定资产、无形资产、其他流动资产等科目进行了减值测试，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为35,865.54万元。其中：资产减值损失27,551.22万元，主要为镍价低位导致的存货跌价，对固定资产进行减值测试后计提了相应的资产减值损失，对因确认递延所得税负债而形成的商誉，按照递延所得税负债摊销的同等金额计提了资产减值准备；以及信用减值损失8,314.32万元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
二、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2026年第三季度报告》。
公司董事、高级管理人员对2026年第三季度报告签署了书面确认意见。
公司2026年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2026年第三季度报告》。
三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 具有较好的业务素质，能够胜任公司年度财务报告审计和内部控制审计工作，公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用与上年相同，其中：2026年度财务报告审计费用为人民币360万元（含税），2026年度内控审计费用为人民币70万元（含税）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
四、审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于2026年11月16日下午14点30分，在公司会议室召开2026年第四次临时股东会。本次股东会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年10月31日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-073
盛屯矿业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：郭东超先生，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：郭勇先生，2007年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。
拟签字注册会计师：杨浩先生，2025年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2025年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形(上述人员过去三年没有不良记录)。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
■
注：2026年度较2025年度比，审计费用维持不变，无需特别说明。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
本次续聘前，审计委员会与信永中和进行了充分沟通，认为信永中和具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘信永中和担任公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议程序
公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘信永中和为公司2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年10月31日
