嘉泽新能源股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-101

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）股份回购情况

公司于2025年12月31日召开了三届四十八次董事会，并于2026年1月29日召开了“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用不超过4.4亿元（含）且不低于2.2亿元（含）的自有资金及股票回购专项贷款，以不超过6.63元/股（含）的价格(因公司实施2025年度权益分派，回购股份价格上限自2026年6月16日起，调整为不超过6.61元/股(含))，通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，回购股份期限自公司股东会、可转换公司债券持有人会议审议通过回购股份预案之日2026年1月29日起12个月内。具体内容详见公司于2026年1月1日、1月30日、2月6日、6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-002）、《嘉泽新能源股份有限公司关于“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2026-014）、《嘉泽新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-015）、《嘉泽新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-020）、《嘉泽新能源股份有限公司关于实施2025年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-066）。

截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份63,278,300股，占公司总股本的比例为2.10%，购买的最高价为5.82元/股、最低价为3.77元/股，已支付的总金额为278,429,337.38元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2026-094）。

（二）REITs项目申报发行情况

报告期内，上交所出具了《关于对国金嘉泽新能源封闭式基础设施证券投资基金上市及国金资管-嘉泽新能源1号资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证REITs(审)〔2026〕20号），中国证监会出具了《关于准予国金嘉泽新能源封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2026〕2467号）。具体内容详见公司于2026年9月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于基础设施不动产投资信托基金（REITs）项目申报发行工作进展的公告》（公告编号：2026-092）。截至报告期末，公司正在积极推动本项目发行及上市的相关工作，公司将严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。

（三）可转债到期兑付情况

“嘉泽转债”已于2026年8月23日到期，并于2026年8月24日完成了兑付资金的发放，自2026年8月24日起，“嘉泽转债”已从上海证券交易所摘牌。具体内容详见公司在指定媒体披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于“嘉泽转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-087）。截至报告期末，公司总股本为3,011,336,508股。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：嘉泽新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：嘉泽新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：嘉泽新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-102

嘉泽新能源股份有限公司

2026年中期利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●每股分配比例：每10股派发现金股利0.20元（含税）,每股派发现金红利0.02元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（需扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数派发现金股利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2026年4月17日，公司2025年度股东会审议通过了《关于公司2026年中期分红安排的议案》。为简化分红程序，股东会批准授权董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制订具体的中期分红方案。

根据公司2026年第三季度财务报表（未经审计），公司2026年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为249,428,082.60元。截至2026年9月末，母公司累计未分配利润555,568,127.17元，母公司资本公积余额为1,258,595,237.30元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司董事会制定2026年中期利润分配方案为：

公司2026年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本（需扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数派发现金股利，拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）；截至2026年9月30日，公司总股本2,948,058,208股（扣除公司回购专用证券账户中的股份后），共计派发现金股利58,961,164.16元（含税），占当期归属于母公司股东的净利润的23.64%，且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下期。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2026年中期不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案符合公司2025年度股东会审议批准的利润分配条件,根据2025年度股东会的授权，无需再次提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

2026年4月17日，公司2025年度股东会审议通过了《关于公司2026年中期分红安排的议案》。为简化分红程序，股东会批准授权董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制订具体的中期分红方案。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

经于2026年10月29日召开的公司四届七次董事会审议，与会董事一致通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划以及公司2025年度股东会审议批准的利润分配条件。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月三十一日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-100

嘉泽新能源股份有限公司

四届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）四届七次董事会于2026年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年10月19日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先生主持。公司高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司2026年第三季度报告的议案》；

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司董事会审议通过了公司2026年第三季度报告。具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2026年第三季度报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）关于公司2026年中期利润分配方案的议案；

2026年4月17日，公司2025年度股东会审议通过了《关于公司2026年中期分红安排的议案》。为简化分红程序，股东会批准授权董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制订具体的中期分红方案。

根据公司2026年第三季度财务报表（未经审计），公司2026年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为249,428,082.60元。截至2026年9月末，母公司累计未分配利润555,568,127.17元，母公司资本公积余额为1,258,595,237.30元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司董事会制定2026年中期利润分配方案为：

公司2026年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本（需扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数派发现金股利，拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）；截至2026年9月30日，公司总股本2,948,058,208股（扣除公司回购专用证券账户中的股份后），共计派发现金股利58,961,164.16元（含税），占当期归属于母公司股东的净利润的23.64%，且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下期。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2026年中期不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案符合公司2025年度股东会审议批准的利润分配条件,根据2025年度股东会的授权，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目的议案；

