荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2026年度第五次临时股东会的
提示性公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2026-099号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2026年度第五次临时股东会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第五次临时股东会的通知》。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：公司2026年度第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2026年10月19日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2026年度第五次临时股东会的议案》。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月5日15:00

（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年11月2日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案的具体内容详见2026年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务重组的公告》。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东会现场会议的登记办法

1、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（详见本通知附件二）和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见本通知附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月4日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年11月3日一11月4日上午9点一12点，下午1点一5点。

3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；

联系人：梁涵。

4、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2026年11月5日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月5日（现场股东会召开当日）9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2026年度第五次临时股东会，并代为行使表决权。

表决指示：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二〇二六年 月 日

回 执

截至2026年11月2日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2026年度第五次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2026-100号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2026年11月2日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2026年11月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于债务重组的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2026年11月3日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务重组的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

（二）《关于关联方为公司子公司提供担保事项的议案》

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事全体同意将该议案提交公司董事会审议。本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回避对本议案的表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见刊登于2026年11月3日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于关联方为公司子公司提供担保的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

（三）《关于召开公司2026年度第六次临时股东会的议案》

决定于2026年11月18日召开公司2026年度第六次临时股东会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2026年11月3日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第六次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、2026年第三次独立董事专门会议意见；

2、公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2026-101号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次债务重组拟以现金及境外房地产项目权益（经信托份额方式交付）回购并注销部分境外存续债券，对应化解约人民币30亿元等值的美元债券本金及其对应的利息2.9946亿人民币。

2、本次交易不以新发行债券置换旧债，亦不设75%以上持有人同意的门槛。有效投标在公司拟接受规模范围内按比例获配，最终是否获配及获配比例以实际投标及要约结果为准。

3、本次债务重组尚需经公司股东会审议批准、境外债券持有人有效投标并被接受、并完成相关交割后方可生效；交换要约相关文件（包括交换要约备忘录）尚在编制中，具体安排尚未最终确定，实施存在不确定性，公司将持续关注进展并及时履行信息披露义务，提请投资者充分关注投资风险。

一、交易概述

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司荣昌达发展（BVI）有限公司（以下简称“发行人”）于2022年在境外发行两笔美元债券（以下合称“标的债券”），并在新加坡交易所（SGX-ST）上市。截至2026年9月29日，标的债券尚未偿还本金余额约8.45亿美元、应付未付利息约0.89亿美元。

为优化公司及境外子公司债务结构、缓解境外债务即期兑付压力、化解境外债务风险，公司拟由发行人在中国境外以纯交换要约（Pure Exchange Offer）方式，向标的债券的合格持有人发出要约，以“现金＋境外房地产项目权益”作为对价，回购并注销持有人有效投标且被接受的标的债券。本次拟化解约人民币30亿元等值的美元债券本金及其对应的利息2.9946亿人民币（具体规模以实际投标及要约结果为准）。

本次债务重组的主要步骤为：

（1）拟在英属维尔京群岛（BVI）设立单位信托，并将境外房地产项目权益（捷克项目公司股权）作为信托财产装入；

（2）本次交割以下列两项条件全部成就为前提：向被接受债券持有人支付固定现金对价人民币3,500-3,600万元（折美元支付），以及单位信托设立完毕；

（3）上述条件成就、交割完成后，对应债券由境外清算机构回收并注销，荣盛发展层面相应债务消灭；持有人完成必要的信托登记程序后，即成为信托单位持有人，信托份额作为其取得该项目权益的凭证。信托设立后，公司不再对信托负有义务，信托资产后续的变现、清算由受托人及其委托的管理人负责，信托份额持有人为信托受益人。本次交易系以资产及部分现金交付方式清偿旧债，不属于以新债务置换旧债。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

本次债务重组已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需经公司股东会审议批准、境外债券持有人有效投标并被接受、并完成相关交割后方可生效。

二、标的债券基本情况

第一笔（Notes A）：ISIN XS2420457348，Common Code 242045734，存续本金230,662,392.94美元，原2023年到期、票息9.5%，经2023年同意征求展期至2028年3月29日；

第二笔（Notes B）：ISIN XS2420457421，Common Code 242045742，存续本金614,767,496.88美元，原2024年到期、票息9.5%，经2023年同意征求展期至2028年3月29日。

