2011年度股东大会决议公告
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2012-030
广州杰赛科技股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司董事会于2012年4月18日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2011年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：2012年5月18日（星期五）上午10：00-12：00；
2、会议地点：广州杰赛科技股份有限公司1510会议室；
3、会议召开方式：现场投票表决方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长史学海先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共12名，代表股份107,568,718股，占公司股份总数17,1920,000股的62.57%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票表决，表决结果如下：
1．审议通过了《公司2011年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意107,568,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
2．审议通过了《公司2011年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意107,568,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
3．审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意107,568,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
4．审议通过了《公司2011年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意107,568,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
5．审议通过了《公司2011年度利润分配方案的议案》；
同意以公司2011年末总股本17,192万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.25元（含税）。
表决结果：同意107,568,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
6．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构。
表决结果：同意107,568,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
7．审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：在关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意41,874,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
8．审议通过了《董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意107,568,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
三、其他情况
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事《述职报告》全文于2012年4月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次会议由广东天胜律师事务所廖焕国律师、李建男律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1、公司2011年度股东大会决议；
2、广东天胜律师事务所出具的关于公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2012年5月19日