为满足公司生产经营和发展战略的需要，公司董事会同意公司控股子公司上海嘉益荣源能源化工有限公司（以下简称上海嘉益荣源）之全资子公司黑龙江嘉润鹏源绿色可持续燃料有限公司（以下简称黑龙江嘉润鹏源）采用自有和向金融机构融资等方式筹措资金，投资建设黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目，上述SAF项目计划总投资120,136.60万元（最终以项目建设实际投资为准）。公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

公司董事会同意上海嘉益荣源、项目建设单位黑龙江嘉润鹏源分别与鸡西市人民政府、鸡东县人民政府签署黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目投资合同。

上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）关于下属公司投资建设风电项目的议案；

为满足公司生产经营和发展战略的需要，公司董事会同意公司二级控股子公司柳州博韬广能新能源有限公司投资建设广西融安仙人堂100MW风电场项目。工程项目估算总投资约人民币54,258.69万元（最终以项目建设实际投资为准）。公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项目的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）关于公司2026-2030年发展战略规划纲要的议案；

公司董事会同意将《嘉泽新能源股份有限公司2026-2030年发展战略规划纲要》提交股东会审议批准。

具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《嘉泽新能源股份有限公司2026-2030年发展战略规划纲要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议批准。

（六）关于提请召开公司2026年第六次临时股东会的议案。

公司董事会同意召集2026年第六次临时股东会审议前述第五项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案中第五项议案尚需股东会审议批准。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月三十一日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-105

嘉泽新能源股份有限公司

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第六次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月16日 14点30分

召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月16日

至2026年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司四届七次董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员：工作人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年11月13日（8:30-12:00，14:00-18:00）

（二）登记地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司二楼证券部

（三）登记方式：

1、法人股东登记：

（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。

2、个人股东登记：

（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人身份证和《股东会授权委托书》。

3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘伟盛 陈建英

电 话：0951-5100532

传 真：0951-5100533

地 址：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司

邮 编：750004

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（三）本次股东会开设网络投票提示服务

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

嘉泽新能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-106

嘉泽新能源股份有限公司

2026年三季度发电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经统计，截至2026年9月30日，嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）下属各项目累计完成发电量406,972.09万千瓦时，比去年同期的429,151.75万千瓦时降低了5.17%；累计完成上网电量392,210.22万千瓦时，比去年同期的410,065.98万千瓦时下降了4.35%。具体情况如下：

■

（备注：1、上表数据中不含分布式光伏发电数据。公司2026年前三季度分布式光伏结算电量18,801.5351万千瓦时，其中：用户就地消纳结算电量12,221.5195万千瓦时，余电上网电量为6,580.0156万千瓦时。

2、上表数据暂不含储能数据。公司2026年前三季度嘉泽同心县150MW/300MWh储能电站项目结算电量6,435.61万千瓦时。）

2026年1-9月，公司宁夏、河南、河北、山东区域项目发电量及上网电量同比下降的主要原因是报告期内气象资源波动、风速同比降低，相关省区限电率同比增加所致；

2026年1-9月，公司内蒙区域项目发电量及上网电量同比下降的主要原因是报告期内气象资源波动、风速同比降低，以及2025年底出售30MW风电项目使报告期发电容量减少所致；

2026年1-9月，公司黑龙江区域项目发电量及上网电量同比增加的主要原因是报告期并网容量同比增加所致。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十一日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-103

嘉泽新能源股份有限公司关于

下属公司投资建设黑龙江省鸡西市10万吨

生物质绿色可持续航空燃料（SAF）

生产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●投资标的名称：黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目（以下简称SAF项目）

●投资金额：上述SAF项目计划总投资120,136.60万元（最终以项目建设实际投资为准）；公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易未达到股东会审议标准。

公司于2026年10月29日召开了四届七次董事会，审议通过了《关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目的议案》，无需公司股东会审议批准。

●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、技术与运营风险：SAF项目技术整合以及项目达成生产目标需要较传统化工行业更长的生产磨合期。