三、交易对方基本情况

本次交易对方为标的债券的境外合格持有人，包括但不限于信托、基金、银行、证券公司等境外合格投资者，且须为美国《1933年证券法》S条例项下的非美国人士、不在美国境内或为美国人士利益行事。

四、拟用于清偿的标的资产情况

本次用于清偿的标的资产为公司子公司持有的捷克共和国南摩拉维亚州Pasohlávky一房地产项目公司（RiseSun Healthcare & Tourism CZ a.s.）的全部股权，具体情况如下：

1、资产评估：据中勤资产评估有限公司出具的评估报告，以2026年6月30日为评估基准日，采用资产基础法进行评估，该项目公司股东全部权益在评估基准日的评估值为人民币18,233.13万元。

2、现金储备：公司将促使在交割日前向持有该项目权益的BVI控股公司足额注入等值人民币1,500-1,600万元的美元现金储备，专项用于支付项目公司既有负债及信托、控股公司、项目公司的运营费用，该现金储备不直接向交换持有人分配。

3、项目现状及权利限制：捷克项目目前处于建设前阶段、不产生经营性现金流，公司及发行人将不再继续开发该项目，拟由受托人聘任的外部处置管理人负责市场推广并出售项目（出售不动产或项目公司/控股公司股权）。项目存在2019年土地购买协议项下的开发义务、第三方先买权及回购权等权利限制，具体以交换要约备忘录及评估报告披露为准。

4、标的资产最终清偿比例及分配以交换要约备忘录及要约结果为准。

5、本次交易不涉及公司层面的债权债务转移。

五、交换要约主要安排及拟投标文件主要内容

1、对价构成：本次交换要约的对价由现金及信托份额两部分构成。（1）现金对价：设固定现金池人民币3,500-3,600万元（折美元支付），由所有被接受债券按投标金额（Exchange Claim Amount）比例分配；（2）信托份额：拟设立BVI单位信托并发行合计10,000,000份信托份额，由所有被接受债券按投标金额比例分配，信托份额作为持有人取得捷克项目权益的凭证，不构成发行人的刚性兑付义务，其价值取决于项目未来变现。具体每1,000美元投标金额可获得的现金及份额数量以交换要约备忘录载明的分配上限为准。

2、投标与接受：本次为纯交换要约，不涉及75%以上持有人同意的门槛；有效投标在公司拟接受规模范围内按比例获配，最终获配及获配比例以要约结果为准。如有效投标金额超过拟接受规模，公司可按比例缩减分配；如投标不足，可按实际有效投标接受，未获交换的债券仍按原条款留存。具体交换比率、分配机制、尽职调查要求、期限及交割安排等均以正式交换要约备忘录为准。

3、投标与交割安排：公司拟向境外推出交换要约文件，首期投票期约3周，必要时可延长。力争于2026年12月31日前完成资产及负债交割。交割日通过境外清算系统支付现金对价并注销被接受债券。

4、利息口径：Exchange Claim Amount以投标债券未偿本金（含截至2026年9月29日依契约有效资本化的PIK利息）及截至2026年9月29日（不含当日）的应计未付利息之和为基数；2026年9月29日起至投票完成/交割日之间的应计未付利息不予支付，由参与交换的持有人予以豁免。

5、债权人拟投标的文件：本次交易以交换要约备忘录（Exchange Offer Memorandum）作为核心法律文件，约定现金对价、信托份额交付、投标接受、注销及分配等主要条款。

六、其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁，不涉及公司层面的债权债务转移；交易完成后不会产生关联交易，不涉及与关联人同业竞争，不涉及上市公司股权转让及高级管理人员变动等事项。

七、本次债务重组目的和对上市公司的影响

本次债务重组以现金及境外房地产项目权益作为对价回购并注销境外债券，不以公司即期大额现金偿付为主要方式，能够有效缓解公司境外债务的即期现金兑付压力、降低有息负债规模、优化债务结构，有助于公司化解债务风险、维持正常经营并促进持续稳定发展。本次交易对方为不特定境外合格投资者，不涉及关联交易，对公司日常经营不构成重大不利影响，具体财务影响以公司经审计的定期报告为准。

