（上接B113版）

序号	股东姓名或名称	增资前		增资后
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
1	TCL集团	4,000	80%	17,500	35%
2	碰碰科技	1,000	20%	3,550	7.1%
3	TCL王牌	-	-	8,000	16%
4	TCL移动通信	-	-	5,000	10%
5	TCL空调	-	-	5,000	10%
6	TCL白家电	-	-	3,000	6%
7	TCL小家电	-	-	750	1.5%
8	TCL照明	-	-	750	1.5%
9	五合神	-	-	6,450	12.9%
合计		5,000	100%	50,000	100%

本次增资涉及的其他方的基本情况如下：

公司名称	注册地	注册资本	法定代表人	主要股东	主营业务
TCL王牌	惠州	50,000万港元	赵忠尧	TCL集团持股比例61%	制造及销售包括电视机在内的多种电子消费产品
TCL移动通信	惠州	19,960万美元	廖旭东	TCL集团持股比例50%	在全球从事设计、生产及销售不断扩大的手机及互联网产品组合
TCL空调	中山	6,231.16万美元	李书彬	TCL集团持股比例80%	生产变频、模糊、智慧分体式空调器和静音窗式空调器及其零配件（不含压缩机）及自产产品维修，并提供相应的配套服务和技术咨询
TCL白家电	合肥	30,000万元人民币	陈卫东	TCL集团持股比例100%	研发、生产、销售家用电器、电子产品、五金交电、上下游产业相关产品及上述产品的设计、维修、售后服务、工程安装、物流服务、技术咨询等相应的配套服务和产品境内外销售
TCL小家电	佛山	1,000万元人民币	是唯一	TCL集团持股比例100%	生产、销售家用电器、燃气热水器、燃气灶具及燃气用具；货物进出口、技术进出口
TCL照明	惠州	7,000万元人民币	史万文	TCL集团持股比例80%	开发、生产、销售直管荧光灯、节能灯、镇流器、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器（浴霸）、消防灯具及特种灯具等相关照明产品
五合神	惠州	6,450万元人民币	杨斌（普通合伙人）	杨斌持股60%	股权投资、电子商务
碰碰科技	惠州	1,000万元人民币	史万文（合伙事务执行人）	史万文持股46.2%	股权投资、电子商务

五、增资协议主要内容

1、订立方

增资各方：TCL集团；TCL王牌；TCL移动通信；TCL空调；TCL白家电；TCL小家电；TCL照明；碰碰科技；五合神

目标公司：酷友科技

2、 增资

增资情况及酷友科技增资前后股权变化情况参见表4.1。

3、 增资的先决条件

（1）本次增资已得到相关政府部门同意或批准（如有）；

（2）各增资方的权力机关已通过关于本次增资的正式决议；

（3） TCL多媒体、TCL集团以及TCL实业控股于2014年4月24日订立的第三份更改契据（2014）已正式于TCL多媒体股东大会获得独立股东批准（该项先决条件不得豁免）；

（4）目标公司股东会已就批准本次增资事宜形成有效决议；

（5）目标公司已根据本增资协议的内容修改公司的原章程且新章程也通过了股东会决议；

（6）目标公司向增资方提供过往的验资报告表明目标公司已经履行过往注册资本的出资义务，并无虚假出资；

（7）目标公司在签署本协议后且在交付日前，目标公司并无发生任何重大不利影响的情况。

4、交付

在先决条件得到满足或被增资方豁免后，由目标公司向增资方发出交付通知，并由增资方指定交付日，交付应于指定交付日在目标公司的会议室或指定的其他场所发生。

在交付时，目标公司应向增资方提交如下文件和资料：目标公司关于批准本次增资以及修改原章程的股东会决议的复印件；目标公司根据本协议修改后的新章程。

增资方收到上述文件和资料后，若文件和资料满足先决条件的要求，增资方应及时向目标公司出具确认书或以电子邮件形式确认。自增资方确认之日起为目标公司交付完成之日，增资方应按照本协议约定缴付增资款。

六、增资后的其他安排

酷友科技增资完成后，酷友科技将收购客音公司和速必达的全部股权，通过将酷友的电商资源、客音公司的服务资源以及速必达的物流资源进行整合，逐步实现虚拟网、实体网、物流网、服务网四网联动，达成公司O2O战略中“多网融合”的目标。

1、客音公司基本情况

公司名称：惠州客音商务服务有限公司

成立日期：2006年12月18日

注册资本：4,500万元

法定代表人：史万文

股权结构：TCL集团持股100%

主营业务：提供呼叫中心解决方案

主要财务数据：截至2013年12月31日，总资产为5,094万元、净资产为4,010万元，2013年营业收入为3,724万元，亏损33万元

2、速必达基本情况

公司名称：深圳速必达商务服务有限公司

成立日期：2004年7月14日

注册资本：1,500万元

法定代表人：史万文

股权结构：TCL集团持股75%、TCL实业控股持股25%

主营业务：物流服务

主要财务数据：截至2013年12月31日，总资产为18,878万元、净资产为2,256万元，2013年营业收入为48,163万元、净利润为215万元。

七、本次增资的目的和对公司的影响

本次公司对酷友科技进行重组搭建O2O业务平台，是公司“智能+互联网”、“产品+服务”转型的重要举措，该业务平台将以大数据平台为基础，以用户运营为中心，从用户信息的搜集、运营、交易、体验和服务一体化闭环运作的线上线下体系，实现线上线下互联、互通、互动，通过C2B模式驱动，重组供应链，重构商业模式，降低系统成本，提升用户价值。

该平台将承担起TCL集团各产业的线上销售、线下配送和服务等业务。在本次重组中，公司下属各主要业务板块共同参与，新的业务和股权架构有利于发挥公司内部各产业间的协同效应，加快公司内部电商资源、地面几千家实体店资源、各产业服务资源、集团呼叫中心及速必达物流等资源的整合。也有利于各产业节约在O2O业务的运营、维护、物流、服务等投入和成本，降低运营过程中的分摊费用，提升运营效率，实现规模效应。

八、年初至披露日及披露日前12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日及披露日前12个月内，除本次交易事项外，本公司与该关联人未发生其他关联交易。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2014年4月23日

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014- 034

TCL集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司原董事会秘书黎明先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，黎明先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黎明先生辞任董事会秘书后将继续担任公司副总裁职务。公司董事会对黎明先生在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任廖骞先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

廖骞先生联系方式：

1、 联系电话：0755-33968898

2、 传真号码：0755-33313819

3、 电子邮箱：ir@tcl.com

4、 联系地址：广东省深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼

5、 邮政编码：518057

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2014年4月23日

附件：廖骞先生简历

廖骞先生，1980年7月生，硕士研究生学历。2002年，福州大学经济学本科毕业；2006年，云南大学法律硕士研究生毕业。2006年8月至2014年2月，任职国泰君安证券股份有限公司，历任国泰君安证券香港公司财务顾问部高级经理、总经理，深圳总部机构客户部总监，从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司，目前任公司董事会办公室主任。

截至披露日，廖骞先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-035

TCL集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月23日收到董事赵忠尧先生的书面辞职函，赵忠尧先生因身体原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。

赵忠尧先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，赵忠尧先生辞任董事后将继续担任公司高级副总裁职务。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对赵忠尧先生在公司担任董事期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2014年4月23日