2、市场与价格风险：目前，绿醇系列产品成本高于传统燃料，其经济性取决于国际碳减排进程和国内政策支持力度，市场需求和价格存在波动风险。

3、原料收储风险：上游生物质原料供应量受气候、市场需求等多种因素影响。项目所属区域生物质资源虽然储量丰富，但仍存在连续多年稳定供应的不确定性。

4、政策风险：国内外绿色燃料认证标准及补贴政策的变化可能对项目收益产生影响。

5、安全风险：项目涉及化工领域，工程建设和生产运行过程具有一定安全风险。

6、受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止或未能达到预期收益等不确定性风险。

7、由于本次项目投资资金较大，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及实施进度。

8、本次投资规划具有长期性和不确定性，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月29日召开了四届七次董事会，审议通过了《关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目的议案》。现将有关事项公告如下：

一、投资建设SAF项目概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司生产经营和发展战略的需要，公司控股子公司上海嘉益荣源能源化工有限公司（以下简称上海嘉益荣源）、项目建设单位上海嘉益荣源全资子公司黑龙江嘉润鹏源绿色可持续燃料有限公司（以下简称黑龙江嘉润鹏源）分别与鸡西市人民政府、鸡东县人民政府签署了黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目投资合同(合同主要内容详见本公告“三、项目投资合同的主要内容”)，黑龙江嘉润鹏源拟采用自有和向金融机构融资等方式筹措资金，投资建设黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目，上述SAF项目计划总投资120,136.60万元（最终以项目建设实际投资为准）。公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况

公司于2026年10月29日召开了四届七次董事会，审议通过了《关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目的议案》，无需公司股东会审议批准。

（三）上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）项目建设内容

本次投建项目的名称为：黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目，本项目以非粮生物质乙醇、绿色甲醇为原料，主要生产及产出产品为可持续航空燃料（SAF）、混合碳四（C4）、混合碳六（C6）、混合碳八（C8）、混合碳十二（C12）、可再生柴油（HVO）等。建设地点位于黑龙江省鸡西市鸡东县，建设单位：公司下属公司黑龙江嘉润鹏源。

（二）投资标的具体信息

1、项目基本情况

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2、各主要投资方出资情况

该项目的建设单位是公司的下属公司黑龙江嘉润鹏源,未来将视项目进展情况适时对黑龙江嘉润鹏源进行增资。

3、项目目前进展情况

项目已完成前期可行性研究，可研报告已在当地有关部门完成项目备案。目前正在开展项目前期准备工作，后续将根据建设计划逐步实施。

公司计划近期全面启动工程手续申报、土地出让、详细设计、长周期设备采购等各项工作；在鸡西市人民政府、鸡东县人民政府大力支持下，根据投资合同约定按时办理完成本项目所涉及的相关开工前置手续后，计划于2027年4月开工建设，争取于2028年4月30日具备试车能力。

4、项目市场定位及可行性分析

（1）项目市场定位

项目旨在把握全球能源绿色转型机遇，以可持续航空燃料（SAF）为核心产品，满足航空等行业对清洁能源和低碳原料日益增长的需求。

（2）项目可行性分析

项目的建设具有较高的可行性，具体如下：

①生物质合成SAF项目建设符合我国能源发展战略的需要

全球能源绿色转型趋势明确，我国政府针对可再生资源的应用也做出了庄严承诺并设定目标与支持政策。绿醇及其深加工的各类产品，作为实现深度脱碳的重要载体，在可持续航运、可持续航空和绿色化工领域需求将迎来大幅增长。预计未来十年全球市场存在巨大缺口，前景广阔。因此，积极推进生物质能、太阳能，风能丰富地区的资源开发利用，建设生物质合成SAF项目，符合我国能源发展战略的需要。

②符合国家节能减排的趋势

全球能源绿色转型趋势明确，绿色甲醇和绿色乙醇作为实现深度脱碳的重要载体，在多个领域展现出广阔前景。在航运领域，绿色甲醇和绿色乙醇是实现国际海事组织(IMO)及欧盟海运燃料减排目标的重要解决方案；在航空领域,绿色甲醇和绿色乙醇可分别通过工艺合成可持续航空燃料(SAF)，为航空业碳减排提供有力支撑；在化工领域，绿色甲醇可替代石化基甲醇，绿色乙醇可作为化学基础原料转化为绿色塑料等产品,为相关产业提供绿色化发展路径。随着国家“双碳”战略的深入推进及国际碳价机制的完善，绿色甲醇和绿色乙醇的市场需求将迎来快速增长，市场空间广阔。

