江苏洛凯机电股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：邹立军
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：邹立军
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：邹立军
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：邹立军
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：邹立军
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：邹立军
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2026-041
江苏洛凯机电股份有限公司
关于召开2026年第二次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月20日 14点00分
召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月20日
至2026年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详见2026年10月31日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持有相关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证或其他表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：2026年11月20日上午9：00-11:00，下午13:00-14:00。
4、登记地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。
六、其他事项
本次股东会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2026年10月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏洛凯机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月20日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2026-039
江苏洛凯机电股份有限公司
第四届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2026年10月27日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2026年第三季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
2、审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名孙军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
3、审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司董事会成员将发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展 工作，公司对第四届董事会专门委员会进行调整，本次调整自许永春先生正式离任且孙军先生当选公司第四届董事会独立董事之日起生效。调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
战略委员会委员：谈行（主任委员）、臧文明、王玮
审计委员会委员：王玮（主任委员）、孙军、陈平
提名委员会委员：闻碧静（主任委员）、王玮、谈行
薪酬与考核委员会委员：张金波（主任委员）、闻碧静、谈行
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会提请于2026年11月20日在公司八楼会议室召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司
董事会
2026年10月31日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2026-040
江苏洛凯机电股份有限公司
关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事补选情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事许永春先生因连续任职已满六年，已向董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。辞职生效后，许永春先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2026年10月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名孙军先生（简历见附件）为公司第四届独立董事候选人。孙军先生作为独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东会审议通过，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会审议通过孙军先生当选第四届董事会独立董事后，对公司第四届董事会专门委员会成员作相应调整，战略委员会和薪酬与考核委员会不涉及此次调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后的第四届董事会专门委员会组成情况如下：
战略委员会委员：谈行（主任委员）、臧文明、王玮
审计委员会委员：王玮（主任委员）、孙军、陈平
提名委员会委员：闻碧静（主任委员）、王玮、谈行
薪酬与考核委员会委员：张金波（主任委员）、闻碧静、谈行
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2026年10月31日
附件：独立董事候选人简历
孙军先生，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格，本科学历。曾任职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所、江苏九洲投资集团有限公司，现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人、高级经理、部门经理，在会计、审计、财务管理等专业岗位有30年以上全职工作经验。
孙军先生未持有公司股份，与公司的控股股东存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
