密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-104
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd.（以下简称“Milkyway International”）
● 投资金额：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向全资子公司增资8,000万美元（或等值人民币，按照2026年10月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的美元对人民币汇率中间价折算，折合人民币53,710.4万元），公司实际购汇支付的人民币金额以出资当日汇率折算。境外子公司注册资本、股本登记事宜遵照注册地当地主管部门要求办理，具体以当地主管部门要求为准。资金来源为公司自有资金。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理部门等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资事项因政策变化、市场波动、经营管理等因素可能存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟以现金方式向全资子公司Milkyway International增资8,000万美元（或等值人民币）。Milkyway International注册资本将由27,945,260新加坡元增加至130,201,260新加坡元。本次新增注册资本对应的出资总额为8,000万美元（或等值人民币），其中人民币金额按照2026年10月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的美元对人民币汇率中间价1:6.7138折算，折合人民币53,710.4万元；新增新加坡元注册资本金额系按照预估汇率1美元兑1.2782新加坡元测算，仅为预估数，实际可兑换的新加坡元金额以实际出资当日适用汇率为准，境外子公司最终注册资本以新加坡当地主管机关登记结果为准。本次增资完成后，Milkyway International仍为公司全资子公司。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
本次增资事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次增资金额未达到提交股东会审议的标准，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司Milkyway International增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次增资标的Milkyway International系公司全资子公司。
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：人民币万元
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（3）增资前后股权结构
单位：新加坡元
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注：本次新增注册资本对应的出资总额为8,000万美元（或等值人民币），其中人民币金额按照2026年10月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的美元对人民币汇率中间价折算；新增新加坡元注册资本金额系按照预估汇率1美元兑1.2782新加坡元测算，仅为预估数，实际可兑换的新加坡元金额以实际出资当日适用汇率为准，境外子公司最终注册资本以新加坡当地主管机关登记结果为准。
（三）出资方式及相关情况
公司拟以现金方式对Milkyway International增资8,000万美元（或等值人民币），资金来源为公司自有资金。
三、对外投资合同的主要内容
本次增资不签订专门的增资协议，相关增资事宜根据公司董事会决议及相关法律规定执行。
四、对外投资对上市公司的影响
本次增资有助于增强全资子公司Milkyway International的资本实力，优化其资产负债结构，夯实产业发展基础，进一步完善公司在亚太区域的战略布局、加快海外业务扩展进程，为公司全球化发展提供驱动力。本次增资完成后，Milkyway International仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险提示
（一）本次增资尚需履行中国境内相关主管部门关于资金出境及对外投资的核准或备案手续。上述手续能否顺利获批及最终完成时间尚存不确定性。
（二）本次增资涉及跨境资金支付，实际购汇支付的人民币金额以出资当日汇率折算，人民币与美元之间的汇率波动可能对公司的实际资金成本产生影响。
（三）本次增资符合公司整体战略规划与业务布局。但受宏观经济、全球市场、国际形势及跨境经营管理等多重复杂因素影响，标的公司未来经营仍面临不确定性。公司管理层将采取积极措施加强风险管控，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年10月31日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-106
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司上海分行提供《最高额不可撤销担保书》，为化工物流提供额度为人民币20,000.00万元的担保，为振义发展提供额度为1,000.00万元的担保；与中信银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为MILKYWAY SHIPPING提供额度为10,000.00万元的担保，并为前述担保承担连带保证责任。
本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币663,862.30万元（被担保人均为公司全资及控股子公司），在公司股东会批准的担保额度范围内。
因担保发生频次较高，为便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况，公司按月汇总披露实际发生的担保进展。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月9日、2026年5月7日召开了第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》；于2026年9月11日、2026年9月29日召开了第四届董事会第二十一次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司2026年度担保额度不超过人民币145.1亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币2亿元；用于办理授信业务的担保总额不超过人民币143.1亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公司、参股公司担保金额不超过人民币80.6亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币62.5亿元，担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。详见公司于2026年4月10日、2026年5月8日、2026年9月12日、2026年9月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》（2026-025）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（2026-032）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整公司2026年度担保额度预计的公告》（2026-095）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》（2026-098）。
（三）担保额度调剂情况
经第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会审议、第四届董事会第二十一次会议、2026年第三次临时股东会审议，公司可以在预计的担保总额度内，对不同全资及控股子公司相互调剂使用其预计额度。为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司将镇江宝华物流有限公司（以下简称“镇江宝华”）的原担保额度调剂人民币1,000.00万元至振义发展。截至本公告披露日，公司已分别为镇江宝华、振义发展提供担保余额为人民币1,408.66万元、1,000.00万元；上述担保额度内部调剂完成后，镇江宝华可用担保额度调减为人民币12,811.34万元，振义发展可用担保余额为人民币0.00万元。在本次调剂发生时，振义发展资产负债率未超过70%。
二、被担保人基本情况
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三、担保书一的主要内容
（一）签署人：
1、保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司上海分行
（二）债务人：上海密尔克卫化工物流有限公司
（三）保证方式：连带责任保证
（四）保证金额：最高额人民币20,000万元
（五）保证期间：自《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（六）保证范围：招商银行股份有限公司上海分行根据《授信协议》在授信额度内向化工物流提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
四、担保书二的主要内容
（一）签署人：
1、保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司上海分行
（二）债务人：上海振义企业发展有限公司
