兰州兰石重型装备股份有限公司
（上接367版）
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郭富永 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郭富永 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郭富永 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2026年10月31日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2026-059
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于2026年第三季度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（定期）审议并通过了《关于2026年第三季度计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2026年9月30日的各类存货、应收款项、合同资产、长期股权投资、其他流动资产及其他非流动资产等资产进行了减值测试，对各类资产的可变现净值、可收回金额等进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。2026年第三季度及2026年1-9月累计计提减值准备具体情况如下：
单位：万元
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二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收款项各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。对于单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备
公司根据《企业会计准则第1号一一存货》的要求确定存货的可变现净值，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（三）其他资产减值准备
公司对合同资产及其他非流动资产（含一年以上合同资产）按整个存续期预期信用损失原则进行减值测试；对长期股权投资等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试，根据资产的可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备；对因企业合并所形成的商誉，每年都进行减值测试，商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，根据可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2026 年第三季度，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计3,701.48万元，将相应减少公司2026年第三季度利润总额3,701.48万元。公司2026年累计计提信用减值损失及资产减值损失共计10,049.24万元，相应减少公司利润总额10,049.24万元。公司以上资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、董事会审计与关联交易控制委员会及董事会的意见
（一）董事会审计与关联交易控制委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会审计与关联交易控制委员会审议通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司本次计提减值准备系依据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截至2026年9月30日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则进行的会计处理，符合公司实际情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十九次会议（定期）决议；
（二）公司董事会审计与关联交易控制委员会2026年第六次会议（定期）决议。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2026年10月31日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2026-058
兰州兰石重型装备股份有限公司
第六届董事会第十九次会议（定期）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（定期）于2026年10月30日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2026年10月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1. 审议通过《2026年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过后提交董事会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
2. 审议通过《关于2026年第三季度计提减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过后提交董事会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年第三季度计提减值准备的公告》（临2026-059）。
3. 审议通过《关于2025年度工资总额执行情况及2026年度工资总额预算的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
4. 审议通过《关于制订〈管理团队成员2025年度年薪兑现方案〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事郭富永、车生文、樊金仓对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
5. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任周怀莲为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事会秘书任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（临2026-060）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2026年10月31日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2026-060
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）于2026年10月30日召开第六届董事会第十九次会议（定期），审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周怀莲为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。公司董事长郭富永不再代行董事会秘书职责。
一、董事会秘书的基本情况
经董事会审议通过，同意聘任周怀莲担任公司董事会秘书。周怀莲具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：
（一）周怀莲自2011年7月起在兰石重装从事IPO、证券事务相关工作，历任证券部副部长，董事会办公室副主任、战略投资部副经理，董事会办公室主任、战略投资部经理，同时2016年7月至今担任公司证券事务代表。具有经济师、会计师职称，拥有董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。
周怀莲具备五年以上财务、会计、法律合规等与履行董事会秘书职责相关的工作经验。
（二）截至公告披露日，周怀莲不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）周怀莲担任公司董事会办公室主任、证券事务代表、战略投资部经理，子公司兰州兰石重工有限公司董事，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。周怀莲兼任的公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会已对周怀莲任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次临时会议审议通过，提名委员会认为周怀莲已取得了董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。
（二）董事会审议和表决情况
2026年10月30日，公司召开第六届董事会第十九次会议（定期），以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周怀莲担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
周怀莲已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证明，且其董事会秘书任职报送材料已通过上海证券交易所审核。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2026年10月31日
附件：
个人简历
周怀莲，女，中共党员，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2011年7月起在兰石重装从事IPO、证券事务相关工作，历任证券部副部长，董事会办公室副主任、战略投资部副经理，董事会办公室主任、战略投资部经理、兼任兰州兰石重工有限公司董事，同时2016年7月至今担任公司证券事务代表。具有经济师、会计师职称，拥有董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。
除上述外，周怀莲与兰石重装董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，与本公司不存在利益冲突，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
