证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2013-011

  大恒新纪元科技股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

●本次股东大会以现场记名投票、网络投票的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

大恒新纪元科技股份有限公司2012年度股东大会通知于2013年5月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。会议于2013年6月6日上午10：00 时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15 层公司会议室召开。本次股东大会表决股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	150,800,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.52
通过网络投票出席会议的股东人数	28
所持有表决权的股份数（股）	2,663,289
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.61

本次会议由董事会召集，公司董事长张家林先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议，本次会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定。

二、 提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下 决议：

1、《公司2012年年度报告》正文及摘要；

投票情况：151,482,,400股同意，1,878,130股反对，102,759股弃权，同意股数占出席会议和参加网络投票有表决权股份总额的98.71 %。

2、公司2012年度董事会工作报告；

投票情况：151,482,,400股同意，1,868,629股反对，112,260股弃权，同意股数占出席会议和参加网络投票有表决权股份总额的98.71 %。

3、公司2012年度监事会工作报告；

投票情况：151,482,,400股同意，1,878,130股反对，102,759股弃权，同意股数占出席会议和参加网络投票有表决权股份总额的98.71 %。

4、公司2012年度财务决算报告；

投票情况：151,482,,400股同意，1,878,130股反对，102,759股弃权，同意股数占出席会议和参加网络投票有表决权股份总额的98.71 %。

5、公司2012年度利润分配预案；

投票情况：151,482,,400股同意，1,974,590股反对，6,299股弃权，同意股数占出席会议和参加网络投票有表决权股份总额的98.71 %。

6、董事会关于公司内部控制的自我评价报告；

投票情况：151,482,,400股同意，1,878,130股反对，102,759股弃权，同意股数占出席会议和参加网络投票有表决权股份总额的98.71 %。

7、关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案；

投票情况：151,482,,400股同意，1,884,429股反对，96,460股弃权，同意股数占出席会议和参加网络投票有表决权股份总额的98.71 %。

8、关于公司董事会提名增补何建国先生为公司第五届董事会董事的议案。

投票情况：151,482,,400股同意，1,878,130股反对，102,759股弃权，同意股数占出席会议和参加网络投票有表决权股份总额的98.71 %。

三、律师见证情况

北京市天沐律师事务所昌孝润、李福庆律师到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2012年度股东大会决议；

2、大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告；

3、律师法律意见书。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

2013年6月6日