证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2012-016号

  唐山三友化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2012年6月15日（星期五）上午9:30

● 会议召开地点：公司所在地会议室

● 股权登记日：2012年6月11日（星期一）

● 会议方式：现场表决

公司拟定于2012年6月15日召开2011年年度股东大会。本次股东大会所审议的事项已经公司五届四次董事会审议通过，具体情况详见2012年4月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。会议的具体事项公告如下：

（一）会议召开时间：2012年6月15日（周五）上午9：30

（二）会议召开方式：现场表决

（三）会议召开地点：公司所在地会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议议程：

1、审议《2011年年度报告正文及摘要》；

2、审议《2011年度董事会工作报告》；

3、审议《2011年度监事会工作报告》；

4、审议《2011年度财务工作报告》；

5、审议《2011年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘2012年度审计机构及其报酬的议案》；

7、审议《关于2012年度筹融资计划》；

8、审议《关于2012年度为子公司提供担保的议案》；

9、审议《关于日常关联交易2012年预计及2011年完成情况的议案》；

10、审议《关于调整固定资产折旧年限的议案》；

11、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》；

12、审议《2011年度独立董事述职报告》；

13、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

14、审议《关于修改公司章程的议案》；

15、听取《关于计提2011年度高管奖励基金方案》的汇报。

上述议案已经公司2012年4月24日召开的五届四次董事会审议通过。

（六）出席人员

1、截止2012年6月11日（周一）下午交易结束后在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、公司董事会邀请的其他人员。

（七）会议登记方式

1、国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

2、社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

（八）会议登记地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。

登记时间：2012年6月13日（周三）

上午 8:30——11：30

下午14:00——16:00

联系电话：0315-8519078、0315-8511642

传 真：0315-8511006

联 系 人：张建华、徐小华

（九）会议预计为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

唐山三友化工股份有限公司董事会

2012年5月16日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席唐山三友化工股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《2011年年度报告正文及摘要》
2	《2011年度董事会工作报告》
3	《2011年度监事会工作报告》
4	《2011年度财务工作报告》
5	《2011年度利润分配预案》
6	《关于续聘2012年度审计机构及其报酬的议案》
7	《关于2012年度筹融资计划》
8	《关于2012年度为子公司提供担保的议案》
9	《关于日常关联交易2012年预计及2011年完成情况的议案》
10	《关于调整固定资产折旧年限的议案》
11	《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
12	《2011年度独立董事述职报告》
13	《关于增加公司经营范围的议案》
14	《关于修改公司章程的议案》

注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

1、委托人签名（或盖章）：

2、委托人身份证号码/注册登记号：

3、委托人股东账号：

委托人持股数量：

4、受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日