安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
第二届董事会第二十次会议决议公告
2013-01-04 来源:上海证券报
证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2012-034
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十次会议于 2012年12月24日以送达方式发出,并于2012年12月30日在公司会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有:商晓波、商晓红、万胜平、王源扩、许立新,出席会议董事人数占公司全体董事人数的100%。公司部分监事和高级管理人员列席会议,会议由公司董事长商晓波先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决,形成决议如下:
(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预留部分股票期权不进行授予的的议案》。
根据公司当前股票价格并考虑公司的经营管理需要,公司决定预留部分股票期权不进行授予,预留部分预留股票期权数量为180万份,占公司股票期权激励计划总量的9.04%,占公司总股本的0.67%。首期向101位激励对象授予的1812万份股票期权不变。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月三十一日