品茗科技股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-043

品茗科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事董乐女士的书面辞职报告，董乐女士因工作调整申请辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董乐女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，经股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司于2026年11月2日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名朱升华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需公司股东会审议通过。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董乐女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。董乐女士已按照公司相关制度要求做好工作交接，其离任不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。董乐女士离任后将严格遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

董乐女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选非独立董事的相关情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，持有公司15.92%股份的股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙）提名朱升华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对其进行任职资格审查后，公司于2026年11月2日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名朱升华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需公司股东会审议通过。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026年11月3日

附件：朱升华先生简历

朱升华先生，1989年出生，中国国籍，中国科学技术大学，硕士学历。曾任职于字节跳动、腾讯科技、中国电信。现任北京通用人工智能研究院产业平台-通智人工智能科技（北京）有限公司-通用模型开发负责人。

截至本公告披露日，朱升华先生未持有公司股份，为持有公司5%以上股份的股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人通智人工智能科技（北京）有限公司之通用模型开发负责人，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-045

品茗科技股份有限公司

关于回购公司股份比例达到总股本1%

暨回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。

本次回购股份金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购股份价格上限不超过人民币152.75元/股（含），回购股份资金来源为自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款等），回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2026年5月23日、2026年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-019）、《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2026-023）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露；公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将进展情况公告如下：

截至2026年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份79.42万股，占公司总股本7,884.23万股的比例为1.01%，回购成交的最高价为81.60元/股，最低价为54.95元/股，支付的资金总额为人民币5,375.72万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026年11月3日

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-044

品茗科技股份有限公司关于2026年

第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年11月11日

3.股东会股权登记日：

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙）

2.提案程序说明

公司已于2026年10月27日公告了股东会召开通知，持有15.92%股份的股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙），在2026年11月1日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年11月1日，公司董事会收到股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙）提交的《关于提名非独立董事候选人并提请增加2026年第二次临时股东会临时提案的函》，提请董事会将《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年10月27日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年11月11日 14点30分

召开地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年11月11日

网络投票结束时间：2026年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，议案3已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月27日、2026年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026年11月3日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

品茗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-046

品茗科技股份有限公司关于

召开2026年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年11月12日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：视频和网络互动

● 投资者可于2026年11月05日（星期四）至11月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@pinming.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月27日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月12日（星期四）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月12日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：视频和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：李军先生

副总经理、财务总监：张加元先生

副总经理、董事会秘书：高志鹏先生

独立董事：陈龙春先生

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月12日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月05日（星期四）至11月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@pinming.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0571-56928512

邮箱：ir@pinming.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026年11月3日