海南金盘智能科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-093

债券代码：118063 债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级

管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开了2026年第五次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与公司于2026年10月12日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年10月30日召开2026年第五次临时股东会，采用累积投票制方式选举李志远先生、JEANNE JING LI（李靖）女士、靖沛然女士为公司第四届董事会非独立董事，选举李四海先生、陈涛先生、刘继峰先生为公司第四届董事会独立董事。上述6名非职工代表董事与公司职工代表大会选举出的职工代表董事李辉女士共同组成公司第四届董事会，任期自2026年第五次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-086）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-088）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举李志远先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

1、审计委员会：李四海（主任委员）、陈涛、靖沛然；

2、提名委员会：刘继峰（主任委员）、李四海、李志远；

3、薪酬与考核委员会：陈涛（主任委员）、李四海、李志远；

4、战略委员会：李志远（主任委员）、JEANNE JING LI（李靖）、靖沛然；

5、ESG委员会：靖沛然（主任委员）、JEANNE JING LI（李靖）、李辉。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）李四海先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员的任期均自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李辉女士、栗记涛先生为高级副总裁，聘任邸双奎先生、沈理女士、万金梅女士、潘辉先生为公司副总裁，聘任张蕾女士为公司董事会秘书，聘任万金梅女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。现任轮值总裁杨霞玲女士任期尚未届满，本次换届选举不涉及轮值总裁聘任事项。

公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会秘书张蕾女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任金霞女士、马梦雅女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。上述人员具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。上述人员简历详见附件。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，KAIYU SONG（宋开宇）先生、靖宇梁先生不再担任公司董事，公司对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0898-66811301-302

传真：0898-66811743

邮箱：info@jst.com.cn

联系地址：海南省海口市南海大道168-39号

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件：

一、高级管理人员简历

李辉，详见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-086）。

栗记涛，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北电力大学机械工程及其自动化专业，本科学历。2005年7月至2019年9月，历任公司出口干变技术部技术科员、经理助理、副经理、经理；2019年10月至2022年5月担任公司出口干变事业部总经理，2022年6月至今担任公司干变事业部总经理；2023年11月至今历任公司副总裁、高级副总裁；2025年1月至今任公司电抗变频事业部总经理。

截至目前，栗记涛先生直接持有公司股份71,100股，通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司67,000股。此外，栗记涛先生参与了公司2025年员工持股计划。栗记涛先生与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。栗记涛先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

邸双奎，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学电气工程专业，硕士研究生学历，拥有电气绝缘工程师职称。1996年8月至2002年12月，历任保定天威保变电气股份有限公司设计工程师、技术主管；2003年1月至2008年5月，历任西门子变压器（济南）有限公司研发经理、质量经理；2008年5月至2019年4月，历任通用电气高压设备（武汉）有限公司质量经理、运营总监、总经理。2019年5月至2019年11月，担任桂林君泰福电气有限公司总经理；2019年11月至2022年5月，担任桂林君泰福电气有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2019年5月至今，担任公司副总裁。

截至目前，邸双奎先生通过春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司96,377股。此外，邸双奎先生参与了公司2025年员工持股计划。邸双奎先生与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。邸双奎先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

沈理，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，本科学历。1993年7月至2014年2月，历任上海天灵开关厂有限公司开发科科长、市场渠道部部长、技术总监；2014年2月至2019年2月，担任公司总裁助理；2019年3月至今，担任公司出口开关事业部总经理；2021年9月至今，兼任金盘（扬州）新能源装备制造有限公司总经理；2022年12月至2024年9月，兼任金盘（山东）新能源装备有限公司总经理；2025年3月至今，兼任捷仕通（上海）工程技术发展有限责任公司总经理；2026年7月至今，兼任金盘电气集团（上海）有限公司总经理。2025年1月至今，担任公司副总裁。此外，2020年12月至今，兼任上海鸿扬新能源科技有限公司执行董事。

截至目前，沈理女士直接持有公司股份37,200股，通过君航（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司176,636股。此外，沈理女士参与了公司2025年员工持股计划。沈理女士与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。沈理女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