（三）保证方式：连带责任保证
（四）保证金额：最高额人民币1,000万元
（五）保证期间：自《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（六）保证范围：招商银行股份有限公司上海分行根据《授信协议》在授信额度内向振义发展提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹仟万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
五、保证合同的主要内容
（一）签署人：
1、保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2、债权人：中信银行股份有限公司上海分行
（二）债务人：MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD
（三）保证方式：连带责任保证
（四）保证金额：最高额人民币10,000万元
（五）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（六）保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
六、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足化工物流、振义发展、MILKYWAY SHIPPING的经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。被担保人化工物流、振义发展为公司全资子公司，MILKYWAY SHIPPING为公司控股子公司。上述公司资信状况良好，无影响偿债能力的重大事项，公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。
七、董事会意见
本次担保已经公司第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会、第四届董事会第二十一次会议、2026年第三次临时股东会审议通过，详见公司于2026年4月10日、2026年5月8日、2026年9月12日、2026年9月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为人民币663,862.30万元（被担保人均为公司全资及控股子公司），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为139.20%。
公司不存在逾期担保。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年10月31日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-103
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）于2026年10月27日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2026年10月30日召开第四届董事会第二十三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于向全资子公司增资的议案》
同意公司以自有资金向全资子公司Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd.增资8,000万美元（或等值人民币）的事项。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-104）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2、审议《关于全资子公司购买资产的议案》
同意公司全资子公司Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd拟与泰州口岸船舶有限公司签订造船合同，向其购买一艘13,800载重吨不锈钢化学品新造船。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于全资子公司购买资产的公告》（公告编号：2026-105）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
3、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为进一步促进公司规范化运作，明确董事会秘书依法行使职权、履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年10月31日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-105
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于全资子公司购买资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）的全资子公司Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd（以下简称“Milkyway International”）拟与泰州口岸船舶有限公司（Taizhou Kouan Shipbuilding Co., Ltd.，以下简称“泰州口岸”）签订一份造船合同，向泰州口岸购买一艘13,800载重吨不锈钢化学品新造船。船舶的建造金额，建造款的支付方式、支付时间以及交船期等以拟签署的造船合同为准。
● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无须提交股东会审议。
● 鉴于本次交易金额等信息涉及商业秘密、商业敏感信息，可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者，因此根据《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司在履行信息豁免披露的内部程序后，对本次交易的部分信息进行了豁免披露。
● 本次购置船舶事项是基于公司长远利益和战略规划所作出的审慎决策。本次交易所涉协议在履行过程中可能因市场变化、履约能力不足等原因，出现协议无法按期履行的情况，影响交易目的实现,敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司全资子公司Milkyway International拟与泰州口岸签订一份造船合同，向泰州口岸购买1艘13,800载重吨不锈钢化学品新造船。
本次购置远洋船舶，是为了开展海外航运业务，依托当地优质境外合作资源以及新加坡作为国际航运中心的区位优势，积极为公司开拓海外市场、发展海外业务提供强有力的支持。
本次交易的资金来源为公司自筹资金，部分为公司自有资金，部分资金将通过银行贷款方式筹措，最终贷款安排以实际落实情况为准。
2、本次交易的交易要素
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（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年10月30日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需履行公司内部审批及签章程序，协议自双方签署之日起生效。
二、交易对方情况介绍
（一）交易卖方简要情况
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（二）交易对方的基本情况
1、交易对方
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三、交易标的基本情况
1、交易标的名称：一艘13,800载重吨化学品新造船
2、交易标的类别：固定资产
3、根据交易双方约定，泰州口岸保证在船舶交付时，船舶不存在任何留置权、规费、索赔、抵押权或其他所有权担保权利负担；尤其船舶不附带交付地所在省或国家征收的各类税费负担，同时卖方已结清其对分包商、雇员及船员的全部债务，且船舶在交付前试航及其他使用过程中产生的一切责任均由卖方承担。
4、交易标的为新造船，预计于2028年9月30日前建造交付。
四、交易标的评估、定价情况
本次交易的定价依据以新造船的市场价格为参考，由交易双方协商确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
公司拟与泰州口岸签署造船合同，交易双方信息如下：
卖方：Taizhou Kouan Shipbuilding Co., Ltd.
买方：Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd
合同标的船舶主要信息：
1、船舶：1艘13,800载重吨不锈钢化学品新造船
2、船旗国及登记地：马绍尔群岛，或买方在船舶交付及接收时选择悬挂的其他船旗
3、交付时间与地点：2028年9月30日前，泰州口岸造船厂
鉴于本次交易金额等信息涉及商业秘密、商业敏感信息，可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者，因此根据《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司在履行信息豁免披露的内部程序后，对本次交易的部分信息进行了豁免披露。
六、对上市公司的影响
公司控股子公司Milkyway International购置远洋船舶，是为了开展海外航运业务，依托当地优质境外合作资源以及新加坡作为国际航运中心的区位优势，积极为公司开拓海外市场、发展海外业务提供强有力的支持。
七、风险提示
1、本次交易是基于公司长远利益和战略规划所作出的审慎决策。本次交易所涉协议在履行过程中可能因市场变化、履约能力不足等原因，出现协议无法按期履行的情况，影响交易目的实现，敬请广大投资者注意投资风险。
2、交易需要在合同文本达成一致后批准生效。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
董事会
2026年10月31日