③国际与国内航空业的碳减排需求

全球航空业是碳排放的重要来源之一，其二氧化碳排放量占全球交通领域排放量的12%，在二氧化碳排放总量中占比约为2%。随着全球对气候变化的关注度不断提高，航空业的碳减排成为全球关注的焦点。2021年，国际航空运输协会（IATA）批准了全球航空运输业于2050年实现净零碳排放的决议。在此背景下，由于大型飞行器相较汽车、轮船，不能使用锂电池、液化天然气、生物柴油等多样化能源载体，可持续航空燃料（SAF）作为一种能够显著减少碳排放的替代燃料，成为实现航空业减排目标的关键技术路径。SAF具有显著的减排优势，最高可降低80%的碳排放。与其他减碳手段（如机型优化）相比，SAF的减排效果更为显著，且具备能量密度高、加注便捷、掺混比例上限可达50%以上、发动机改造需求小、与化石燃料基础设施兼容性强等特点。这些特性使得SAF在航空业减排中具有极高的应用价值。

自国家“碳达峰碳中和”目标提出以来，可再生能源继续得到大规模推广应用，清洁技术进一步快速发展，电力、工业、建筑、交通等主要行业在节能减排方面取得了长足进展。作为交通行业实现双碳目标的关键之一，航空业受到了越来越多的关注。相比其他行业，航空业的减排方案和减排路径可选方案较为有限，减排难度较大，又被称为“难减排”领域之一。

国际可持续航煤产业正进入一个由缓慢加速到快速发展的阶段。我国的可持续航煤产业刚刚起步，得益于《“十四五”民航绿色发展专项规划》等政策的支持，2022年以来可持续航煤的需求与产能正在快速增加，相关市场也正在形成。统计数据显示，截至2025年底，我国已建成的可持续航煤年产能约170万吨/年，已宣布的可持续航煤规划产能390万吨，随着各大航空公司、物流企业、大宗用户等航煤消费企业与航司的加入，我国的可持续航煤市场已初具雏形。

然而，受到当前可持续航煤生产技术的限制，原料供应和成本已成为我国可持续航煤产业加速发展的主要挑战。考虑到目前主流的第一代油脂加氢技术所需的“地沟油”为代表的各类废弃油脂原料在未来几年内将面临更大的收储瓶颈，以当前技术路径支持的可持续航煤产业在未来更大的市场需求的时期，将面临原料短缺的困境。同时，伴随着市场供需关系的变化，“地沟油”的价格也在快速增长，迫近市场承受能力的极限，存在较大波动。因此，为了确保扩大产能、降低成本，发展以秸秆等生物质为原料的下一代可持续航空煤油技术势在必行，成为全球共识。

综上所述，本项目的建设符合我国21世纪可持续发展能源战略规划，也是保护环境、发展循环经济模式，建设和谐社会的具体体现。同时，对推进风力发电、太阳能利用及光伏发电产业的发展进程具有非常大的意义，预期有着合理的经济效益和显著的社会效益。

④项目技术工艺成熟，资源保障充分

项目采用纤维素乙醇为原料，通过ATJ路线制SAF。ATJ路线采用的乙醇脱水制乙烯、乙烯低聚、加氢精制等技术均为成熟工艺。公司计划与国际领先的技术提供商合作，为项目实施提供技术保障。项目所在地紧邻公司正在建设的黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目，为本项目提供纤维素乙醇原料和部分公用工程，可为项目提供充足的原料保障。

⑤项目符合国家产业政策，有望获得政策支持

项目高度契合国家“双碳”战略及可再生能源发展规划，属于国家重点鼓励类产业，在项目审批、原材料收储运、产品销售、碳交易等方面有望获得政策支持，有利于项目的顺利推进和经济效益的实现。

综上所述,项目市场定位明确,契合能源革命发展方向,在技术、资源、政策等方面具备实施条件,长期经济效益和社会效益显著,项目建设具有必要性和可行性。

（3）进入新领域存在的壁垒?

①人员与技术壁垒

绿醇、SAF是技术密集型产业。作为新进入者缺少绿色乙醇/绿色甲醇、SAF核心专业技术团队和项目运营经验。

对策：通过全国范围内人才招聘和内部优秀人员的选拔，公司已组建了一支拥有丰富经验的技术管理团队。并计划与具有充足行业经验的行业领先咨询单位、科研单位、建设单位及运维团队合作，快速构建生产、运维、研发能力。

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