宝鼎科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-043

宝鼎科技股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十四次会议于2026年11月2日上午9：30在行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2026年10月27日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在充分考虑非独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景、工作经历的基础上，公司董事会及符合资格的公司股东提名王立刚先生、汪海伟先生、董少岐先生、陈绪论先生、闫振中先生、朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。相关候选人表决结果如下：

1.1 审议《提名王立刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 审议《提名汪海伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3 审议《提名董少岐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.4 审议《提名陈绪论先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.5 审议《提名闫振中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.6 审议《提名朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第六届董事会各非独立董事候选人进行逐项表决。

新一届董事会成员正式就任之前，公司第五届董事会全体成员将严格依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事相应的义务和职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，为了顺利推进董事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，在充分考虑独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景、工作经历的基础上，公司董事会提名邹海波先生、杨维生先生、沈林华先生为第六届董事会的独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。相关候选人表决结果如下：

2.1 审议《提名邹海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2审议《提名杨维生先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3审议《提名沈林华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第六届董事会各独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。

3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

公司拟定于2026年11月18日（星期三）下午14:30在行政楼五楼会议室以现场结合网络方式召开2026年第二次临时股东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。股东会由董事会召集，董事长张旭峰先生主持。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第七次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2026年11月3日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-044

宝鼎科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”） 第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事。

公司于2026年11月2日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，同意提名王立刚先生、汪海伟先生、董少岐先生、陈绪论先生、闫振中先生、朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名邹海波先生、杨维生先生、沈林华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述6名非独立董事候选人、3名独立董事经公司2026年第二次临时股东会选举通过后，将共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1、公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一；

2、独立董事候选人邹海波先生、杨维生先生、沈林华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议；

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票方式对各董事候选人进行逐项表决；

4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司向第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展及规范运营所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2026年11月3日

附：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1、王立刚，男，1972年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学EMBA学位、中国地质大学（北京）工程硕士学位，高级工程师、高级黄金投资分析师。曾获山东省富民兴鲁劳动奖章、中国证券金紫荆奖等荣誉，为中国上市公司协会理事及香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）资深会士。曾在招远市北截金矿、山东招金集团有限公司等单位担任管理职务，并先后在招金矿业股份有限公司担任总经理办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书助理、执行董事、副总裁兼董事会秘书，斯派柯国际有限公司董事、总经理，招金（海南）国际控股有限公司董事。现任山东金都国有资本投资集团有限公司董事、总经理。

截至本报告日，王立刚先生未持有公司股份，现任职于公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

2、汪海伟，男，1988年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任阿勒泰市招金昆河矿业有限公司生产科科长，招金矿业股份有限公司安环部主管，夏河县冰华矿业有限责任公司总经理助理，拜城县滴水铜矿开发有限责任公司总经理助理，金王矿业股份有限公司副总经理，丰宁金龙黄金工业有限公司副总经理，招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿安全总监等职。

截至本报告日，汪海伟先生未持有公司股份，现任职于公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

3、董少岐，男，1974年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任新疆富蕴招金矿业有限公司财务总监、辽宁招金白云黄金矿业有限公司财务总监、招金矿业股份有限公司财务部经理、山东招金集团有限公司财务副总监等。现任山东招金集团有限公司财务总监、招金有色矿业有限公司董事、山东招金集团财务有限公司董事长、山东招金瑞宁矿业有限公司董事及财务总监、山东招金投资股份有限公司董事长、山东招金贵金属科技有限公司董事长、青岛招金国工置业有限公司董事、深圳市招金金属网络交易有限公司董事、宝鼎科技股份有限公司董事。

截至本报告日，董少岐先生未持有公司股份，现任职于公司间接控股股东山东招金集团有限公司，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

4、闫振中，男，1983年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东招金集团有限公司内控管理部副经理、经理，招金期货有限公司总经理助理兼财务负责人，山东招金集团财务有限公司副总经理。现任山东招金集团有限公司资本运营部经理，山东招金集团财务有限公司董事、新加坡鲁银贸易有限公司董事、烟台招金励福贵金属股份有限公司董事、中科深矿具身智能机器人（烟台）有限公司董事兼财务总监、山东鲁银金丰投资控股有限公司财务部经理。

