仙鹤股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2026年10月31日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-060
仙鹤股份有限公司关于变更保荐机构
及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日公开发行2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。公司聘请东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）担任公司2021年公开发行可转换公司债券的保荐机构，东方证券对公司的法定持续督导期至2022年12月31日。截至法定持续督导期届满，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，东方证券仍需继续履行对公司剩余募集资金的持续督导职责。
公司于2025年9月26日召开第四届董事会第三次会议，并于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案；于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，并于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了关于延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期的议案。根据发行需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的保荐机构，并与中信证券签订了保荐协议。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作，另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应责任。因此，东方证券尚未完成的持续督导工作将由中信证券承接，东方证券不再履行相应持续督导职责。目前，中信证券已委派保荐代表人朱玮先生、陆铭杰先生（简历附后）共同负责公司本次发行的保荐及持续督导工作。
公司对东方证券及其项目团队所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2026年10月31日
附件：
保荐代表人简历
朱玮：现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人、注册会计师。曾负责或参与了新剑传动创业板IPO、东方科脉港股IPO、德业股份A+H、长川科技A+H、振德医疗IPO及公开发行可转债、恒逸石化资产重组及公开发行可转债、屹通新材IPO、景业智能IPO、华塑科技IPO、众鑫股份IPO、三维股份再融资、万事利再融资，在企业改制上市、重大资产重组及再融资等方面具有丰富的资本市场运作和实操经验。
陆铭杰：现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，保荐代表人，具备法律职业资格。曾负责或参与新纳科技新三板挂牌及北交所IPO、小商品城A+H、德昌股份再融资，在企业境内外上市及再融资等方面具有丰富的资本市场运作和实操经验。
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-059
仙鹤股份有限公司
关于新增2026年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东会审议：本次新增日常关联交易预计事项已经仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会第十一次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，无需提交公司股东会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度系日常经营活动所需，符合公司实际经营情况。相关交易遵循公平、公正、公开的原则开展，定价依据市场价格等公允标准确定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易不会影响公司独立性，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年10月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏良、王敏文已回避表决。根据相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事认为：公司本次新增2026年度日常关联交易预计额度符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方形成重大依赖。独立董事同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事在董事会审议该议案时需回避表决。
（二）2026年度日常关联交易预计额度的情况
公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，并于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司2026年度与关联方拟发生的日常关联交易进行了预计。此后，公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，并于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司与广西哲辉、广西建材2026年度日常关联交易预计额度。现根据业务实际开展情况，公司拟增加与浙江夏王纸业有限公司（以下简称“夏王纸业”）2026年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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注1：2026年度日常关联交易预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。
注2：除上述拟新增日常关联交易预计额度以外，公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》及2026年第二次临时股东会审议通过的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
（1）夏王纸业
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三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，均遵循自愿、平等、互惠互利及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。交易价格以市场价格为基础，并参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格确定，定价遵循公平、公正、等价的市场原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，系为满足日常生产经营需要而进行的持续性交易，属于公司正常业务范围。相关关联交易在平等、互利的基础上开展，不会影响公司独立性，公司主要业务、收入及利润来源不会因此对关联方形成重大依赖。关联交易定价遵循市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2026年10月31日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-057
仙鹤股份有限公司
第四届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年10月19日以邮件等通讯方式向全体董事发出，会议于2026年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
审计委员会审核认为：公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容客观、真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2026年第三季度报告》。
2.审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》
根据2026年1-9月实际发生的关联交易金额，结合公司经营需要，公司拟将2026 年度与浙江夏王纸业有限公司的关联交易预计总额度由15,000.00万元增加至23,000.00万元（本次新增预计额度8,000.00万元）。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王敏良、王敏文回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司
董事会
2026年10月31日
