第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2013-043
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年10月17日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。
2、 本次董事会会议于2013年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人,符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:
1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2013年第三季度报告》。
《公司2013年第三季度报告》全文刊登于2013年10月29日的巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2013年第三季度报告》正文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2013-044。
2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司拟于山东圣浩生物科技有限公司共同发起设立广东圣浩生物科技有限公司的议案》。
本议案详见2013年10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2013-046。
三、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一三年十月二十九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2013-045
山东太阳纸业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于2013年10月17日以电话形式发出通知。
2、本次会议于2013年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议,符
合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会召集人姜凤先生主持，财务总监牛宜美女士、总经济
师王宗良先生和副总经理、董事会秘书陈昭军先生等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年第三季度报告》。
与会监事对公司董事会编制的《公司2013年第三季度报告》发表如下审核意见：
1、《公司2013年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》 和公司相关内控制度的各项规定；
2、《公司2013年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
《公司2013年第三季度报告》全文刊登于2013年10月29日的巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2013年第三季度报告》正文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2013-044。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○一三年十月二十九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2013-046
山东太阳纸业股份有限公司关于设立广东圣浩生物科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）拟与山东圣浩生物科技有限公司（以下简称“山东圣浩”）共同发起在广东茂名市设立一家注册资本为3,000万元人民币的有限责任公司，公司名称暂定为广东圣浩生物科技有限公司（以下简称“新设公司”）。
2013年10月28日公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟于山东圣浩生物科技有限公司共同发起设立广东圣浩生物科技有限公司的议案》。
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准。本项对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方情况介绍
山东圣浩生物科技有限公司是太阳纸业设立的全资子公司，公司注册资本为3,000万元，主要经营范围是木糖、木糖醇及相关产品的生产、销售。
三、新设公司的基本情况
拟投资设立的新设公司由太阳纸业与山东圣浩共同出资。新设公司拟注册资本为3,000万元人民币，太阳纸业出资2,700万元，持有新设公司90%的股权；山东圣浩出资300万元，持有新设公司10%的股权。
四、新设公司的主要经营范围
新设公司的主要经营范围是从事天然纤维素、木糖、木糖醇及其相关产品的研发、生产和销售。（具体经营范围以企业登记机关核准的经营范围为准）
五、拟设立公司的目的和将对太阳纸业的影响
新设公司的设立目的是利用海外尤其是东南亚地区丰富的林业资源以及茂名市临海的港口优势，依托太阳纸业在相关产品领域积累的经验、技术和人才优势，对天然纤维素、木糖、木糖醇及其相关产品进行深入的研发和生产，进一步延伸公司产业链条，实现太阳纸业转方式调结构的战略转型。
预计投资风险主要是新设公司将在新的领域进行科技投入，存在相关投入无法实现预期目的的风险；该项目需要国家相关部门审批后才能实施，存在着有关部门不予核准，将无法进行项目建设的风险。
公司董事会将具体考察、结合实际情况，充分利用公司良好的商誉和技术、人才、市场等方面的优势，谨慎的作出评估和决策，尽量降低投资风险，用良好的投资收益来回报股东。关于新设公司的具体进展情况公司董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。
六、备查文件目录
第五届董事会第八次会议决议。
特此公告
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十九日