股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2013—021

  浙江钱江生物化学股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

浙江钱江生物化学股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月18日上午9︰00时在公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数（包括现场与网络）	20
所持有表决权的股份总数（股）	104,801,662
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.77
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	104,672,082
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.73
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	129,580
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.04

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以现场和网络相结合的投票方式表决通过了本次股东大会的八项议案。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人 ；董事会秘书胡明出席了本次股东大会；3名高管列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司2012年度董事会工作报告》	104675582	99.88	7600	0.01	118480	0.11	通过
2	《公司2012年度监事会工作报告》	104672082	99.88	7600	0.01	121980	0.11	通过
3	《公司2012年度财务决算报告》	104672082	99.88	7600	0.01	121980	0.11	通过
4	《公司2012年度利润分配方案》	104672082	99.88	126080	0.12	3500	0.00	通过
5	《公司2013年度财务预算报告》	104672082	99.88	7600	0.01	121980	0.11	通过
6	《公司2012年年度报告全文和摘要》	104672082	99.88	7600	0.01	121980	0.11	通过
7	《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	104672082	99.88	7600	0.01	121980	0.11	通过
8	《2012年度独立董事述职报告》	104675582	99.88	7600	0.01	118480	0.11	通过

上述议案4采用了分段表决的方式，结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例%	反对票数	该区段反对比例%	弃权票数	该区段弃权比例%
持股1%以下	4293320	97.07	126080	2.85	3500	0.08
持股1%以下且持股市值50万元以下	6820	5	126080	92.43	3500	2.57
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	4286500	100	0	0	0	0
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	100378762	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

本次股东大会审议的上述议案，已经上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司

2013年4月19日