股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2013-033

债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第二届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013 年6月5日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦809会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会临时会议。本次董事会会议通知和材料已于2013年5月31日以当面送达和电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名（其中以通讯表决方式出席会议董事3名）。本次董事会会议的主持人为公司董事长王原先生。公司第二届监事会成员许玉生、魏晓静及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1.公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

（1）公司为华锐风电科技（甘肃）有限公司向中国农业银行酒泉肃州支行申请的人民币肆亿元综合授信提供连带保证责任担保，担保期限1年。

（2）公司为华锐风电科技（甘肃）有限公司向招商银行兰州东岗支行申请的人民币壹亿元综合授信提供连带保证责任担保，担保期限1年。

详细内容请见《华锐风电关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：临2013-034）

表决情况：7 票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.公司关于向银行申请综合授信的议案

（1）公司向光大银行北京清华园支行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（2）公司向南京银行北京分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（3）公司向渤海银行北京分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（4）公司向大连银行北京分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（5）公司向平安银行北京开阳桥支行申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（6）公司向杭州银行北京朝阳支行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（7）公司向浙商银行北京分行申请综合授信额人民币伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（8）公司向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币柒亿伍仟万元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（9）公司向交通银行北京分行申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（10）公司向兴业银行北京世纪坛支行申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（11）公司向工商银行北京分行申请综合授信额度人民币叁拾亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（12）公司向花旗银行北京分行申请综合授信额度美元陆仟万元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、贷款等。

（13）公司向汇丰银行北京分行申请综合授信额度美元肆仟万元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为贸易融资、保函等。

表决情况：7 票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2013年6月6日

股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2013-034

债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：华锐风电科技（甘肃）有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为华锐风电科技（甘肃）有限公司担保金额为50,000万元人民币；截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为0元。

●本次担保没有反担保

●截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

华锐风电科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2013年6月5日召开第二届董事会临时会议。会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

公司全资子公司华锐风电科技（甘肃）有限公司（下称“甘肃华锐”）拟向中国农业银行酒泉肃州支行申请综合授信额度人民币40,000万元，由公司提供连带保证责任担保，担保期限一年；拟向招商银行兰州东岗支行申请综合授信额度人民币1,0000万元，由公司提供连带保证责任担保，担保期限一年。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：华锐风电科技（甘肃）有限公司

2.注册地址：酒泉市肃州区工业园区（南园）

3.法定代表人：王原

4.经营范围：大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包（凭资质证经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、信息咨询。

5.主要财务状况

（1）截止2012年12月31日，甘肃华锐资产总额150,070.55万元，负债总额127,977.00万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额127,977.00万元），净资产22,093.56万元，资产负债率85.28%；2012年度，甘肃华锐营业收入83,700.76万元，净利润1,067.96万元。

（2）截止2013年3月31日，甘肃华锐资产总额151,533.85万元，负债总额130,379.47万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额130,379.47万元），净资产21,154.38万元，资产负债率86.04%，；2013年第一季度，甘肃华锐营业收入17.66万元，净利润-939.18万元。

6.被担保人与上市公司关系：被担保人为公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

1.向中国农业银行酒泉肃州支行申请综合授信额度的担保

担保方式为连带保证责任担保，担保期限一年，担保金额为40,000万元人民币。该担保没有反担保。

2.向招商银行兰州东岗支行申请综合授信额度的担保

担保方式为连带保证责任担保，担保期限一年，担保金额为10,000万元人民币。该担保没有反担保。

四、董事会意见

为保障甘肃华锐生产经营需要，公司董事会同意为甘肃华锐申请综合授信提供担保。同时，甘肃华锐为公司全资子公司，为其提供担保可以保障公司利益，风险可控。

本次担保事项在提交董事会审议前已得到公司第二届董事会独立董事的事前认可。公司第二届董事会独立董事张宁、张勇、赵鲁平对本次担保事项发表独立意见如下：

1.为甘肃华锐申请综合授信提供担保，是为保障甘肃华锐的正常生产经营；甘肃华锐为公司的全资子公司，为其提供担保可以保障公司利益，风险可控。

2.为甘肃华锐申请综合授信提供担保符合全体股东和公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

3.上述担保事项需提交公司股东大会审议。

综上，我们同意公司为甘肃华锐申请综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对控股子公司提供的担保总额为10,000.00万元，占母公司2012年末经审计净资产的比例为0.87%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

六、上网公告附件

甘肃华锐2013年第一季度财务报表。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2013年6月6日

股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2013-035

债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：华锐风电科技（集团）股份有限公司2012年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2013年6月28日（星期五）13:00

（2）网络投票时间：2013年6月28日（星期五）9:30-11:30、13:00-15:00

4.会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（网络投票相关事宜见附件：《投资者参加网络投票的操作流程》）

5.现场会议地点

北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅。

6.在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的规定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为2013年6月28日9:30-15:00，网址为：www.sseinfo.com。

二、会议审议事项

1.审议公司《2012年度董事会工作报告》；

2.审议公司《2012年度监事会工作报告》；

3.审议公司《2012年度独立董事述职报告》；

4.审议公司《2013年度经营计划》；

5.审议公司《2012年度财务决算报告》；

6.审议公司《2012年度利润分配方案》；

7.审议公司关于取消有关募集资金投资项目的议案；

8.审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；

9.审议公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。

上述议案均为普通决议案，议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2013 年6月21日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必为股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

1.登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，请持本人身份证、授权委托书（详见本通知附件）及委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，请持股东账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.登记时间

（1）现场登记

2013年6月26日（星期三）：上午9:30-12:00；下午13:30-17:00。

（2）异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于2013年6月26日（星期三）下午17:00 前传真至公司，传真件上请注明“参加股东大会”字样。本次股东大会不接受电话登记。

3.登记地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦

五、其他事项

1.联系地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会办公室

2.联系电话：010-62515566

3.联系传真：010-62511713

4.联系人：魏晓静、刘雯雯

5.与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2013年6月6日

附件1

授权委托书

华锐风电科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席2013年6月28日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度独立董事述职报告》
4	《2013年度经营计划》
5	《2012年度财务决算报告》
6	《2012年度利润分配方案》
7	关于取消有关募集资金投资项目的议案
8	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
9	关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√” ；委托人未对本次股东大会审议事项作具体指示的，受托人□有权/□无权按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票日期：2013年6月28日（星期五）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。股东进行股东大会网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

总提案数：9个

一、投票流程

1.投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
788558	华锐投票	9	A股股东

2. 表决方法

（1）一次性表决方法；

如需对本次股东大会的所有审议事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9	本次股东大会的所有9项议案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《2012年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2012年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2012年度独立董事述职报告》	3.00元
4	《2013年度经营计划》	4.00元
5	《2012年度财务决算报告》	5.00元
6	《2012年度利润分配方案》	6.00元
7	关于取消有关募集资金投资项目的议案	7.00元
8	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》	8.00元
9	关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	9.00元

3.表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.买卖方向：均为买入

二、投票举例

1.股权登记日2013年6月21日A股收市后，持有“华锐风电”A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788558	买入	99.00元	1股

2. A 股投资者如需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788558	买入	1.00元	1股

3. A 股投资者如需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788558	买入	1.00元	2股

4. A 股投资者如需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788558	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1.若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。

2.同一股份通过现场和网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。