新华网股份有限公司关于董事长离任的公告

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-070

新华网股份有限公司关于董事长离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事长储学军先生的书面辞职报告。储学军先生因工作调动，申请辞去公司董事长、董事以及公司董事会战略与发展委员会召集人及委员、编辑政策委员会召集人及委员、提名委员会委员职务。辞职后，储学军先生不再担任公司其他任何职务。

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

董事会于今日收到公司董事长储学军先生的书面辞职报告。储学军先生因工作调动，申请辞去公司董事长、董事以及公司董事会战略与发展委员会召集人及委员、编辑政策委员会召集人及委员、提名委员会委员职务。辞职后，储学军先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，储学军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，储学军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司的日常运营。公司将按照有关规定，尽快完成选举产生新任董事及董事长，调整董事会专门委员会委员等相关工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。储学军先生已按照公司相关规定做好离任交接工作。

储学军先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会向储学军先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新华网股份有限公司董事会

2026年11月2日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-071

新华网股份有限公司

第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议通知和材料于2026年11月2日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年11月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

经半数以上董事推举，会议由董事张芮宁先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名陈凯星先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会同意提名陈凯星先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期相同，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起开始计算。

公司于2026年11月2日召开了第五届董事会提名委员会（2026年第六次）会议，审议通过了《关于提名陈凯星先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并发表了明确意见，具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《新华网股份有限公司董事会提名委员会关于公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见》。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年11月18日15:00在北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦公司16层会议室召开新华网股份有限公司2026年第三次临时股东会。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-072）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2026年11月2日

附件

陈凯星先生简历

陈凯星先生，1970年4月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级编辑职称。1992年7月至2002年7月任新华社黑龙江分社记者、采编室副主任；2002年7月至2014年8月任新华社《新华每日电讯》社副总编辑、党组成员；2014年8月至2018年5月任新华社新华新媒文化传播有限公司董事长、党委书记、总经理；2018年5月至2022年7月任新华社新媒体中心主任、党委书记；2022年7月至2026年9月任新华社广东分社社长、分党组书记；2026年9月起任新华社副秘书长；2026年10月至今任新华社副秘书长兼新华网股份有限公司党委书记。

陈凯星先生不持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-072

新华网股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月18日 15 点00 分

召开地点：北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦公司16层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月18日

至2026年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1具体内容详见公司于2026年11月3日刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席2026年第三次临时股东会的股东应于2026年11月16日（星期一）17：00前在办公时间（上午8:30－11:30、下午1:30－5:00）将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：

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注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

（二）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年11月16日）。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

（三）登记时间：2026年11月16日（星期一）上午8:30-11:30及下午1:30-5:00。

（四）登记地点：北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦新华网股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

联系地址：北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦新华网股份有限公司

联系部门：董事会办公室

联系人：秦路、张静宇

联系电话：010-88050888

传真：010-88050888

邮箱：xxpl@news.cn

本次股东会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会

2026年11月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

新华网股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新华网股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

有效期限：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。