万金梅，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学会计专业，本科学历，拥有中级会计师职称。2001年7月至2003年7月，担任海南金盘特种变压器厂财务部会计；2003年8月至2007年12月，历任海南金盘电气有限公司采购部经理、审计部经理；2008年1月至2009年5月，担任海南金盘电气有限公司审计副总监；2009年6月至2015年2月，担任海南金盘电气有限公司人力资源总监；2010年10月至2017年10月，担任海南金盘电气有限公司财务总监；2017年10月至今，担任公司财务总监；2024年3月至今任副总裁。

截至目前，万金梅女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司575,184股。此外，万金梅女士参与了公司2025年员工持股计划。万金梅女士与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。万金梅女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

潘辉，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，汽车工程学士。1996年7月至1999年11月，任中国第一汽车集团有限公司技术中心设计工程师。1999年11月至2003年4月，历任泛亚汽车技术中心有限公司设计工程师、项目经理。2003年4月至2007年6月，历任福特汽车（中国）有限公司采购中心底盘采购项目主管、亚洲及非洲主任采购员。2007年6月至2018年8月历任礼恩派汽车集团亚洲采购经理、礼恩派汽车集团亚洲区供应商质量总监、长沙礼恩派拉线工业有限公司总经理。2018年8月至2022年6月任康明斯（中国）投资有限公司中国区供应商质量总监；2022年7月至2026年7月，任安徽康明斯动力有限公司厂长兼采购总监。2026年7月至今，任浙江金盘实业有限公司总经理。

截至目前，潘辉先生与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。潘辉先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

张蕾，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商业大学，本科学历，管理学和经济学双学位。2013年2月至2016年6月曾任黑龙江远大购物中心监审部审计专员；2017年6月至2021年5月曾任哈尔滨新光光电科技股份有限公司财务部专员、证券部证券专员、证券部证券事务代表；2021年10月至今历任公司高级投资者关系经理、高级投资研究经理、董事会办公室经理；2023年8月至2025年1月，任公司证券事务代表；2025年1月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，张蕾女士直接持有公司股份8,000股。张蕾女士与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。张蕾女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

二、证券事务代表简历

金霞，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学电气工程及其自动化专业，本科学历。自2002年7月入职公司，曾就职于国内干变技术部、上海销售代表处、国内市场部、成套技术部等部门；2020年5月至今任职于公司董事会办公室；2021年4月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，金霞女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

马梦雅，女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学经济法学专业，硕士研究生学历，取得法律职业资格证书。2021年7月至2024年2月，曾任北京市中伦（上海）律师事务所资本市场部律师；2024年2月至2026年6月，曾任北京市环球律师事务所上海分所公司部律师；2026年7月至今任职于公司董事会办公室。

截至目前，马梦雅女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-095

债券代码：118063 债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于自愿披露公司近期生产经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为使投资者更好地了解公司生产经营情况，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现自愿披露相关情况如下：

一、公司近期生产经营情况

截至本公告披露日，公司生产经营活动有序开展，在手订单充足，整体运行状态平稳，公司主要经营情况如下：

(一)经营业绩方面：2026年前三季度，公司实现营业收入61.04亿元，同比增长17.52%，其中第三季度实现营业收入25.49亿元，同比增长24.92%；实现归属于上市公司股东的净利润5.44亿元，同比增长12.02%；实现扣非后归母净利润5.19亿元，同比增长13.79%。前三季度公司毛利率为27.19%，同比提升1.11个百分点，盈利质量稳步改善。

(二)订单储备方面：2026年前三季度，公司累计新签销售订单111.18亿元，同比增长82.26%；截至2026年9月30日，公司在手订单113.00亿元，同比增长62.70%，未来收入转化储备充足。