截至本报告日，闫振中先生未持有公司股份，现任职于公司间接控股股东山东招金集团有限公司，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

5、陈绪论，男，1984年出生，研究生学历，高级会计师、矿业权评估师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东招金集团有限公司资本运营部副经理、经理，招金期货有限公司董事。现任宝鼎科技股份有限公司董事、副总经理、山东金宝电子有限公司董事、招远市河西金矿有限公司董事、北京远创金元私募股权基金管理有限公司总经理。

截至本报告日，陈绪论先生未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

6、朱宝松，男，1955年出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、党支部书记，杭州宝鼎铸锻有限公司董事长（执行董事）、总经理。塘栖镇第十六届人大代表，杭州市第十二届人大代表。曾获“余杭区优秀党员”、“杭州市社会主义事业建设者”等称号。现任宝鼎科技股份有限公司董事兼总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长，临平区塘栖商会会长。

截至本报告日，朱宝松先生持有公司25,976,056股股份，朱宝松先生与朱丽霞女士为父女关系，公司副总经理钱少伦系其内弟，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；除2024年7月受到中国证监会浙江监管局行政监管措施（出具警示函）外，未受过其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

附：公司第六届董事会独立董事候选人简历

1、邹海波，男，1959年出生，大学本科，会计师、高级审计师、证券期货特许注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾在和信会计师事务所（特殊普通合伙）任副主任。现任烟台新和会计师事务所有限公司副所长、宝鼎科技股份有限公司独立董事。

截至本报告日，邹海波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

2、杨维生，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员级高级工程师。历任香港东方线路有限公司品质保证部技术员，南京依利安达电子有限公司技术部经理、南京电子技术研究所“研究员级”高级工程师、江苏协和电子股份有限公司独立董事、合肥芯碁微装电子装备股份有限公司独立董事。现任中国电子材料行业协会覆铜板行业技术委员会委员、中国电子电路行业协会科学技术委员会委员、中国电子电路行业协会标准化工作委员会委员、中国电子电路行业协会环保分会委员、中国深圳市线路板行业协会技术委员会顾问、深圳市线路板行业协会《印制电路资讯》杂志副主编、深圳鹰眼在线电子科技有限公司独立董事、江西江南新材料科技股份有限公司独立董事、宝鼎科技股份有限公司独立董事。

截至本报告日，杨维生先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

3、沈林华，男，1965年出生，本科学历，高级会计师职称。历任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长(主持工作)，浙江人民广播电台计划财务部主任，华数网通信息港有限公司财务总监、董事、总经理，华数数字电视传媒集团有限公司常务副总裁、执行总裁、党委委员。现任浙大网新科技股份有限公司独立董事、成都华栖云科技有限公司董事、罗顿发展股份有限公司董事、宝鼎科技股份有限公司独立董事、浙江零跑科技股份有限公司独立董事、杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事。

截至本报告日，沈林华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-045

宝鼎科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、根据《公司章程》规定，上述提案 1.00、2.00 采取累积投票方式进行表决。由于提名董事候选人与公司章程规定的董事会人数相等，本次会议采取等额选举方式。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

以累积投票方式选举非独立董事、独立董事的，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案 1.00、2.00 为影响中小投资者利益的重大事项，将对除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

3、以上提案经第五届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月3日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以采用信函（信封上须注明“2026年第二次临时股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年11月16日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会秘书办公室。

2、登记时间：2026年11月16日9:00一11:30、13:00一17:00

3、登记地点：浙江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：朱琳 赵晓兵

联系电话：0571一86319217 传真：0571一86319217

邮箱：bdkj@baoding-tech.com

通讯地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司

邮编：311106

5、会议召开时间、费用：现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。

出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十四次会议决议 。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2026年11月3日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362552”，投票简称为“宝鼎投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月18日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

宝鼎科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宝鼎科技股份有限公司于2026年11月18日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：