八、后续进展的披露与风险提示

本次债务重组尚需经公司股东会审议批准、境外债券持有人有效投标并被接受、并完成交割后方可生效，相关交换要约文件尚未最终投标，方案能否实施及实施进度存在不确定性。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，提请投资者充分关注投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2、交换要约备忘录（以最终发行版本为准）；

3、资产评估报告。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2026-102号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于关联方为公司子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“荣盛兴城”）目前在廊坊市助企纾困基金有未归还借款，为化解荣盛兴城欠付廊坊市助企纾困基金的部分款项，公司关联方荣盛兴城（兴隆）新能源发展有限公司（以下简称“兴隆新能源”）拟以自有资产为荣盛兴城上述债务提供抵押担保及有限债务加入担保，担保金额预计不超过3,000万元。

兴隆新能源系公司控股股东荣盛控股股份有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次兴隆新能源为公司子公司荣盛兴城债务提供的担保构成关联担保。荣盛兴城对此次关联担保不提供反担保和担保费用。

上述担保事项已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议。

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此项担保事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联担保审议通过后，由股东会授权经营管理层根据审议内容，办理协议签署和实施的具体事宜。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：荣盛兴城；

2、成立日期：2015年12月12日；

3、注册地点：河北省廊坊市香河县开发区夏安公路南侧平安大街九号；

4、法定代表人：陈尊青；

5、注册资本：50,000万元人民币；

6、经营范围：对土地整理开发、园区建设、基础设施建设业、公共基础设施建设业、环境管理业、租赁和商务服务业、娱乐业、旅游业、新能源、住宿餐饮业、仓储业、批发零售业、城市公共交通业、道路运输业、家具制造业进行投资；企业管理信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

7、股东情况：公司持有荣盛兴城100%股权；

■

8、信用情况：该公司存在被执行案件（以中国执行信息公开网公示信息为准）；

9、被担保人的主要财务情况：截至2026年9月30日，荣盛兴城资产总额856,043.72万元，负债总额835,941.29万元，净资产20,102.43万元。2026年1-9月，荣盛兴城营业收入15,462.93万元，营业利润-6,346.66万元，净利润-6,486.02万元。

三、担保的主要内容

1、担保内容

公司关联方兴隆新能源与相关机构签订《抵押担保协议》，兴隆新能源以自有资产为公司子公司荣盛兴城欠付的上述部分纾困资金提供抵押担保。

2、担保范围

主协议项下以拍卖剩余价款抵顶的主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金，以及甲方为实现债权和抵押权而发生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、差旅费等）。

四、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开2026年第三次独立董事专门会议，对《关于关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：

经审查，本次关联担保为关联公司兴隆新能源为公司子公司债务提供担保，且子公司不提供反担保和担保费用。我们认为本次关联担保有助于公司化解债务，减轻公司债务负担，不存在损害公司及公司股东的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

五、公司董事会意见

关于上述担保事项，公司董事会认为：

本次关联公司兴隆新能源对荣盛兴城提供的担保，是为了增强上市公司子公司荣盛兴城公司的履约能力而产生的，荣盛兴城对此次关联担保不提供反担保和担保费用。本次关联担保事项有利于化解荣盛兴城对廊坊市助企纾困基金的偿付，促进公司生产经营活动的平稳发展，不存在损害公司及公司股东的情形。本次关联担保事项，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保总额为428.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的758.76%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额75.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的134.30%，公司逾期担保金额为167.67亿元。

七、备查文件

1、2026年第三次独立董事专门会议意见；

2、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

3、拟签署的协议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二六年十一月二日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2026-103号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2026年度第六次临时股东会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：公司2026年度第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2026年11月2日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2026年度第六次临时股东会的议案》。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年11月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

9、提示性公告：公司将于2026年11月14日就本次临时股东会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表决权。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案的具体内容详见2026年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务重组的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于关联方为公司子公司提供担保的公告》。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东会现场会议的登记办法

1、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（详见本通知附件二）和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见本通知附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年11月16日一11月17日上午9点一12点，下午1点一5点。

3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；

联系人：梁涵。

4、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二六年十一月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2026年11月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月18日（现场股东会召开当日）9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2026年度第六次临时股东会，并代为行使表决权。

表决指示：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二〇二六年 月 日

回 执

截至2026年11月13日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2026年度第六次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。