证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-048

  九州通医药集团股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2014年8月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开公司第二届董事会第二十六次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

  会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1、《关于九州通医药集团股份有限公司2014年半年度财务报告的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于九州通医药集团股份有限公司2014年半年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、《关于九州通医药集团股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  挂网文件：

  1、第二届董事会第二十六次会议决议；

  2、《九州通医药集团股份有限公司2014年半年度报告及摘要》；

  3、《九州通医药集团股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一四年八月二十八日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-049

  九州通医药集团股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）第二届监事会第十四次会议于2014年8月26日在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民先生主持。

  会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1、《关于九州通医药集团股份有限公司2014年半年度财务报告的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于九州通医药集团股份有限公司2014年半年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、《关于九州通医药集团股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  挂网文件：

  1、第二届监事会第十四次会议决议；

  2、《九州通医药集团股份有限公司2014年半年度报告及摘要》；

  3、《九州通医药集团股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一四年八月二十八日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-050

  九州通医药集团股份有限公司

  关于2014年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]212号文核准，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月非公开发行人民币普通股（A股）189,100,815股，股票面值为人民币1.00元，发行价格每股11.01元，公司募集资金总额为人民币2,081,999,973.15元，扣除各项发行费用人民币20,115,558.76元，募集资金净额为人民币2,061,884,414.39元。募集资金于2014年3月11日全部存入公司募集资金专用账户。以上募集资金经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月11日出具的众环验字[2014]010021号验资报告验证确认。本次非公开发行股票募集资金净额2,061,884,414.39元将全部用于补充公司营运资金。

  截至2014年6月30日，共累计使用募集资金总额2,061,884,414.39元，未使用募集资金余额为0元，募集资金专户余额为0元。截至2014年06月30日，募集资金已全部投入运营资金，募集资金专项账户已于2014年06月19日完成销户。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金管理，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

  本次非公开发行股票募集资金到位后，根据《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及时在中国工商银行股份有限公司应城支行（以下简称“专户银行”）开立了募集资金专项账户，进行募集资金的专户管理。2014年2 月21日，公司与本次发行上市保荐人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）及 “专户银行”共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  以上募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按监管协议的规定履行了相关职责。

  截至2014年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

  单 位：元

  ■

  注：该募集资金专项账户已于2014年06月19日完成销户。

  三、2014年上半年募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告：附件1。

  公司通过非公开发行募集到的资金全部用于公司补充日常经营流动资金的存储和使用。截止至2014年6月19日，公司累计使用募集资金净额2,061,884,414.39元，2014年6月期末余额为0元。募集资金专项账户已于2014年06月19日完成销户。

  （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司募集资金系全部用于营运资金需要，无法单独核算项目效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

  本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

  特此报告

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一四年八月二十八日

  募集资金使用情况对照表

  2014年上半年

  编制单位：九州通医药集团股份有限公司 单位：元

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