新凤鸣集团股份有限公司
对外投资公告
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2026-096
新凤鸣集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司
● 投资金额：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资10,000万元人民币设立新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司（以下简称“天诺新材料”），持股比例为100%。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于2026年10月29日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》
本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议；本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资事项为设立新公司，新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
因公司未来发展战略的需要，不断推进产业布局与优化，公司出资10,000万元人民币设立天诺新材料，持股比例为100%。
2、本次交易的交易要素
■
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年10月29日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，董事会同意公司出资10,000万元人民币全资设立天诺新材料，并同意授权公司经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等。
本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司，注册地为湖北省天门市，注册资本10,000万元人民币，公司以货币方式出资，公司持股比例为100%。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）新设公司基本情况
■
（2）投资人/股东投资情况
投资主体为新凤鸣集团股份有限公司，出资10,000万元人民币，持股比例100%。
单位：万元
■
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
天诺新材料不设董事会，设执行公司事务的董事 1 名。
（三）出资方式及相关情况
出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金（不属于募集资金）。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合公司战略与经营发展的需要。本次对外投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述主体设立完成后，将纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围相应发生变更。
四、对外投资的风险提示
本次对外投资事项为设立新公司，新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。
公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年11月2日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-097
新凤鸣集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年10月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年10月24日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》
董事会同意公司对外投资设立全资子公司新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-096号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年11月2日