(三)业务结构方面：公司海外与数据中心领域两条增长主线相互强化。前三季度，公司实现海外营业收入25.14亿元，同比增长58.05%，占营业收入的41.19%；累计新签海外销售订单61.49亿元，同比增长296.54%；数据中心领域实现营业收入23.98亿元，同比增长146.24%，累计新签销售订单56.78亿元，同比增长471.96%；与此同时，前三季度公司工业企业电气配套领域订单同比增长114.55%，重要基础设施领域订单同比增长95.84%，公司业务结构多元，能够持续受益于多领域的增长。

(四)研发方面：2026年前三季度，公司研发投入2.75亿元，同比增长22.60%，主要投向 AIDC 电源全系列产品及新能源领域产品的升级迭代。其中，固态变压器（SST）作为公司的新产品，研发工作取得阶段性进展：在前期完成10kV/2.4MW 样机设计生产及适配 HVDC 800V 供电架构样机开发的基础上，公司首台适配北美电网的13.8kV SST 样机已完成厂内测试，并于2026年上半年发往海外进行测试。与此同时，国内市场亦取得新进展：公司参与“2026年中移能源基于 SST 的 AIDC 800V 直流高效供电原型系统代工采购项目”，公司已于2026年10月27日收到该项目标包1《中选通知书》，被确定为中选人。截至本公告披露日，公司尚未就该项目签署正式合同，项目实施及后续订单转化尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

(五)智能制造与新质生产力方面：制造业正加快向高端化、智能化、绿色化升级，以高科技、高效能、高质量为特征的新质生产力，正成为电力设备企业提升交付能力与盈利质量的关键驱动。公司自2013年起持续推进数字化、智能化转型，形成“数字化打底、智能制造提效、人工智能叠加放大”的三步递进路径，已建成7座数字化工厂，并依托自研工业AI智能体生态平台持续推动智能体应用落地。提质增效的成效已体现在人均产出上：2025年，公司人均营业收入319.12万元，同比增长7.19%；人均净利润28.85万元，同比增长16.43%。2026年前三季度，人均营业收入252.97万元，同比增长14.55%；人均净利润22.55万元，同比增长9.19%；人均毛利68.80万元，同比增长19.45%（按利润表营业收入减营业成本计算）。近两年数据显示，公司人均指标均持续提升，运营效率提升的成效同步显现。未来，公司将继续以智能制造为基，推动效率优势向企业运营各个环节不断深入延伸，不断提升人均产出与盈利质量。

二、加强股东回报

公司持续践行“以投资者为本”的发展理念，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，2026年公司实现年内多次分红，已完成2025年度及2026年半年度权益分派，累计派发现金红利约4.13亿元，未来公司将继续通过现金分红等方式增强投资者获得感，切实维护投资者特别是中小投资者的长远权益。

三、风险提示

中标项目尚未就该项目签署正式合同，项目实施及后续订单转化尚存在不确定性，对公司未来业绩的影响存在不确定性。订单数据为公司统计口径，最终收入转化情况受客户需求、交付进度等因素影响，存在不确定性。

公司目前指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-094

债券代码：118063 债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张蕾女士担任公司董事会秘书。张蕾女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

张蕾女士具备财务、审计等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。2013年2月至2016年6月曾任黑龙江远大购物中心监审部审计专员；2017年6月至2021年5月曾任哈尔滨新光光电科技股份有限公司财务部专员、证券部证券专员、证券部证券事务代表；2021年10月至今历任公司高级投资者关系经理、高级投资研究经理、董事会办公室经理；2023年8月至2025年1月，任公司证券事务代表；2025年1月至今，担任公司董事会秘书。

张蕾女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-093）。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张蕾女士不存在兼任轮值总裁、分管经营业务的副总裁以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司董事会提名委员会会议审议通过，全体委员认为张蕾女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将聘任公司董事会秘书事项提交至董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张蕾女士担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张蕾女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所提交董事会秘书任职报送并经审核无异议通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-092

债券代码：118063 债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年10月30日

（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书张蕾列席了本次会议，公司其他部分高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司第四届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

■

2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

■

(2)、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

3、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案：海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED已对议案3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：王立峰、陈雅婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年10月31日