第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2012-014
湖北福星科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2012年4月3日以书面方式送达全体董事，会议于2012年4月15日下午14时在公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2011年度利润分配方案；
经京都天华会计师事务所有限公司审计：2011年度公司实现归属于母公司所有者的净利润522,521,673.69元，按公司章程规定提取法定盈余公积金9,675,137.65元，加年初未分配利润1,782,449,194.60元，可供股东分配的利润为2,295,295,730.64元。
公司2011年度利润分配预案为：以2011年年末总股本712,355,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利71,235,565.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2011年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2011年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
京都天华会计师事务所有限公司在为公司提供2011年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，尽职尽责，审慎查验，从会计专业角度维护公司与股东利益。董事会决定续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2012年会计报表审计机构，聘期一年（自年度股东大会通过之日起），同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：京都天华会计师事务所有限公司具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的审计服务，公司2012年续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司会计报表审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司独立董事2011年度述职报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
九、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号）,结合公司实际情况,公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的通知》。
公司2011年年度股东大会将于2012年5月11日（周五）上午10:30召开，具体内容详见《关于召开2011年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一二年四月十七日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2012-015
湖北福星科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2012年4月3日以书面方式送达全体监事，会议于2012年4月15日上午10时在公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；
监事会意见：
1、公司依法运作情况：
公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2011年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，京都天华会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。
4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。
6、京都天华会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。
7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕交易行为发生，内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。
8、对公司内部控制自我评价的意见
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2011年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：
1、公司2011年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司2011年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2011年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、京都天华会计师事务所有限公司对公司2011年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司2011年度利润分配方案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2011年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
监 事 会
二○一二年四月十七日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2012-016
湖北福星科技股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2011年年度股东大会的通知》的议案，具体内容如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2012年5月11日（周五）上午10:30
2、会议召开地点：
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼九楼会议室
3、本次会议股权登记日: 2012年5月4日。
4、召集人: 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、出席会议对象
(1)凡2012年5月4日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。
（二）、会议审议事项
1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度财务决算报告》；
3、审议公司2011年度利润分配方案；
4、审议公司《2011年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
7、审议《公司2011年度监事会工作报告》。
（三）、会议登记及出席有关事项
1、登记时间：2012年5月9、5月10日(8:30—11:30，14:00—17:00)。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：
地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。
邮编：431608
联系电话（传真）:0712-8740018
联系人:汤文华 尹友萍
(信函上请注明“年度股东大会”字样)
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:2012年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 3 | 公司2011年度利润分配方案 | |||
| 4 | 公司《2011年年度报告全文及摘要》 | |||
| 5 | 《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》 | |||
| 6 | 《公司独立董事2011年度述职报告》 | |||
| 7 | 《公司2011年度监事会工作报告》 |
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
特此通知。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一二年四月十七日